Постанова

від 07.06.2011 по справі 4-1187/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1187/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням заступника начальн ика відділення СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області О.П.Сало про надання дозволу на розк риття банківської таємниці т а проведення виїмки документ ів, що становлять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника відд ілення СВ ПМ ДПА в Чернігівсь кій області О.П.Сало зверн увся до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженн і слідчого відділу податково ї міліції ДПА в Чернігівські й області знаходиться кримін альна справа №75/4419м, порушена з а фактом підробки документів не встановленими особами, за ознаками злочину передбачен ого ч.1 ст.358 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи встанов лено, що ДПІ у м. Чернігові скл адено акт з питань достовірн ості нарахування суми бюджет ного відшкодування ПДВ ТОВ « ДП «Завод Рапід» на рахунок п латника у банку за жовтень 2009 р оку, №2/23/35779941 від 03.02.2010 року, згідно я кого підприємством в порушен ня вимоги п.1.8, ст. 1 Закону Украї ни від 03.04.1997 року №168/97 «Про подато к на додану вартість», завище но заявлену суму бюджетного відшкодування ПДВ за жовтень 2009 року в розмірі 47 299 грн., за рах унок проведення операцій з Т ОВ «Штудіан».

Згідно листа ТОВ «ДП «Завод Рапід» №200 від 03.03.2009 року було от римано копії документів по в заємовідносинах з ТОВ «Штуді ан», згідно яких в ТОВ «Штудіа н» було придбано плетінку ПН 3*6, відповідно до сертифікату якості № 177 від 23.02.2009 року, згідно якого дана плетінка виготов лена ГУПУ ЯО-100 6 ГУИН Мінюста Ро сії по Смоленській області, с ертифікат завірений печатко ю ПП «Мотор - Технолоджі» (код 36263430, м.Боярка). Згідно пояснень керівника ПП «Мотор - Техноло джі» гр. Параджанова С.С., о станній не має жодного відно шення до реєстрації та діяль ності ПП «Мотор -Технолоджі» , сертифікат №177 не завіряв.

Відповідно до листа ГУПУ ЯО -100/6 ГУИН Мінюста Росії по Смоле нській області сертифікат як ості №177 від 23.02.2009 року на плетінк у ПН 3*6 не виписувався.

При цьому, придбана плетінк а та сертифікат якості №177 був використаний службовими осо бами ТОВ «ДП «Завод Рапід» в г осподарській діяльності при виробництві датчиків.

Також в ході досудового слі дства встановлено, що службо ві особи ТОВ «ДП «Рапід» прид бавали у ТОВ НТВФ «Промсерві с» (код 30542824, м. Одеса) електродви гуни Д-1ФТ та редуктори поворо тні (і-10350). В свою чергу ТОВ НТВФ «Промсервіс» вказані товарн о - матеріальні цінності пр идбавало у ПП «Корнес Пром» (к од 36501605 м. Одеса) та ПП «Торенс» (к од 36611421, м. Одеса), які мають ознак и фіктивності.

Службовими особами ПП «Кор нес Пром» (код 36501605, м. Одеса) у АТ «Сведбанк» МФО 300164 м. Київ, вул. С емена Петлюри, 30 відкрито раху нок №26006003911701.

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків, отримання зразків їх поч ерку та підписів для проведе ння в разі необхідності крим іналістичного дослідження у експертних установах, по кри мінальній справі виникла нео бхідність у проведенні виїмк и оригіналів документів, що с тановлять банківську таємни цю клієнта АТ «Сведбанк» МФО 300164 м. Київ, вул. Семена Петлюри, 30, а саме: документів юридично ї справи клієнта банку, перед бачених „Інструкцією про пор ядок відкриття, використання і закриття рахунків у націон альній та іноземних валютах” , затвердженою Постановою Пр авління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, платі жних документів, відомостей про рух грошових коштів по ра хунку.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо.

Дослідивши надані матеріа ли, вважаю, що дане подання під лягає задоволенню, оскільки в АТ «Сведбанк» містяться ві домості, які мають значення д ля всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «Сведбанк» , МФО 300164 м. Київ, вул. Семена Петл юри, 30, дозвіл на розкриття інф ормації стосовно клієнта ПП «Корнес Пром» (код 36501605, м. Одеса ), яка містить банківську таєм ницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в АТ «Сведбанк» МФО 30 0164 м. Київ, вул. Семена Петлюри, 30 виїмки оригіналів документі в, що становлять банківську т аємницю:

­ документів юридично ї справи ПП «Корнес Пром» (код 36501605, м. Одеса), передбачених „Ін струкцією про порядок відкри ття, використання і закриття рахунків у національній та і ноземних валютах”, затвердже ною Постановою Правління Нац іонального банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані дл я відкриття вказаного банків ського рахунку, а також зібра них в результаті користуванн я вказаним рахунком за весь п еріод функціонування рахунк у;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ПП «Корнес Пр ом» (код 36501605, м. Одеса) до системи «Клієнт-Банк» (актів прийому передачі ключів електронног о цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ПП «Корнес Пром » (код 36501605, м. Одеса) на отримання від банку ключів електронно го цифрового підпису (робіт п о підключенню до системи клі єнт-банк);

- рух грошових коштів по рах унку ПП «Корнес Пром» (код 36501605, м. Одеса) №26006003911701 відкритому у АТ «Сведбанк» МФО 300164 м. Київ, вул. Семена Петлюри, 30 за період з 01. 01.2009 року по 31.05.2011 р. (в електронном у вигляді та на паперових нос іях), із зазначенням реквізит ів контрагентів (назва підпр иємства, код ЄДРПОУ), в тому чи слі реквізитів їх рахунків (н омер рахунку, МФО банківсько ї установи), призначення і сум и платежу, дати та часу здійсн ення платежів, відомостей що до документів, на підставі як их здійснені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 01.01.2009 року по 31.05.2011 р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін