Постанова

від 29.08.2011 по справі 4-1185/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-1185/11

ПОСТАНОВА

іменем України

29.08.2011 року Суворов ський районний суд м. Херсона у складі:

головуючого - судді Голо вко О.В.

при секретарі Дрово сєкової В.М.,

за участю прокурора Пахов ич М.М.,

розглянувши подання в.о. зас тупника начальника слідчого відділу ПМ ДПА в Херсонській області Литвиненко С.А., п ро проведення обшуку в автом обілі ГАЗ 31105 120 державний номер НОМЕР_1, який належить на п раві власності гр. ОСОБА_2 , суд -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу податкової міліції Д ПА у Херсонській області пер ебуває кримінальна справа №3 30205-11, яка порушена за ознаками с кладу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Розслідуванням по справі в становлено, що група невстан овлених слідством осіб, з мет ою отримання незаконного дох оду від зайняття фіктивним п ідприємництвом, без наміру з дійснювати діяльність, пов' язану з виробництвом та прод ажем товарно-матеріальних ці нностей, виконанням робіт аб о наданням послуг, в порушенн я встановленого законодавст вом порядку здійснення підпр иємницької діяльності, орган ізували створення та придбан ня ТОВ „Анадор” (код ЄДРПОУ 376301 62), ПП „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777).

В подальшому отримавши мо жливість здійснювати контро ль над діяльністю вище зазна чених підприємств, вказані в ище особи використали дані п ідприємства для прикриття вл асної незаконної діяльності , пособництва в умисному ухил енні від сплати податків лег ально діючим підприємствам р ізних областей України, зокр ема Херсонської області. При цьому, учасниками угрупуван ня для досягнення вказаної з лочинної мети розроблено зло чинні схеми, згідно яких між п ідприємствами-вигодонабува чами та підконтрольним вказа ним особам ТОВ „Анадор ” (код ЄДРПОУ 37630162), ПП „Галлєн і К о” (код ЄДРПОУ 34285777) документаль но оформлювались операції з купівлі - продажу товарів (над ання послуг, виконання робіт ). Однак фактично вказаними пі дприємствами постачання тов арів, виконання робіт та нада ння послуг не здійснювалось. Фактично ж невстановлені ос оби надавали послуги по „кон вертації” грошових коштів з безготівкових в готівкові

Таким чином, дії невстановл ених осіб, які направлені на п рикриття, з допомогою придба них та створених ними суб' є ктів підприємницької діяльн ості - ТОВ „Анадор”, ПП „Гал лєн і Ко” незаконної діяльно сті по умисному ухиленню від сплати податків, призвели до заподіяння державі великої матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету по датку на додану вартість за п еріод з 28.04.11 по 29.07.11 на загальну су му 4 900 000 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що гр. ОСОБА_2 перевозить готівку зняту по поточним рахункам ТОВ „Анад ор” (код ЄДРПОУ 37630162), ПП „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777) та докуме нти клієнтам «конвертаційно го»центру на автомобілі ГАЗ 31105 120 державний номер НОМЕР_1 .

На підставі вище викладено го, враховуючи, що в зазначено му вище приміщенні можуть зн аходитись документи фінансо во-господарської діяльності ТОВ „Анадор” (код ЄДРПОУ 37630162), П П „Галлєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777) , а також документи та предмет и, які мають значення для вста новлення істини по справі, в т ому числі: комп' ютерна техн іка, магнітні та електронні з асоби зберігання та передачі інформації, які використову вались у злочинній діяльност і вказаних вище вказаних нев становлених слідством осіб т а підконтрольних ним підприє мств, чорнові записи, щодо так ої діяльності, печатки, штамп и, незаповнені бланки з відби тками печаток, а також інші пр едмети і документи, які мають доказове значення по справі , відповідно до вимог ст.ст. 177,130 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в авто мобілі ГАЗ 31105 120 державний номе р НОМЕР_1, який належить на праві власності гр. ОСОБА_2 , який перевозить готівку зн яту по поточним рахункам ТОВ „Анадор” (код ЄДРПОУ 37630162), ПП „Г аллєн і Ко” (код ЄДРПОУ 34285777) та д окументи клієнтам «конверта ційного»центру, з метою вияв лення і вилучення предметів та документів, які мають знач ення для встановлення істини по справі, а саме: первинних б ухгалтерських документів що до фінансово-господарської д іяльності ТОВ „Анадор”, ПП „Г аллєн і Ко”, технічних засобі в (у тому числі комп' ютерної техніки), які використовувал ись при здійсненні незаконно ї діяльності, печаток підпри ємств, чорнових записів та за писних книжок, щодо такої дія льності, незаповнених бланкі в з відбитками печаток, докум ентів із вільними зразками п ідпису осіб причетних до нез аконної діяльності, грошових кошти, здобутих злочинним шл яхом, а також інших предметів , документів і цінностей, які м ають значення для встановлен ня істини у справі, а також тих , що виключені законом з обігу , та можуть бути використані д ля виявлення інших злочинів.

Суддя:

Постанова мені оголош ена “____”

---

р.

---

(підпис особи , у якої провадився обшук)

Суддя: О. В. Головко