Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1177/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1177/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Шипов І.М.

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області Кантур а О.А., узгодженого із заступ ником прокурора Чернігівськ ої області про розкриття інф ормації, що містить банківсь ку таємницю та проведення ви їмки документів, у зв' язку з розслідуванням кримінально ї справи №903/229, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчим відділом ПМ ДПА в Ч ернігівській області розслі дується кримінальна справа № 903/229 відносно директора ПП «Укр нафтотрейд» ОСОБА_3 про ум исне ухилення від сплати под атків у великих розмірах за о знаками злочину, передбачено го ч.2 ст.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафто-тре йд» (код 32863710) ОСОБА_3, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть у звітних періодах з жовтн я 2008 року по вересень 2010 року, вн аслідок чого до державного б юджету не надійшло 2 160 768,22 грн., щ о є великим розміром.

Під час розслідування було встановлено, що протягом 2008 ро ку ПП «Укрнафтотрейд» мав фі нансово-господарські віднос ини з ТОВ «Сафо-Дор» (35922312), яке ко ристувалось поточним рахунк ом (гривня) №26000250123601, який був відк ритий 01.08.2008р. у Київській регіон альній філії ПАТ КБ «Хрещати к» МФО 300830 і закритий 29.01.2009р.

Беручи до уваги, що документ и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі знаходяться у Киї вській регіональній філії ПА Т КБ «Хрещатик», тому слідчий звернувся до суду з поданням про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів.

Дослідивши матеріали спра ви, оглянувши матеріали крим інальної справи №903/229 приходжу до висновку, що подання слідч ого обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки у Київ ській регіональній філії ПАТ КБ «Хрещатик» можуть знаход итись документи та інформаці я.

На підставі викладеного, ке руючись ст.178 КПК України та ст .ст.60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» , -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідч ого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівс ькій області Кантура О.А. про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки докуме нтів - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банкі вську таємницю та провести в иїмку оригіналів банківськи х документів у Київській рег іональній філії ПАТ КБ «Хрещ атик» МФО 300830, а саме:

- документів з юридичн ої справи ТОВ «Сафо-Дор» (35922312): д оговорів на касове обслугову вання, карток зі зразками під писів та печатки, заяви на від криття рахунку, довіреностей , анкет клієнта і службових ос іб, актів прийому-передачі пр ограмного комплексу «Банк-Кл ієнт» та електронних ключів для здійснення розрахунків т а інш.;

- роздруківку руху гро шових коштів по рахунку №260002501236 01, який належить ТОВ «Сафо-Дор » (35922312) із вказівкою призначенн я кожного платежу та назви ко нтрагента за період з 01.01.2008р. по 29.01.2009р.;

- платіжних доручень в ідповідно до яких перерахову вались грошові кошти з рахун ку №26000250123601, який належить ТОВ «С афо-Дор», за період з 01.01.2008р. по 29.01 .2009р.;

- чеків про зняття готі вки з рахунку №26000250123601, який нале жить ТОВ «Сафо-Дор», за період з 01.01.2008р. по 29.01.2009р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: І. М. Шипов