Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1185/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1185/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням заступника начальн ика відділення СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області О.П.Сало про надання дозволу на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відд ілення СВ ПМ ДПА в Чернігівсь кій області О.П.Сало зверн увся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженн і слідчого відділу податково ї міліції ДПА в Чернігівські й області знаходиться кримін альна справа №75/4419м, порушена з а фактом підробки документів не встановленими особами, за ознаками злочину передбачен ого ч.1 ст.358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встанов лено, що ДПІ у м. Чернігові скл адено акт з питань достовірн ості нарахування суми бюджет ного відшкодування ПДВ ТОВ « ДП «Завод Рапід» на рахунок п латника у банку за жовтень 2009 р оку, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно я кого підприємством в порушен ня вимоги п.1.8, ст. 1 Закону Украї ни від 03.04.1997 року №168/97 «Про подато к на додану вартість», завище но заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рах унок проведення операцій з Т ОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було от римано копії документів по в заємовідносинах з ТОВ «Штуді ан», згідно яких в ТОВ «Штудіа н» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготов лена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Ро сії по Смоленській області, с ертифікат завірений печатко ю ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. ОСОБА_3, останній н е має жодного відношення до р еєстрації та діяльності ПП « Мотор -Технолоджі», сертифік ат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО -100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоле нській області сертифікат як ості №177 від 23.02.2009 року на плетінк у ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінк а та сертифікат якості №177 був використаний службовими осо бами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в г осподарській діяльності при виробництві датчиків.

Службовими особами ТОВ «ДП «Завод Рапід» (ЄДРПОУ 35779941) у «С бербанк Росії» МФО 320627, м. Київ, вул.. Володимирська, 46 відкрит о рахунки №№260040133729, 26004010033729, 26102020033729.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ТОВ «Штудіан», отримання зразків їх почерку та підпис ів для проведення в разі необ хідності криміналістичного дослідження у експертних ус тановах, по кримінальній спр аві виникла необхідність у п роведенні виїмки оригіналів документів, що становлять ба нківську таємницю клієнта фі лії «Сбербанк Росії» МФО 320627, м . Київ, вул. Володимирська, 46, а с аме: документів юридичної сп рави клієнта банку, передбач ених „Інструкцією про порядо к відкриття, використання і з акриття рахунків у національ ній та іноземних валютах”, за твердженою Постановою Правл іння Національного банку Укр аїни від 12.11.2003 року №492, платіжних документів, відомостей про р ух грошових коштів по рахунк у.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо.

Дослідивши надані матеріа ли, вважаю, що дане подання під лягає задоволенню, оскільки в «Сбербанк Росії» містяться відомості, які мають значенн я для всебічного, повного та о б' єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати «Сбербанк Рос ії», МФО 320627, м. Київ, вул.. Володи мирська, 46 дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ТОВ «ДП «Завод Рапід» (ЄДРПОУ 35779941), яка містить банківську та ємницю.

Надати дозвіл на прове дення виїмки в «Сбербанк Рос ії», МФО 320627, м. Київ, вул. Володим ирська, 46, виїмки оригіналів д окументів, що становлять бан ківську таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ «ДП «Завод Рапід », передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, викор истання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”, затвердженою Поста новою Правління Національно го банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкри ття вказаного банківського р ахунку, а також зібраних в рез ультаті користування вказан им рахунком за весь період фу нкціонування рахунку;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «ДП «Заво д Рапід» до системи «Клієнт-Б анк» (актів прийому передачі ключів електронного цифрово го підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «ДП «Завод Р апід» на отримання від банку ключів електронного цифрово го підпису (робіт по підключе нню до системи клієнт-банк);

рух грошових коштів по раху нках ТОВ «ДП «Завод Рапід» (ко д 35779941) №№ 26102020033729, 26004010033729, 260040133729, відкриті у «Сбербанк Росії» МФО 320627, м. К иїв, вул.. Володимирська, 46 за пе ріод з моменту відкриття по 31. 05.2011 р. (в електронному вигляді т а на паперових носіях), із зазн аченням реквізитів контраге нтів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізит ів їх рахунків (номер рахунку , МФО банківської установи), пр изначення і суми платежу, дат и та часу здійснення платежі в, відомостей щодо документі в, на підставі яких здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття по 31.05.2011 р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін