Ухвала
від 22.03.2007 по справі 11-4-1274/2007
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело №11-4-1274-07

Дело №11-4-1274-07                       Председательствующий в 1 инстанции: Коваленко В.В.

Категория 202 УК Украины          Докладчик: Масло В. У.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

                              именем    Украины

22 марта 2007 года

коллегия судей судебной палаты по уголовным делам

Апелляционного

суда Донецкой области в составе:

председательствующего

судьи - Масло В.У.,

судей                                     - Гришина Г.А., Черкащина Н.В.,

с участием прокурора         - Ковалёва СВ.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе

Донецке уголовное дело по апелляции прокурора на постановление Киевского

районного суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года, которым отказано в выемке

документов в отделении » Константиновский

филиал» филиала Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк «,

УСТАНОВИЛА В производстве следователя

отдела управления на Донецкой железной дороге УМВД Украины находится уголовное

дело, возбуждённое по признакам ст.202, ч. 1 УК Украины

в отношении директора ОАО « Константиновское межотраслевое

предприятие железнодорожного транспорта « ОСОБА_1, который осуществлял деятельность по оказанию

услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, которые подлежат

лицензированию, без получения соответствующей лицензии.

В ходе проведения досудебного

следствия, для установления размера полученного предприятием дохода возникла

необходимость выемки из банковских учреждений документов, представляющих

банковскую тайну, в связи с чем орган досудебного следствия обратился с

представлением на дачу разрешения на производство выемки в суд.

Постановлением Киевского районного

суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года

в удовлетворении представления отказано.

В апелляции прокурор просит

постановление суда отменить, как не обоснованное.

Заслушав докладчика,

мнение прокурора, поддержавшего доводы апелляции, коллегия судей считает, что

апелляция подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Отказывая в производстве выемки суд

сослался на то, что согласно выводов экспертизы, экспертами не подтверждаются

выводы комплексной внеплановой документальной проверки, на основании которых и

было возбуждено уголовное дело, о полученном доходе ОАО « Константиновское МПЖТ «

Кроме того, Ивчук не был ознакомлен с

постановлением о назначении экспертизы.

Коллегия судей считает выводы суда не

состоятельными.

В частности, согласно акту

комплексной проверки ОАО « Константиновское

МПЖТ «, был установлен

доход предприятия в сумме 1 713, 6 тыс.грн

Экспертами, которые сделали свои

выводы только на основании предоставленной им следствием документации

предприятия, доход предприятия установлен уже в размере 2 602, 89 тыс. грн. 

 

При таких обстоятельствах, следствие

пришло к правильному выводу о необходимости исследования всех документов

финансовой деятельности предприятия.

Что касается не ознакомления ОСОБА_1

с постановлением о назначении экспертизы, то следствие по делу ещё не окончено,

то он может ознакомится с её выводами и поставить на разрешение перед органом

досудебного следствия интересующие его вопросы.

Руководствуясь ст.ст.365,366 УК

Украины, коллегия судей,

ОПРЕДЕЛИЛА

Апелляцию удовлетворить.

Постановление Киевского районного

суда города Донецка Донецкой области от 3 марта 2007 года

об отказе в проведении выемки в отделении « Константиновского филиала « филиала Донецкого Регионального

Управления « ЗАО

КБ « Приватбанк « -отменить.

Разрешить произвести выемку в

отделении « Константиновского

филиала « филиала

Донецкого Регионального Управления « ЗАО КБ « Приватбанк

« (МФО 335269) документов, представляющих банковскую

тайну:

· платёжных поручений, которые

свидетельствуют о приходе и использовании средств по расчётным счетам №№

26006318248001, 260251915007081, 26005191507001, 26154318248102,

261553182481001, принадлежащих

ОАО «Константиновское межотраслевое предприятие железнодорожного транспорта ( ЭДРПООУ 20315252 ), за период с 01.04. 2003 года по 01.04 2004 года;

· заявок на снятие денежных средств ( перевода на корпоративный счёт), кассовых ордеров на получение

наличности Денежных чеков с контрольной маркой на получение наличности,

поручений и других документов с расчётных счетов №№

26006318248001,260251915007081, 26005191507001, 26154318248102, 26155318248101 за период с 01.04 2003 года по 01.04.2004 года;

банковских выписок (распечатку движения средств ) по расчётным счетам №№

26006318248001, 260251915007081, 260051915507001, 26154318248102,

26155318248101 ОАО « Константиновское межотраслевое

предприятие железнодорожного транспорта «( ЭДРПОУ 20315252 ) (в

печатном виде с указанием назначения платежа; полных данных и получателя с

указанием кода, номера счёта и МФО банковского учреждения; конкретно времени и

даты платежа; номера платёжного поручения ) в период с 01.04.2003 года по 01.04 2004 года.   

СудАпеляційний суд Донецької області
Дата ухвалення рішення22.03.2007
Оприлюднено29.05.2008
Номер документу1647803
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —11-4-1274/2007

Ухвала від 22.03.2007

Кримінальне

Апеляційний суд Донецької області

Масло В.У.

Ухвала від 22.03.2007

Кримінальне

Апеляційний суд Донецької області

Масло В.У.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні