Постанова

від 18.04.2011 по справі 4-1187/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1187/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк 18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского р айонного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материа лы уголовного дела № 80-11-03-0071, возб ужденного по признакам ст. 358 ч .2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следу ет, что примерно в марте 2009 года , точное время и место не устан овлено, неустановленное лицо , осознавая противоправный х арактер своих действий, дейс твуя умышленно, повторно, исп ользуя компьютерную технику , путем внесения заведомо лож ных сведений, полностью не от вечающих действительности, и зготовило налоговую деклара цию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и при ложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обяза тельств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в кот орые внесло ложные сведения о формировании налогового кр едита для СПД (юридического л ица) - ООО «Интерпласт-Синтез» (ЕГРПОУ 36305936), а также в указанны х документах поставило подпи си от имени директора данног о предприятия и оттиск печат и.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ря д других субъектов предприни мательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числ е ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), О ОО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314 933), ООО "ФИРМА ЭДИКТ" (ЕГРПОУ 35986549), ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), ОО О "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГРП ОУ 36052032) занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприят иям различных форм собственн ости по незаконному формиров анию и возмещению налога на д обавленную стоимость, продаж е фиктивно сформированного Н ДС, при проведении экспортно -импортных операций, транзит у и переводу безналичных ден ежных средств в наличные, для которых в ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРО" МФО 305749 открыты расчет ные счета, используемые неус тановленными лицами для сове ршения незаконных финансово -хозяйственных операций.

18 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРО" МФО 305749 выемки документ ов ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181 ), ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), ООО "ФИРМА ЭДИКТ" (ЕГРПОУ 35986 549), ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), ООО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" (ЕГ РПОУ 36052032).

Изучив материалы уголовн ого дела, суд считает, что пред ставление следователя подле жит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, по лного и объективного расслед ования уголовного дела, учит ывая что документы, имеющие з начение для дела находятся в ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРО" М ФО 305749, руководствуясь ст.ст. 22, 178 УПК Украины, Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Раскрыть банковскую та йну и провести в ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНЕПРО" МФО 305749, вы емку следующих документов:

1. Выписок на бумажных и магнитных носителях, содержа щих сведения о движении

денежных средств по счета м:

- № 2600930382401 (доллар США, укр . грн., евро, рос. рубль) предприя тия ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 3477 5181);

- № 2600930316901 (доллар США, укр . грн., евро, рос. рубль) предприя тия ООО "КОМПАНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРП ОУ 34314933);

- № 2600130381101 предприятия ОО О "ФИРМА ЭДИКТ" (ЕГРПОУ 35986549);

- № 2600530318501 предприятия ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400);

- № 2600530416201 предприятия О ОО "СТАЛЬПРОКАТ КОМПЛЕКС" ( ЕГРПОУ

36052032)-

за период с момента отк рытия счетов по настоящее вр емя (с обязательным указание м полного наименования плате льщика, получателя и их рекви зитов (в том числе кодов ЕГРПО У, банковских реквизитов, ном еров текущих счетов), суммы де нежных средств, назначения п латежей).

2. Юридических дел, ка рточек с образцами подписей и оттисков печатей, документ ов по установке и обслуживан ию банковской расчетной сист емы «Клиент-Банк»клиентов ук азанных предприятий.

3. Платежных документо в, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств п о приходно-расходным операци ям по счетам указанных предп риятий за период с момента их открытия по настоящее время (чеки, ордера, векселя, реестр ы и т.п.), а также документы, подт верждающие снятие со счетов наличных денежных средств (ч еки, платежные поручения, век селя, доверенности и другие д окументы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение ПАО "БАНК КРЕ ДИТ ДНЕПРО" МФО 305749, представи телям вышеуказанных предпри ятий за период с момента откр ытия счетов по настоящее вре мя.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "ФИРМА ТЕФИЯ" (ЕГРПОУ 34775181), 000 "КОМП АНИЯ ДИАЛОГ" (ЕГРПОУ 34314933), 000 "ФИРМ А ЭДИКТ" (ЕГРПОУ 35986549), ООО "ИНТЕР-П ОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), 000 "СТАЛЬПРОКА Т КОМПЛЕКС" (ЕГРПОУ 36052032) банковс ких выписок и непосредственн о подтверждающих их передачу (письма, доверенности и други е документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настояще е время.

Постановление напечата но в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского ра йонного суда г. Донецка

2011г.

Постановление мне объяв лено: