Постанова від 04.02.2011 по справі 4-96/11

4-96/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2011 Суддя Подільськог о районного суду м. Києва Войт енко Т.В., при секретарі - Кри вошея О.В., за участю прокурора Живіло В.В., розглянувши пода ння слідчого слідчого відділ ення податкової міліції ДПІ у Подільському районі м. Києв а капітана податкової міліці ї Собко С.Л. про розкриття банківської таємниці клієнт а філії АТ «Банк Золоті Во рота» у м. Києві (МФО 300238) - ТОВ « Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) та про проведення виїмки в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ податкової мілі ції ДПІ у Подільському район і м. Києва капітан податкової міліції Собко С.Л. за пого дженням із начальником СВ По дільського РУ ГУМВС України в місті Києві підполковником міліції Довбаш Р.С., за зго дою прокурора Подільського р айону м.Києва Севрука Ю.Г. , вніс до суду подання про розк риття банківської таємниці к лієнта філії АТ «Банк Золот і Ворота» у м. Києві (МФО 300238) - ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄД РПОУ 35016868) та про проведення виї мки в банківській установі.

Подання обґрунтоване тим, щ о в провадженні СВ ПМ ДПІ у Под ільському районі м. Києва пер ебуває кримінальна справа №4 9-3084, порушена 04.01.2011 Генеральною п рокуратурою України за факто м створення невстановленими слідством особами ТОВ «Буде коінвест-ТК» з метою прикрит тя незаконної діяльності, що заподіли державі велику мат еріальну шкоду, за фактом уми сного ухилення від сплати по датків в особливо великих ро змірах невстановленими слід ством особами, які діяли від і мені ТОВ «Будекоінвест-ТК», з а фактом фіктивного банкрутс тва ТОВ «Будекоінвест-ТК» та за фактом підроблення невст ановленими слідством особам и документів та їх використа ння при здійсненні фінансово -господарської діяльності ТО В «Будекоінвест-ТК», тобто за ознаками злочинів, передбач ених ст. ст. 205 ч.2, 212 ч.3, 218, 358 ч.1, ч.3 КК Ук раїни.

З подання вбачається, що ТОВ «Будекоінвест-ТК» умисно за реєстровано невстановленим и слідством особами на підст авних осіб, що не мали будь-яко го наміру займатися господар ською діяльністю, які в подал ьшому підробляли документи т а умисно ухилялися від сплат и податків в особливо велики х розмірах, у слідства є доста тні підстави вважати, що ТОВ « Будекоінвест-ТК» умисно ство рено невстановленими особам и з метою прикриття незаконн ої діяльності щодо ухилення від сплати податків, підробл ення документів та використа ння завідомо підроблених док ументів.

По справі постала необхідн ість в отриманні інформації про рух коштів на рахунку №2600130 1700431 ТОВ «Будекоінвест-ТК», яки й відкрито в АТ «Банк Золот і Ворота» (МФО 300238) громадянко ю ОСОБА_1, яка рахувалася д иректором ТОВ «Будекоінвест -ТК», з метою отримання підтве рдження про проведені розра хунки, а також для отримання фактичних даних щодо обстав ин справи, які входять в предм ет доказування та безпосеред ньо стосуються справи.

В судовому засіданні слідч ий подання підтримав. Прокур ор просив суд подання слідчо го задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, думку прокурора, вивчивши подання , приходжу до висновку про зад оволення подання виходячи з наступного.

Враховуючи наявність дани х про реєстрацію у 2007 році ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄДРПО У 35016868) з метою прикриття незако нної діяльності, даних про го сподарську діяльність в пері од березня 2008 по березень 2009 рок ів з ТОВ «БК «Імпульс Ін вест Б уд», ТОВ «Вікмон», ТОВ «Укр А гро Інвест», «22 ДОК ДП МО Укр аїни «Укрвійськбуд», в резул ьтаті якої сформовано подат ковий кредит в сумі 1 966 064,8 грн., п одано до Господарського суду м.Києва заяву про порушення с прави про банкрутство ТОВ «Б удекоінвест-ТК», вважаю можл ивим надати дозвіл на розкри ття АТ «Банк Золоті Ворот а» (МФО 300238) інформації, яка міст ить банківську таємницю, щод о ТОВ «Будекоінвест-ТК» та пр оведення виїмки документів на підставі яких було відкри то рахунок №26001301700431 та роздруків ки руху коштів по вказаному р ахунку ТОВ «Будекоінвест-ТК» .

Керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК Укра їни та ст. 62 Закону України „Пр о банки та банківську діяльн ість”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл АТ «Банк Зо лоті Ворота» (МФО 300238) на розк риття для слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва Собко С.Л. та членів слідч о-оперативної групи по вказа ній кримінальній справі інфо рмації, що містить банківськ у таємницю щодо клієнта цьог о банку - «Будекоінвест-ТК» (ко д ЄДРПОУ 35016868), рахунок № 26001301700431.

Надати дозвіл слідчому СВ П М ДПІ у Подільському районі м . Києва Собко С.Л. та членам слідчо-оперативної групи по вказаній кримінальній справ і провести виїмку документів :

· картки зі зразками п ідписів та відбитком печатки ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄД РПОУ 35016868), копії паспортів, дору чень, інших документів, які на давались банку при відкритті (подальшій зміні поточних да них) рахунку №26001301700431;

· платіжні доручення та меморіальні ордери, які св ідчать про надходження та ви користання коштів по рахунку №26001301700431, який належить ТОВ «Буд екоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) з 02.04.2007 по 01.02.2011;

· платіжні доручення, прибуткові та видаткові кас ові ордери, чеки та інші докум енти, які надавались ТОВ «Буд екоінвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) п ри відкритті та використанні рахунку №26001301700431, зовнішньоеко номічні контракти, вантажно- митні декларації, інвойси, за явки для закупівлі валютних коштів, платіжні доручення в іноземній валюті та інші док ументи щодо здійснення зовні шньоекономічної діяльності ТОВ «Будекоінвест-ТК» (код ЄД РПОУ 35016868) - в оригіналах з 0102.04.200 7 по 01.02.2011;

· документи, на підста ві яких ТОВ «Будекоінвест-ТК » (код ЄДРПОУ 35016868) відкрито раху нок №26001301700431;

· заяви на зняття грош ових коштів (переведення на к орпоративний рахунок), видат кових касових ордерів на отр имання готівки, грошових чек ів з контрольною маркою на от римання готівки, доручень, ін ших документів, з рахунку №2600130 1700431 з 02.04.2007 по 01.02.2011;

· кредитні договори т а всі документи ТОВ «Будекоі нвест-ТК» (код ЄДРПОУ 35016868) щодо отримання та погашення креди тів;

· всіх документів щод о придбання та реалізацію ве кселів, акцій та інших цінних паперів по рахунку №26001301700431, яки й належить ТОВ «Будекоінвест -ТК» (код ЄДРПОУ 35016868);

· банківську виписку (роздруківку руху коштів) по р ахунку №26001301700431 (в друкованому із зазначенням призначення пла тежу, повних даних платника т а отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку т а МФО банківської установи, к онкретного часу та дати плат ежу; номеру платіжного докум енту, сумою платежу, а також із зазначенням референса, вхід ного та вихідного залишків з 02.04.2007 по 01.02.2011.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

СУДДЯ Войтенко Т. В.