Постанова

від 13.05.2011 по справі 4-236/11

СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ № 4-236-11

г. Славянск 13 мая 2011 года

Судья Славянского горрайо нного суда Донецкой области Горощук А.В.

при секретаре Писаре нко Е.М.

с участием прокурора - Колесников А.А.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом суд ебном заседании в зале суда г .Славянска представление ста ршего следователя СО «ОГ и ПО »СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Овчаренко О.А., соглас ованное с заместителем проку рора Донецкой области, в отно шении:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1 года рождения,

уроженца г.Славянска Донец кой области, гражданина Укра ины,

с не оконченным средним обр азованием, холостого, не рабо тающего,

зарегистрированного по ад ресу: АДРЕСА_1, ранее не суд имого

об изменении меры пресеч ения,-

УСТАНОВИЛ:

13 мая 2011 года с пре дставлением об изменении ме ры пресечения в отношении О СОБА_2, согласованным с про курором города Славянска об ратился следователь СО «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецк ой области Овчаренко О.А., из к оторого следует, что

в производстве СО «ОГ и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти находится уголовное д ело № 44-33199/2, по обвинению в совер шении преступлений, предусмо тренных ч. 4 ст. 187, ч. 2 ст. 296 УК Украи ны ОСОБА_2, который соверш ил умышленные преступления п ри следующих обстоятельства х:

27.12.2003 года ОСОБА_2, действ уя в составе организованной группы, совместно и согласов анно с ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, и ОСОБА_6, действу я умышленно, из корыстных поб уждений, преследуя цель неза конного обогащения, около 15 ча сов 45 минут, совершили разбойн ое нападение на павильон «Оа зис», расположенный по ул. Дим итрова в г. Славянске, Донецко й области т.е, в составе органи зованной группы, совершил на падение с целью завладения ч ужим имуществом, соединенное с угрозой применения насили я, опасного для жизни и здоров ья лица, подвергшегося напад ению (разбой), соединенное с пр оникновением в иное помещени е, то есть преступление, преду смотренное ч. 4 ст. 187 УК Украины .

Продолжая свою преступну ю деятельность, 23.03.2004 года, прим ерно в 18 часов, ОСОБА_2, дейс твуя умышленно, по предварит ельному сговору группой лиц, совместно и согласовано с ОСОБА_3, ОСОБА_5 и ОСОБА _4, находясь на территории об щеобразовательной школы-инт ерната № 1 по ул. Г.Батюка в г. Сл авянске, грубо нарушая общес твенный порядок, проявляя ос обую дерзость, совершил хули ганство в отношении несоверш еннолетнего ОСОБА_7 т.е. пр еступление, предусмотренное ст.296 ч.2 УК Украины.

В период досудебного следс твия ОСОБА_2 скрылся от ор ганов досудебного следствия , в связи с чем 17.06.2004 года был объ явлен его розыск.

17 августа 2007 года Славянски м горрайонным судом Донецкой области вынесено постановл ение о задержании ОСОБА_2 и доставке его в суд под страж ей, для дальнейшего решения в опроса об избрании в отношен ии него меры пресечения.

В августе 2007 года ОСОБА_2 б ыл объявлен в международный розыск после чего, в апреле 2011 г ода обвиняемый задержан по п одозрению в совершении прест упления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сотрудникам и ОВД по Козельскому району К алужской области Российской Федерации.

В своем представлении ст.сл едователь Овчаренко О.А., про сит изменить меру пресечения обвиняемому ОСОБА_2, осно вываясь на то, что согласно п. 6 ст. 165-2 УПК Украины суд может пр инять решение об избрании ме ры пресечения в виде заключе ния лица под стражу, в его отсу тствии, при объявлении лица в международный розыск.

В августе 2007 года ОСОБА_2 б ыл объявлен в международный розыск после чего, в апреле 2011 г ода обвиняемый задержан по п одозрению в совершении прест упления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), сотрудникам и ОВД по Козельскому району К алужской области Российской Федерации и в настоящее врем я, в соответствии со ст. ст.4, 5, 6, 5 6, 58, 67, 80 Конвенции "О правовой пом ощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и угол овным делам" от 22.01.1993г., решается вопрос о выдаче компетентн ыми органами РФ правоохранит ельным органам Украины ОС ОБА_2, для чего необходимо из брать в отношении ОСОБА_2 меру пресечения в виде заклю чения его под стражу.

Изучив материалы уголо вного дела, заслушав пояснен ия следователя, мнение проку рора и защитника, считаю целе сообразным удовлетворить пр едставление следователя и из менить меру пресечения обвин яемому ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1 года рождения с задержа ния и доставки его в суд под ст ражей, для избрания в отношен ии его меры пресечения, на мер у пресечения в виде заключен ия его под стражу в связи с тем , что он обвиняется в совершен ии корыстного преступления, отнесенного к категории осо бо тяжких преступлений, за ко торое предусмотрено наказан ие в виде лишения свободы, пос ледний скрылся в период досу дебного следствия и длитель ное время его местонахождени е установлено не было, находя сь на свободе он продолжил со вершать преступления.

На основании изложенного, р уководствуясь ст.ст. 165, 165-1, 165-2 УПК Украины суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Избрать в отношении ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рож дения меру пресечения в виде заключения под стражу в СИ № 6 города Артемовска.

На постановление в течении трех суток со дня его вынесен ия может быть подана апелляц ия в Апелляционный суд Донец кой области.

Судья Славянского горр айонного суда А.В. Горощук

ПОСТАН ОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту регист рации ООО «Феникс», директор ом которого является ОСОБА _8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года рожд ения, в квартире АДРЕСА_2, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголовн ого дела суд установил, что сл едственно-оперативными меро приятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОС ОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года р ождения, что по месту регистр ации ООО «Феникс», директоро м которого он является , в ква ртире АДРЕСА_2, право собс твенности на которую, соглас но данных КП «Дружковское го родское БТИ»зарегистрирова но на его имя, могут храниться учредительные документы ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НС К-Буд», других субъектов пред принимательской деятельнос ти, документы о финансово-хоз яйственной деятельности ук азанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые запи си, компьютерная техника, эле ктронные носители информаци и, а также иные предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, денежные средства , добытые в результате престу пной деятельности .

Учитывая вышеизложенное , заслушав пояснения следова теля Овчаренко О.А., исследов ав постановление о возбужде нии уголовного дела и другие материалы дела, руководству ясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту по месту регистрации ООО «Фе никс», директором которого я вляется ОСОБА_8, ІНФОРМА ЦІЯ_2 года рождения , в кварт ире АДРЕСА_2 , право собств енности на которую, согласно данных КП «Дружковское горо дское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружени я и изъятия учредительных до кументов ООО «Феникс», ЧП «Ри фтон», ООО «НСК-Буд», других су бъектов предпринимательско й деятельности, документов о финансово-хозяйственной дея тельности указанных предпр иятий, бланков, печатей, штамп ов, черновых записей, компьют ерной техники, электронных н осителей информации, а также иных предметов и документов , имеющих значение для устано вления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского нахождения ООО «Феник с», директором которого явля ется ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ _2 года рождения, в домовлад ении АДРЕСА_3, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголовн ого дела суд установил, что сл едственно-оперативными меро приятиями добыто достаточно данных указывающих на то, что к совершению расследуемого преступления причастен ОС ОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года р ождения, что по месту фактиче ского нахождения ООО «Феникс », директором которого он явл яется, в домовладении АДРЕ СА_3, право собственности на которое, согласно данных КП « Константиновское городское БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_9, могут храниться у чредительные документы ООО « Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК -Буд», других субъектов предп ринимательской деятельност и, документы о финансово-хозя йственной деятельности ука занных предприятий, бланки, п ечати, штампы, черновые запис и, компьютерная техника, элек тронные носители информации , а также иные предметы и докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по уголовн ому делу, денежные средства, д обытые в результате преступн ой деятельности .

Учитывая вышеизложенное , заслушав пояснения следова теля Овчаренко О.А., исследов ав постановление о возбужде нии уголовного дела и другие материалы дела, руководству ясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту по месту фактического распо ложения ООО «Феникс», директ ором которого является ОС ОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 года р ождения , в домовладении А ДРЕСА_3, право собственност и на которое, согласно данных КП «Константиновское городс кое БТИ»зарегистрировано на имя ОСОБА_9,, с целью обнару жения и изъятия учредительны х документов ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», други х субъектов предприниматель ской деятельности, документо в о финансово-хозяйственной деятельности указанных пре дприятий, бланков, печатей, шт ампов, черновых записей, комп ьютерной техники, электронны х носителей информации, а так же иных предметов и документ ов, имеющих значение для уста новления истины по уголовном у делу, денежных средств, добы тых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 года рожден ия, в квартире АДРЕСА_4, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, что по месту его фак тического проживания, в квар тире АДРЕСА_4, право собст венности на которую, согласн о данных КП «Дружковское гор одское БТИ»зарегистрирован о на его имя, могут храниться у чредительные документы ООО « Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК -Буд», других субъектов предп ринимательской деятельност и, документы о финансово-хозя йственной деятельности ука занных предприятий, бланки, п ечати, штампы, черновые запис и, компьютерная техника, элек тронные носители информации , а также иные предметы и докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по уголовн ому делу, денежные средства, д обытые в результате преступн ой деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического проживания О СОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3 года рождения, в квартире АДРЕ СА_4, право собственности на которую, согласно данных КП « Дружковское городское БТИ»з арегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных документов ОО О «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «Н СК-Буд», других субъектов пре дпринимательской деятельно сти, документов о финансово-х озяйственной деятельности указанных предприятий, бланк ов, печатей, штампов, черновых записей, компьютерной техни ки, электронных носителей ин формации, а также иных предме тов и документов, имеющих зна чение для установления истин ы по уголовному делу, денежны х средств, добытых в результа те преступной деятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 года рожден ия, в квартире АДРЕСА_5, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что по месту ее факт ического проживания, в кварт ире АДРЕСА_5, право собств енности на которую, согласно данных КП «Дружковское горо дское БТИ»зарегистрировано на ее имя, могут храниться учр едительные документы ООО «Ми грос», ООО «Феникс», ЧП «Рифто н», ООО «НСК-Буд», других субъе ктов предпринимательской де ятельности, документы о фина нсово-хозяйственной деятель ности указанных предприяти й, бланки, печати, штампы, черн овые записи, компьютерная те хника, электронные носители информации, а также иные пред меты и документы, имеющие зна чение для установления истин ы по уголовному делу, денежны е средства, добытые в результ ате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического проживания О СОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, в квартире АДРЕ СА_5, право собственности на которую, согласно данных КП « Дружковское городское БТИ»з арегистрировано на ее имя, с ц елью обнаружения и изъятия у чредительных документов ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Ри фтон», ООО «НСК-Буд», других су бъектов предпринимательско й деятельности, документов о финансово-хозяйственной дея тельности указанных предпр иятий, бланков, печатей, штамп ов, черновых записей, компьют ерной техники, электронных н осителей информации, а также иных предметов и документов , имеющих значение для устано вления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле « Шкода Фабиа Классик»государ ственный регистрационный но мер НОМЕР_1, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что в принадлежаще м и находящемся у нее в пользо вании автомобиле «Шкода Фаб иа Классик»государственный регистрационный номер НОМ ЕР_1 могут храниться учреди тельные документы ООО «Мигро с», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъект ов предпринимательской деят ельности, документы о финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, б ланки, печати, штампы, черновы е записи, компьютерная техни ка, электронные носители инф ормации, а также иные предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о уголовному делу, денежные с редства, добытые в результат е преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принад лежащем и находящемся в поль зовании у ОСОБА_11, ІНФОР МАЦІЯ_4 года рождения, автом обиле «Шкода Фабиа Классик»г осударственный регистрацио нный номер НОМЕР_1, зареги стрированном согласно данны х ОРЭР г.Краматорска на ее имя , с целью обнаружения и изъяти я учредительных документов О ОО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП « Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательс кой деятельности, документов о финансово-хозяйственной д еятельности указанных пред приятий, бланков, печатей, шта мпов, черновых записей, компь ютерной техники, электронных носителей информации, а такж е иных предметов и документо в, имеющих значение для устан овления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, автомобиле « Шкода Фабиа Классик»государ ственный регистрационный но мер НОМЕР_1, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что в принадлежаще м и находящемся у нее в пользо вании автомобиле «Шкода Фаб иа Классик»государственный регистрационный номер НОМ ЕР_1 могут храниться учреди тельные документы ООО «Мигро с», ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъект ов предпринимательской деят ельности, документы о финанс ово-хозяйственной деятельно сти указанных предприятий, б ланки, печати, штампы, черновы е записи, компьютерная техни ка, электронные носители инф ормации, а также иные предмет ы и документы, имеющие значен ие для установления истины п о уголовному делу, денежные с редства, добытые в результат е преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принад лежащем и находящемся в поль зовании у ОСОБА_11, ІНФОР МАЦІЯ_4 года рождения, автом обиле «Шкода Фабиа Классик»г осударственный регистрацио нный номер НОМЕР_1, зареги стрированном согласно данны х ОРЭР г.Краматорска на ее имя , с целью обнаружения и изъяти я учредительных документов О ОО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП « Рифтон», ООО «НСК-Буд», других субъектов предпринимательс кой деятельности, документов о финансово-хозяйственной д еятельности указанных пред приятий, бланков, печатей, шта мпов, черновых записей, компь ютерной техники, электронных носителей информации, а такж е иных предметов и документо в, имеющих значение для устан овления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского нахождения ООО «Мигро с», директором которого явля ется ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ _4 года рождения, в помещени и магазина «ІНФОРМАЦІЯ_5» , расположенном в дома АДРЕ СА_6, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4 года рождения, что по месту фактич еского расположения ООО «Миг рос», в помещении магазина « ІНФОРМАЦІЯ_5»расположенн ому в квартирах № 3, 4, 13, 14, 15 дома АДРЕСА_6, право собственнос ти на которую, согласно данны х КП «Дружковское городское БТИ»зарегистрировано на им я ОСОБА_12, могут храниться учредительные документы ООО «Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Ри фтон», ООО «НСК-Буд», других су бъектов предпринимательско й деятельности, документы о ф инансово-хозяйственной деят ельности указанных предпри ятий, бланки, печати, штампы, ч ерновые записи, компьютерная техника, электронные носите ли информации, а также иные пр едметы и документы, имеющие з начение для установления ист ины по уголовному делу, денеж ные средства, добытые в резул ьтате преступной деятельнос ти .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту фактического расположения О ОО «Мигрос», в помещении мага зина «ІНФОРМАЦІЯ_5»распо ложенному в квартирах № 3, 4, 13, 14, 15 жилого дома АДРЕСА_6, прав о собственности на которую, с огласно данных КП «Дружковск ое городское БТИ»зарегистри ровано на имя ОСОБА_12 с це лью обнаружения и изъятия уч редительных документов ООО « Мигрос», ООО «Феникс», ЧП «Риф тон», ООО «НСК-Буд», других суб ъектов предпринимательской деятельности, документов о ф инансово-хозяйственной деят ельности указанных предпри ятий, бланков, печатей, штампо в, черновых записей, компьюте рной техники, электронных но сителей информации, а также и ных предметов и документов, и меющих значение для установл ения истины по уголовному де лу, денежных средств, добытых в результате преступной дея тельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕН ИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 года рожден ия, являющегося директором О ОО «НСК-Буд»в квартире АДР ЕСА_7, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 года рождения, являющийся директ ором ООО «НСК-Буд» и что по мес ту его проживания, в квартире АДРЕСА_7 право собственно сти на которую, согласно данн ых КП «Краматорское городско е БТИ»зарегистрировано на ег о имя, могут храниться учреди тельные документы ООО «НСК-Б уд», других субъектов предпр инимательской деятельности , документы о финансово-хозяй ственной деятельности указ анных предприятий, бланки, пе чати, штампы, черновые записи , компьютерная техника, элект ронные носители информации, а также иные предметы и докум енты, имеющие значение для ус тановления истины по уголовн ому делу, денежные средства, д обытые в результате преступн ой деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_13, ІНФ ОРМАЦІЯ_6 года рождения, в к вартире АДРЕСА_7 право соб ственности на которую, согла сно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистриро вано на его имя,с целью обнару жения и изъятия учредительны х документов ООО «НСК-Буд», д ругих субъектов предпринима тельской деятельности, докум ентов о финансово-хозяйствен ной деятельности указанных предприятий, бланков, печате й, штампов, черновых записей, к омпьютерной техники, электро нных носителей информации, а также иных предметов и докум ентов, имеющих значение для у становления истины по уголов ному делу, денежных средств, д обытых в результате преступн ой деятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 года рожден ия, в квартире АДРЕСА_8, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, фактически распор яжающаяся ООО «НСК-Буд» и что по месту ее проживания, в ква ртире АДРЕСА_8, право собс твенности на которую, соглас но данных КП «Краматорское г ородское БТИ»зарегистриров ано на ее имя, могут храниться учредительные документы ООО «НСК-Буд», других субъектов п редпринимательской деятель ности, документы о финансово -хозяйственной деятельности указанных предприятий, блан ки, печати, штампы, черновые за писи, компьютерная техника, э лектронные носители информа ции, а также иные предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, денежные средс тва, добытые в результате пре ступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_14, ІНФ ОРМАЦІЯ_7 года рождения, в к вартире АДРЕСА_8, право со бственности на которую, согл асно данных КП «Краматорское городское БТИ»зарегистриро вано на ее имя, с целью обнаруж ения и изъятия учредительных документов ООО «НСК-Буд», др угих субъектов предпринимат ельской деятельности, докуме нтов о финансово-хозяйственн ой деятельности указанных п редприятий, бланков, печатей , штампов, черновых записей, ко мпьютерной техники, электрон ных носителей информации, а т акже иных предметов и докуме нтов, имеющих значение для ус тановления истины по уголовн ому делу, денежных средств, до бытых в результате преступно й деятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕ НИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, автомобиле « Саманд ЕL»государственный ре гистрационный номер НОМЕР _2, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7 года рождения, что в принадлежаще м и находящемся у нее в пользо вании автомобиле «Саманд ЕL» государственный регистраци онный номер НОМЕР_2 могут храниться учредительные док ументы ООО «Мигрос», ООО «Фен икс», ЧП «Рифтон», ООО «НСК-Буд », других субъектов предприн имательской деятельности, до кументы о финансово-хозяйств енной деятельности указанн ых предприятий, бланки, печат и, штампы, черновые записи, ком пьютерная техника, электронн ые носители информации, а так же иные предметы и документы , имеющие значение для устано вления истины по уголовному делу, денежные средства, добы тые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принад лежащем и находящемся в поль зовании у ОСОБА_14, ІНФОР МАЦІЯ_7 года рождения, автом обиле «Саманд ЕL»государстве нный регистрационный номер НОМЕР_2, зарегистрированн ом согласно данных ОРЭР г.Кра маторска на ее имя, с целью обн аружения и изъятия учредител ьных документов ООО «Мигрос» , ООО «Феникс», ЧП «Рифтон», ОО О «НСК-Буд», других субъектов предпринимательской деятел ьности, документов о финансо во-хозяйственной деятельнос ти указанных предприятий, бл анков, печатей, штампов, черно вых записей, компьютерной те хники, электронных носителей информации, а также иных пред метов и документов, имеющих з начение для установления ист ины по уголовному делу, денеж ных средств, добытых в резуль тате преступной деятельност и .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 года рожден ия, являющегося директором Ч П «Рифтон»в квартире АДРЕ СА_9, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8 года рождения, являющийся директ ором ЧП «Рифтон» и что по мест у его проживания, в квартире АДРЕСА_9, право собственно сти на которую, согласно данн ых КП «Донецкое городское БТ И»зарегистрировано на его им я, могут храниться учредител ьные документы ЧП «Рифтон», д ругих субъектов предпринима тельской деятельности, докум енты о финансово-хозяйственн ой деятельности указанных п редприятий, бланки, печати, шт ампы, черновые записи, компью терная техника, электронные носители информации, а также иные предметы и документы, им еющие значение для установле ния истины по уголовному дел у, денежные средства, добытые в результате преступной дея тельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_15, ІНФ ОРМАЦІЯ_8 года рождения, в к вартире АДРЕСА_9 собствен ности на которую, согласно да нных КП «Донецкое городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъ ятия учредительных документ ов ЧП «Рифтон», других субъек тов предпринимательской дея тельности, документов о фина нсово-хозяйственной деятель ности указанных предприяти й, бланков, печатей, штампов, ч ерновых записей, компьютерно й техники, электронных носит елей информации, а также иных предметов и документов, имею щих значение для установлени я истины по уголовному делу, д енежных средств, добытых в ре зультате преступной деятель ности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 года рожден ия, являющегося представител ем ЧП «Рифтон» в квартире А ДРЕСА_10, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения,, являющийся предст авителем ЧП «Рифтон» и что по месту его проживания, в квар тире АДРЕСА_10, право собст венности на которую, согласн о данных КП «Славянское горо дское БТИ»зарегистрировано на его имя, могут храниться уч редительные документы ЧП «Ри фтон», других субъектов пред принимательской деятельнос ти, документы о финансово-хоз яйственной деятельности ук азанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые запи си, компьютерная техника, эле ктронные носители информаци и, а также иные предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, денежные средства , добытые в результате престу пной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_16, ІНФ ОРМАЦІЯ_9 года рождения, в к вартире АДРЕСА_10 собствен ность на которую, согласно да нных КП «Донецкое городское БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъ ятия учредительных документ ов ЧП «Рифтон», других субъек тов предпринимательской дея тельности, документов о фина нсово-хозяйственной деятель ности указанных предприяти й, бланков, печатей, штампов, ч ерновых записей, компьютерно й техники, электронных носит елей информации, а также иных предметов и документов, имею щих значение для установлени я истины по уголовному делу, д енежных средств, добытых в ре зультате преступной деятель ности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 года рожден ия, являющегося представител ем ЧП «Рифтон» в квартире А ДРЕСА_11, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения,, являющийся предст авителем ЧП «Рифтон» и что по месту нахождения предприяти я, в квартире АДРЕСА_11, пра во собственности на которую, согласно данных КП «Славянс кое городское БТИ»зарегистр ировано на имя его сына ОСО БА_17, могут храниться учреди тельные документы ЧП «Рифтон », других субъектов предприн имательской деятельности, до кументы о финансово-хозяйств енной деятельности указанн ых предприятий, бланки, печат и, штампы, черновые записи, ком пьютерная техника, электронн ые носители информации, а так же иные предметы и документы , имеющие значение для устано вления истины по уголовному делу, денежные средства, добы тые в результате преступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту расположения ЧП «Рифтон»в квартире АДРЕСА_11 собстве нность на которую, согласно д анных КП «Славянское городск ое БТИ»зарегистрировано на и мя ОСОБА_17, с целью обнаруж ения и изъятия учредительных документов ЧП «Рифтон», друг их субъектов предпринимател ьской деятельности, документ ов о финансово-хозяйственной деятельности указанных пре дприятий, бланков, печатей, шт ампов, черновых записей, комп ьютерной техники, электронны х носителей информации, а так же иных предметов и документ ов, имеющих значение для уста новления истины по уголовном у делу, денежных средств, добы тых в результате преступной деятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска в принадлежащем и находящемся в пользовании у ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, автомобиле « Митсубиши Паджеро Вагон»гос ударственный регистрационн ый номер НОМЕР_3, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_9 года рождения, что в принадлежаще м и находящемся у нее в пользо вании автомобиле «Митсубиш и Паджеро Вагон»государстве нный регистрационный номер НОМЕР_3 могут храниться уч редительные документы ЧП «Ри фтон», других субъектов пред принимательской деятельнос ти, документы о финансово-хоз яйственной деятельности ук азанных предприятий, бланки, печати, штампы, черновые запи си, компьютерная техника, эле ктронные носители информаци и, а также иные предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, денежные средства , добытые в результате престу пной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск в принад лежащем и находящемся в поль зовании у ОСОБА_16, ІНФОР МАЦІЯ_9 года рождения, автом обиле «Митсубиши Паджеро Ваг он»государственный регистр ационный номер НОМЕР_3, за регистрированном согласно д анных ОРЭР г.Краматорска на е го имя, с целью обнаружения и и зъятия учредительных докуме нтов ЧП «Рифтон», других субъ ектов предпринимательской д еятельности, документов о фи нансово-хозяйственной деяте льности указанных предприя тий, бланков, печатей, штампов , черновых записей, компьютер ной техники, электронных нос ителей информации, а также ин ых предметов и документов, им еющих значение для установле ния истины по уголовному дел у, денежных средств, добытых в результате преступной деяте льности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНО ВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 года рожде ния, в квартире АДРЕСА_12, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастна О СОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_10 года рождения,, являющаяся предст авителем ЧП «Рифтон» и что по месту ее проживания, в кварт ире АДРЕСА_12, право собств енности на которую, согласно данных КП «Краматорское гор одское БТИ»зарегистрирован о на ее имя, могут храниться уч редительные документы ООО «Н СК-Буд», других субъектов пре дпринимательской деятельно сти, документы о финансово-хо зяйственной деятельности у казанных предприятий, бланки , печати, штампы, черновые запи си, компьютерная техника, эле ктронные носители информаци и, а также иные предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, денежные средства , добытые в результате престу пной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_18, ІНФ ОРМАЦІЯ_10 года рождения, в к вартире АДРЕСА_12 собствен ность на которую, согласно да нных КП «Краматорское городс кое БТИ»зарегистрировано на его имя, с целью обнаружения и изъятия учредительных докум ентов ООО «НСК-Буд», других с убъектов предпринимательск ой деятельности, документов о финансово-хозяйственной де ятельности указанных предп риятий, бланков, печатей, штам пов, черновых записей, компью терной техники, электронных носителей информации, а такж е иных предметов и документо в, имеющих значение для устан овления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 7 апреля 2011 г.

Судья Ленинского районног о суда г. Донецка Олещенко Л.Б .,

рассмотрев в зале Ленинск ого районного суда представл ение следователя СО «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Овчаренко О.А., согласо ванное с заместителем прокур ора Донецкой области, о прове дении обыска по месту фактич еского проживания ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 года рожде ния, в квартире АДРЕСА_13, -

УСТАНОВИЛ:

6 апреля 2011 года СО «ОП и П О»СУ ГУМВД Украины в Донецко й области возбуждено уголовн ое дело № 080-11-03-0072 по факту фиктив ного предпринимательства, со вершенного повторно, по приз накам преступления, предусмо тренного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Из материалов уголовно го дела следует, что в марте 2009 года неустановленными лицам и, имеющими умысел на занятие фиктивным предпринимательс твом, c целью прикрытия незако нной деятельности, а именно н езаконных финансовых операц ий, по переводу безналичных д енежных средств в наличные д ля субъектов хозяйствования Донецкой области и получени я от такой деятельности неза конных доходов, создано част ное предприятие «Рифтон»ЕГР ПОУ 36380222, зарегистрированное 11.0 3.2009 года в ГНИ Киевского района г.Донецка, директором которо го, согласно учредительных д окументов, является ОСОБА _15

Кроме этого, в декабре 2009 год а этими же лицами, имеющими у мысел на прикрытие своей нез аконной деятельности связан ной в обналичиванием денежны х средств, путем проведения б естоварных операций, повторн о создано ООО «НСК-Буд»ЕГРПО У 36889109, зарегистрированное 28.12.2009 г ода в ГНИ Калининского район а г.Донецка, директором котор ого, согласно учредительных документов, является ОСОБ А_13

С целью осуществления неза конной деятельности, связанн ой с переводом безналичных д енежных средств в наличные, в период времени с марта 2009 года по настоящее время, неустано вленными лицами, фактически распоряжающимися ЧП «Рифтон »и ООО «НСК-Буд»и действующи ми от имени руководителей пе речисленных предприятий, про водятся бестоварные операци и с субъектами предпринимате льской деятельности Донецко й области, нуждающихся в нали чных денежных средствах.

Изучив материалы уголо вного дела суд установил, что следственно-оперативными ме роприятиями добыто достаточ но данных указывающих на то, ч то к совершению расследуемог о преступления причастен О СОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11 года рождения,, являющаяся предст авителем ООО «Мигрос» и что п о месту ее проживания, в квар тире АДРЕСА_13, право собст венности на которую, согласн о данных КП «Дружковское гор одское БТИ»зарегистрирован о на имя его жены ОСОБА_12, м огут храниться учредительны е документы ООО «Мигрос», ООО «НСК-Буд», других субъектов п редпринимательской деятель ности, документы о финансово -хозяйственной деятельности указанных предприятий, блан ки, печати, штампы, черновые за писи, компьютерная техника, э лектронные носители информа ции, а также иные предметы и до кументы, имеющие значение дл я установления истины по уго ловному делу, денежные средс тва, добытые в результате пре ступной деятельности .

Учитывая вышеизложенно е, заслушав пояснения следов ателя Овчаренко О.А., исследо вав постановление о возбужд ении уголовного дела и други е материалы дела, руководств уясь ст. 177 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск по месту проживания ОСОБА_19, ІНФ ОРМАЦІЯ_11 года рождения, в к вартире АДРЕСА_13 собствен ность на которую, согласно да нных КП «Дружковское городск ое БТИ»зарегистрировано на имя его жены ОСОБА_12, с цель ю обнаружения и изъятия учре дительных документов ООО «Ми грос», ООО «НСК-Буд», других су бъектов предпринимательско й деятельности, документов о финансово-хозяйственной дея тельности указанных предпр иятий, бланков, печатей, штамп ов, черновых записей, компьют ерной техники, электронных н осителей информации, а также иных предметов и документов , имеющих значение для устано вления истины по уголовному делу, денежных средств, добыт ых в результате преступной д еятельности .

в имеющие значение для уст ановления истины по делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья

С постановлением ознакомл ен « »

---

2011 г.

---