Постанова

від 10.06.2011 по справі 4-285/11

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-285/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.06.2011 года судья Самарск ого районного суда г. Днепроп етровска Маштак К.С., рассмотр ев представление ст. следова теля прокуратуры Самарского района г.Днепропетровска П ономаренко И.А. по уголовно му делу № 68109057 о проведении выем ки документов, которые содер жат банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Самарск ого района г. Днепропетровск а проводится досудебное след ствие по уголовному делу, воз буждённому по факту злоупотр ебления служебным положение м, служебного подлога и уклон ения от уплаты налогов должн остными лицами ООО «Фирма «З года»Л.Т.Д.»по признакам сост авов преступлений, предусмот ренных ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 212 УК Украины.

Ст. следователь прокуратур ы Самарского района г. Днепро петровска Пономаренко И.А. по согласованию с прокурор ом Самарского района г. Днепр опетровска обратился в суд с представлением, в котором пр осит вынести постановление о проведении выемки в АО «Астр а-банк», МФО 380548, документов отн осительно открытия и функцио нирования счета № 26006000793001 ООО «Фи рма «Згода»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 1 9317863).

В обосновании своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

В ходе досудебного следств ия установлено, что согласно предоставленной служебными лицами ООО «Фирма «Згода»Л.Т .Д.»(код ЕГРПОУ 19317863) налоговой о тчетности за период с декабр я 2008 года по ноябрь 2009 года, а име нно деклараций по налогу на д обавленную стоимость, прилож ений №5 «Расшифровки налогов ых обязательств и налогового кредита в разрезе контраген тов»предприятием в состав на логового кредита включались суммы по операциям по приобр етению товаров (работ, услуг) у ЧП «Базель»(код ЕГРПОУ 36052252) и у ООО «Рамитранс Трейд Плюс», (к од ЕГРПОУ 36432940).

В действительности, как уст ановлено проверкой, в указан ный период реквизиты предпри ятия ЧП «Базель»использовал ись организованной группой л иц в предоставлении незаконн ых услуг по формированию хоз яйствующим субъектам на терр итории Днепропетровской обл асти фиктивного налогового к редита по налогу на добавлен ную стоимость и переведение денежных средств в наличную форму. Директор и учредитель ЧП «Базель»ОСОБА_2 основа л предприятие и исполнял обя занности директора по предло жению и под контролем группы лиц за денежное вознагражде ние.

Приговором Самарского рай онного суда г. Днепропетровс ка от 02.08.2010 члена организованно й группы, причастные к создан ию и функционированию ЧП «Ба зель», за данным фактом призн анные виновными в фиктивном предпринимательстве и осужд ены.

ОСОБА_3, который согласно р егистрационных документов я вляется учредителем и директ ором ООО «Рамитранс Трейд Пл юс»к основанию и ведению хоз яйственной деятельности пре дприятия никакого отношения не имеет, зарегистрировал пр едприятие на свое имя за дене жное вознаграждение.

Таким образом, ООО «Фирма «З года»Л.Т.Д.»товар от ЧП «Базел ь»и ООО «Рамитранс Трейд Плю с»не приобретало и хозяйстве нных отношений никогда не им ело, указанные в налоговой от четности операции в действит ельности являются бестоварн ыми.

Установлено, что предприят ием ООО «Фирма «Згода»Л.Т.Д.»(к од ЕГРПОУ 19317863), открыт текущий б анковский счет № 26006000793001 в АО «Ас тра-банк», МФО 380548.

Согласно ст. 60 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»какая-либо информа ция, имеющая отношение к клие нту, которой банк обладает на законных основаниях, являет ся банковской тайной. Частью 3 ст. 178 УПК Украины предусмотре но, что выемка документов, сос тавляющих банковскую тайну, производится только по мотив ированному постановлению су дьи и в порядке, согласованно му с руководителем соответст вующего учреждения.

Согласно ст. 62 Закона Украин ы «О банках и банковской деят ельности»информация, котора я содержит банковскую тайну, раскрывается банком по пись менному требованию суда или по решению суда.

Изучив предоставленные м атериалы представления, озна комившись с материалами угол овного дела № 68109057, выслушав сле дователя, считаю, что предста вление следователя подлежит удовлетворению, поскольку д ействительно для способство вания установления истины по делу и обеспечения надлежащ их источников доказательств , обеспечения возможности во змещения ущерба, необходимо изучить указанные в представ лении следователя документы , а значит проведение выемки в ызвано объективной необходи мостью.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укра ины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», -

ПРОШУ СУД:

Разрешить проведение выемки в АО «Астра-банк», МФО 380548, документов ООО «Фирма «Зго да»Л.Т.Д.»(код ЕГРПОУ 19317863) по сче ту № 26006000793001, в том числе:

- юридического дела, учредит ельных и регистрационных док ументов, заявлений на открыт ие (закрытие) счетов в национа льной и иностранной валютах, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, к арточек с образцами подписей и оттисками печатей, договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание, договоров на обслу живание в системе "Клиент-бан к", актов приема-передачи прог раммного продукта, копий док ументов личности учредителе й и должностных лиц фирмы, дов еренностей на право управлен ия счетом и распоряжение ден ежными средствами, находящим ися на нем;

- платежных документов, отра жающих движение денежных сре дств за период с 01.01.2008 года до да ту предъявления постановлен ия, с отражением следующих св едений: дата поступления (пер ечисления), МФО, номер счета, н омер платежного документа, н аименование предприятия, код ЕГРПОУ, сумма, назначение пла тежа по счетам № 26006000793001 на бумаж ном и магнитном носителях;

- документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счетов № 26006000793001 (чеков, квитанций, расход ных ордеров, договоров и др.).

Копию постановления на править прокурору Самарског о района г. Днепропетровска.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья К.С. Маштак