Ухвала

від 22.03.2007 по справі 11-4-1274/2007

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №11-4-1274-07

Дело №11-4-1274-07                       Председательствующий в 1 инстанции: Коваленко В.В.

Категория 202 УК Украины          Докладчик: Масло В. У.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                            именем    Украины

22 марта 2007 года

коллегия судей судебной палаты по уголовным делам

Апелляционного

суда Донецкой области в составе:

председательствующего

судьи - Масло В.У.,

судей                                     - Гришина Г.А., Черкашина Н.В.,

с участием прокурора         - Ковалёва С.В.,

рассмотрев в открытом судебном

заседании в городе Донецке уголовное дело по апелляции прокурора на постановление

Киевского районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года, которым отказано в выемке

документов в филиале » Отделения

« Проминвест Банк « города Константиновки Донецкой

области «

УСТАНОВИЛА В производстве следователя

отдела управления на Донецкой железной дороге УМВД Украины находится уголовное

дело, возбуждённое по признакам ст.202, ч.1 УК Украины в отношении директора

ОАО « Константиновское

межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта « ОСОБА_1, который осуществлял

деятельность по оказанию услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом,

которые подлежат лицензированию, без получения соответствующей лицензии.

В ходе проведения досудебного

следствия, для установления размера полученного предприятием дохода возникла

необходимость выемки из банковских учреждений документов, представляющих

банковскую тайну, в связи с чем орган досудебного следствия обратился с

представлением на дачу разрешения на производство выемки в суд.

Постановлением Киевского районного

суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года

в удовлетворении представления отказано.

В апелляции прокурор просит

постановление суда отменить, как не обоснованное.

Заслушав докладчика,

мнение прокурора, поддержавшего доводы апелляции, коллегия судей считает, что

апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в производстве выемки суд

сослался на то, что согласно выводов экспертизы, экспертами не подтверждаются

выводы комплексной внеплановой документальной проверки, на основании которых и

было возбуждено уголовное дело, о полученном доходе ОАО « Константиновское МПЖТ «

Кроме того, ОСОБА_1 не был ознакомлен

с постановлением о назначении экспертизы.

Коллегия судей считает выводы суда не

состоятельными.

В частности, согласно акту комплексной

проверки ОАО « Константиновское

МПЖТ «, был установлен

доход предприятия в сумме 1 713, 6 тыс.грн

Экспертами, которые сделали свои

выводы только на основании предоставленной им следствием документации

предприятия, доход предприятия установлен уже в размере 2 602, 89 тыс. грн.

При таких обстоятельствах, следствие

пришло к правильному выводу о необходимости исследования всех документов

финансовой деятельности предприятия.

Что касается не ознакомления ОСОБА_1

с постановлением о назначении экспертизы, то следствие по делу ещё не окончено,

то он может ознакомится с её выводами и поставить на разрешение перед органом

досудебного следствия интересующие его вопросы.

Руководствуясь ст.ст.365,366 УК Украины, коллегия судей,

ОПРЕДЕЛИЛА

Апелляцию удовлетворить.

Постановление Киевского районного

суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года

об отказе в проведении выемки в филиале « отделения « Проминвест

Банк«   - отменить.

Разрешить произвести выемку в филиале

« Отделении « Проминвест Банк « города Константиновки Донецкой

области документов, представляющих банковскую тайну:

· платёжных поручений, которые

свидетельствуют о приходе и использовании средств по расчётным счетам №№

26004301550527, 26029302550028,26040309550527, принадлежащих ОАО «Константиновское межотраслевое

предприятие железнодорожного транспорта ( ЭДРПООУ 20315252 ), за

период с 01.04. 2003 года

по 01.04 2004 года;

· заявок на снятие денежных средств ( перевода на корпоративный счёт), кассовых ордеров на получение

наличности денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности,

поручений и других документов с расчётных счетов №№

26004301550527, 2602029302550028, 26040309550527, за период с 01.04 2003 года по 01.04.2004 года;

банковских выписок (распечатку движения средств ) по расчётным счетам №№

26004301550527, 26029302550028, 26040309550527, ОАО « Константиновское

межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта «( ЭДРПОУ 20315252 ) ( в печатном виде с указанием

назначения платежа; полных данных и получателя с указанием кода, номера счёта и

МФО банковского учреждения; конкретно времени и даты платежа; номера платёжного

поручения ) в

период с 01.04.2003 года

по 01.04 2004 года.