Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-67/11

ОБУХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Спр. № 4-67/11

П О С Т А Н О В А

Іменем України

10 травня 2011 року Суддя Обухівського районного суду Київської області Гайдученк о В.Д., розглянувши подання про надання дозволу для проведе ння виїмки,-

В С Т А Н О В И В :

06 травня 2011 року до Обухівського районного суду Київської області надійшло подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ в Обухівському районі Куряна В.М., в якому зазнач ено, що прокуратурою Київськ ої області порушена кримінал ьна справа № 47-1397 щодо директор а ТОВ «Гросс»за ознаками зло чину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Як вбачається з матеріал ів подання, в ході слідства вс тановлено, що директор ТОВ „Г росс” (код ЄДРПОУ 30729660) ОСОБА_2 , за попередньою змовою з не встановленими особами, докум ентально створив видимість п роведення фінансово-господа рської операції з підприємст вами, які мають ознаки фіктив ності: ТОВ «Інфокс Плюс», ТОВ « Юніком Трейдінг», і в порушен ня вимог пп. 7.2.1 п.7.2 ст.7., пп. 7.2.3 п.7.2 ст .7, пп. 7.2.6 п.7.2 ст.7, пп.7.4.4 п.7.4 ст.7, пп. 7.4.5 п.7. 4 ст.7 Закону України від 03.04.97р. № 1 68/97-ВР «Про податок на додану ва ртість», безпідставно включи в до складу податкового кред иту підприємства за січень-г рудень 2009 року суму ПДВ в розмі рі 1 680 832,00 грн., в результаті чого не нарахував та не сплатив до державного бюджету податку на додану вартість на загаль ну суму 1 680 832,00 грн., що є особливо великим розміром.

В ПАТ “Банк Петрокоммерц-У країна” у м. Києві (МФО 300120 ) є поточний рахунок №26001331 50201, відкритий для ТОВ «Інфокс П люс» (код ЄДРПОУ 36176191).

Також в даному банку знахо дяться документи, які підтве рджують розрахунки ТОВ «Інфо кс Плюс» (код ЄДРПОУ 36176191) з конт рагентами, та інші документи , які мають суттєве значення д ля встановлення істини по сп раві.

Відповідно до ст. 60 Закону Ук раїни «Про банки та банківсь ку діяльність», інформація щ одо діяльності та фінансовог о стану клієнта, яка стала від омою банку у процесі обслуго вування клієнта та взаємовід носин з ним чи третім особам п ри наданні послуг банку і роз голошення якої може завдати матеріальної чи моральної шк оди клієнту, є банківською та ємницею.

Приймаючи до уваги обґрун тованість зазначеного подан ня, а також з метою забезпечен ня виконання процесуальних д ій направлених на збирання д оказів, керуючись ст.ст. 60, 62 Зак ону України «Про банки і банк івську діяльність», листом Н аціонального Банку України № 48-012/275-3973 від 19 квітня 2005 року, ст. 178 КП К України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнит и.

Розкрити банківську таємн ицю щодо діяльності фінансов ого стану ТОВ «Інфокс Плюс»(к од ЄДРПОУ 36176191) в ПАТ “Банк Петро коммерц-Україна” у м. Києві (МФО 300120).

Надати старшому слідчо му СВ ПМ ДПІ в Обухівському ра йоні Київської області Кур яну Вадиму Миколайовичу пр аво на проведення виїмки в ПА Т “Банк Петрокоммерц-Україна ” у м. Києві (МФО 300120) н аступних документів:

- листів, заяв, та інших докум ентів, наданих для відкриття (подальшої зміни поточних да них, закриття) поточного раху нку №2600133150201;

- листів, заяв, доручень, дові реностей та інших документів , наданих службовими особами ТОВ «Інфокс Плюс» для наданн я повноважень іншим особам п одавати до банку платіжні до ручення, отримувати кошти, ви писки банку, тощо;

- карток із зразками підписі в та відбитком печатки ТОВ «І нфокс Плюс»;

- копій сторінок паспортів з асновників та службових осіб ТОВ «Інфокс Плюс» ;

- установчих та статутних до кументів ТОВ «Інфокс Плюс»;

- договорів на розрахунково -касове обслуговування та на встановлення електронної си стеми „Банк-Клієнт”, а також т ехнічної документації щодо п роведення працівниками банк у інсталяції на комп' ютери вказаної електронної систем и (включаючи місце проведенн я вказаної операції), виписок з журналів реєстрації видач і електронних ключів та інст аляції програм;

- виписки про рух грошових к оштів (роздруківок руху кошт ів) по поточному рахунку, №2600133150 201, (в друкованому та електронн ому вигляді) із зазначенням н омеру платіжного документу, призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів із зазначенням коду Є ДРПОУ, номеру рахунку та МФО б анківської установи, конкрет ного часу та дати платежу) з 01.01 .2008 року по день проведення виї мки;

- платіжних доручень та мемо ріальних ордерів, які свідча ть про надходження та викори стання коштів по поточному р ахунку №2600133150201, з 01.01.2008 року по день проведення виїмки;

- заяв на зняття грошових ко штів (переведення на корпора тивний рахунок), видаткових к асових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з кон трольною маркою на отримання готівки, доручень, інших доку ментів, з поточного рахунку, № 2600133150201, з 01.01.2008 року по день проведе ння виїмки;

- кредитних справ ТОВ «Інф окс Плюс».

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: В. Д.Гайд ученко