Постанова

від 06.06.2011 по справі 4-2048/11

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

П О С Т А Н О В А 4-2048/11

Іменем України

03 червня 2011 року cуддя Го лосіївськогоо районного суд у м. Києва Чередніченко Н.П. , розглянувши подання слідч ого в ОВС слідчого відділу пр окуратури міста Києва Авра менка О.І., погоджене заступ ником прокурора міста Києва про надання дозволу на розкр иття банківської таємниці що до клієнта банку ТОВ «Картел ь 7», ЄДРПОУ 36256816, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого ві дділу прокуратури міста Києв а Авраменко О.І. звернувся до суду із поданням про надан ня дозволу на розкриття банк івської таємниці щодо клієнт а банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816.

В поданні слідчого зазначе но, що в його провадженні знах одиться кримінальна справа № 50-5696, порушена за фактами служб ового підроблення, що спричи нило тяжкі наслідки, створен ня суб' єктів підприємницьк ої діяльності з метою прикри ття незаконної діяльності та ухилення від сплати податкі в в особливо великих розміра х групою осіб, за ознаками скл аду злочинів, передбачених ч . 5 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст . 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що протягом 2008-2010 р оків невстановлені особи з м етою здійснення незаконної д іяльності в сфері оподаткува ння, спрямованої на ухилення від сплати податків, з метою п рикриття своєї незаконної ді яльності придбали та створил и на території міста Києва ря д суб' єктів підприємницько ї діяльності. Зазначені особ и використовували реквізити і банківські рахунки таких с уб' єктів підприємницької д іяльності для перерахування коштів за безтоварними дого ворами та подальшого перевед ення безготівкових коштів у готівкові і таким чином ухил ялися від сплати податків.

Зокрема, слідством встанов лено, що одним із таких підпри ємств, створених без мети зді йснення підприємницької дія льності та з метою прикриття незаконної діяльності є тов ариство з обмеженою відповід альністю «Картель 7», ЄДРПОУ 36 256816, у якого відкриті розрахунк ові рахунки 26000060215983 та 26051060226051 в Київ ському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБан к»у місті Києві, МФО 321842. Дані пр о фіктивність підприємства з добуті під час обшуку, провед еного в ході досудового слід ства у кримінальній справі. В ході досудового слідства вс тановити місце знаходження ф інансово-господарської доку ментації ТОВ «Картель 7», ЄДРП ОУ 36256816 не вдалося, що робить нем ожливим підтвердити чи спрос тувати факт безпідставності здійснення операцій по раху нках підприємства.

Документи, які стосуються п ерерахування коштів із зазна ченого рахунку, містять банк івську таємницю, мають значе ння для встановлення об' єкт ивної істини у кримінальній справі і знаходяться в Київс ькому ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк »у місті Києві, МФО 321842.

Для перевірки зазначених о бставин в Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у місті Києв і, МФО 321842 слід провести виїмку оригіналів документів, які м істять банківську таємницю щ одо клієнта банків ТОВ «Карт ель 7», ЄДРПОУ 36256816, зокрема тих, я кі містять інформацію щодо б анківських рахунків зазначе ного клієнта, операцій, які бу ли проведені банком на його к ористь, фінансово-економічни й стан клієнта; організаційн о-правову структуру юридично ї особи - клієнта банків.

Без вилучення і приє днання до матеріалів криміна льної справи зазначених доку ментів неможливо встановити об' єктивну істину у справі . Для проведення виїмки докум ентів, які містять банківськ у таємницю, слід одержати доз віл суду на проведення виїмк и документів, які містять бан ківську таємницю щодо клієнт а банку ТОВ «Картель 7», ЄДРПОУ 36256816.

Вивчивши матеріали кримі нальної справи, вважаю, що под ання підлягає задоволенню, о скільки в матеріалах криміна льної справи міститься доста тньо даних, які дають підстав и вважати, що у документах, які знаходяться в приміщенні Ки ївського ГРУ ПАТ КБ «ПриватБ анк»у місті Києві, МФО 321842 і сто суються зазначеного клієнта банку міститься інформація, яка має значення у справі.

Керуючись ст. 14-1, 178 КПК Україн и, ст. 62 Закону України „Про бан ки і банківську діяльність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого в О ВС слідчого відділу прокурат ури міста Києва Авраменка О .І. - задовольнити.

Надати дозвіл Київському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»у міс ті Києві, МФО 321842 на розкриття д ля прокуратури міста Києва б анківської таємниці щодо клі єнта банку ТОВ «Картель 7», ЄДР ПОУ 36256816, зокрема щодо усіх банк івських рахунків зазначеног о клієнта, операцій, які були п роведені банком на його кори сть, фінансово-економічний с тан клієнта, організаційно-п равову структуру юридичної о соби - клієнта банку, рух кош тів по усіх рахунках клієнта банку.

Постанова суду оскарже нню не підлягає і є обов' язк овою для виконання

службовими особами банку.

Суддя: