Вирок

від 31.05.2011 по справі 1-332/11

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Дело № 1-332/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

31.05.2011  года Центрально-Городской районый суд г.Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего судьи      Затолочного В.С.

при секретаре Морозовой Н.М.,

с участием:

- прокурора Прихожанова В.А.,

- подсудимого ОСОБА_1,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженец ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданин Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женат, на иждивении имеет двоих детей: несовершеннолетний сын – ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_4, малолетний сын – ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_5, ранее судим: 14.12.2010 г. Криворожским районным судом Днепропетровской области по ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины к 5 годам л\с, на основании ст.75 УК Украины освобожден от отбытия наказания с испытанием – 2 года, работает: физическое лицо-предприниматель, прож.: ІНФОРМАЦІЯ_6,

по ст. ст. 190 ч. 3, 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

             ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7 будучи директором общества с ограниченной ответственностью «Ауди-Центр «Кватро» (далее – ООО «Ауди-Центр Кватро»), расположенного по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, зарегистрированного в установленном законом порядке, государственным регистратором Криворожской райгосадминистрации, идентификационный код которого 32633373, а номер записи о проведении государственной регистрации 12271050001000696 в едином государственном реестре предприятий, организаций и учреждений, на основании приказа № 1 от 01.10.2003 г. и являясь в связи с этим должностным лицом, занимающим на предприятии независимо от форм собственности ответственное положение, связанное с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных обязанностей, из корыстных побуждений, совершил ряд умышленных преступлений в сфере служебной и хозяйственной деятельности, при следующих обстоятельствах:

Будучи директором ООО «Ауди-Центр «Кватро», ОСОБА_1 наряду с этим являлся директором ООО «Тюнинг-Автоцентр» (код ЕГРПОУ 33416575), которое зарегистрировано ІНФОРМАЦІЯ_8, а фактически находилось по ул. Кировоградское шоссе, 3 с. Вольное, что и ООО «Ауди-Центр Кватро».

Кроме того, ОСОБА_1 являлся одним из учредителей (соучредителей, участником) ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр».  

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_7 будучи должностным лицом – директором общества с ограниченной ответственностью «Ауди-Центр «Кватро» (далее ООО «Ауди-Центр «Кватро»), наряду с этим являлся директором ООО «Тюнинг-Автоцентр» на основании приказа № 1 от 01.10.2003 г., занимающим на предприятии, независимо от форм собственности ответственное положение, связанное с выполнением организационно - распорядительных и административно - хозяйственных функций, из корыстных побуждений, с целью заключения кредитного договора, злоупотребляя своим служебным положением совершил должностной подлог официальных документов, а также использовал заведомо поддельные документы, при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_1 будучи должностным лицом – директором ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр», преследуя корыстную цель - личного обогащения и получения кредитных денежных средств в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге, злоупотребляя своим служебным положением, 09.08.06 г. в  неустановленном следствии местом в неустановленное время,, умышленно, с использованием компьютерной оргтехники (компьютера и лазерного принтера), составил официальный документ – справки о доходах на свое имя с заведомо ложными данными не соответствующими действительности, а именно  о размере полученной им заработной платы как работника ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр».

В справках о доходах на свое имя ОСОБА_1 указал, что он действительно работает на ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг Автоцентр»,  и его  заработная плата в период времени с февраля 2006 г. по июль 2006 г. включительно составляет по основному месту работы в «Ауди-Центр «Кватро» 7500 грн./мес., по работе по совместительству в ООО «Тюнинг-Автоцентр»  5 000 грн./мес., хотя в действительности размер его заработной платы составлял 650 грн. и 450 грн. соответственно.

Распечатав указанные поддельные справки о доходах на принтере, ОСОБА_1 подписал их как директор ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг Автоцентр», скрепил печатью предприятия синего цвета, которая находилась у него как директора постоянно, в правомерном пользовании и тем самым подтвердил достоверность внесенных им лично сведений, указанных в справках о доходах на его имя, которые не соответствовали действительности, предоставил их в ПАО «Государственный экспортно – импортный банк Украины» в г. Кривом Роге.

Таким образом, ОСОБА_1 из корыстных побуждений, с целью получения кредитных денежных средств в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге для приобретения легкового автомобиля, составив официальный документ – справку о доходах № 1 от 20.03.08 г. на свое имя с данными не соответствующими действительности, подписав ее как директор и скрепив печатью, тем самым совершил должностное преступление в сфере служебной деятельности.

На основании ранее поддельных и предоставленных директором ООО «Ауди-Центр «Кватро» ОСОБА_1 справок о доходах на свое имя  с заведомо ложными сведениями, не соответствующими действительности в части размера полученной заработной платы как директора, являющейся необходимым и обязательным условием открытия кредитной линии, 11.08.06 г. между ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге и ОСОБА_4 заключен договор об открытии кредитной линии для проведения операций с платежной карточкой № 10-05П от 11.08.06 г. на предоставление последнему кредита в сумме 5000 евро, которая, на основании дополнительного договора №1 от 17.10.2006 г. к договору №10-05П от 11.08.2006 г., увеличена до 7500 евро.

          Обязательства по указанному договору заемщик ОСОБА_1 не выполняет, чем нарушает законные интересы ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях, повлекшее тяжкие последствия.

          Таким образом, ОСОБА_1 имея в правомерном пользовании печати возглавляемых им предприятий ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр», злоупотребляя своим служебным положением – директора ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр», в части свободного доступа к печати, составив поддельные документы – справки о доходах на свое имя  с заведомо ложными данными о размере полученной заработной платы как директора ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр» и в последующем заключив договор об открытии кредитной линии для проведения операций с платежной карточкой № 10-05П от 11.08.06 г. и дополнительный договор №1 от 17.10.2006 г. тем самым нарушил законные интересы ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге, чем причинил тяжкие последствия, выразившиеся в нарушении законных интересов банковского учреждения, в части получения доходов от реализации банковских продуктов (кредитования) на договорных условиях на сумму 7 500 евро, что по состоянию на 17.10.06 г.  эквивалентно 48675 грн.

Кроме того, в 11.08.2006 г. Хома А.И. имея умысел на завладение денежными средствами, принадлежащими ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в сумме 7 500 евро, путем обмана, предоставил в ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» справки о его доходах как работника ООО «Ауди-Центр «Кватро», а также ООО «Тюнинг-Автоцентр», которые содержали заведомо ложные сведения в части суммы его заработной платы, которая в действительности составляла 650 грн. и 450 грн. соответственно. Указанные справки явились основанием для заключения между ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и ОСОБА_1 договора об открытии кредитной линии для проведения операций с платежной карточкой № 10-05П от 11.08.06 г., и дополнительного договора №1 от 17.10.2006 г. к договору №10-05П от 11.08.2006 г., на основании которых ОСОБА_1 получил от банковского учреждения 7500 евро,  что по состоянию на 17.10.06 г. эквивалентно 48675 грн.

Будучи допрошен в судебном заседании, подсудимый ОСОБА_1 вину в предъявленном обвинении признал полностью и показал суду, что с 2003 по 2007 гг. он являлся учредителем и директором ООО «Ауди-центр «Кватро». Кроме того, с 2006 по 2007 гг. он являлся учредителем и директором ООО «Тюнинг-автоцентр». В его должностные обязанности входило общее руководство предприятиями.

В начале августа 2006 года он решил взять кредит в сумме 5 тыс. евро для вложения их в бизнес. Для этого он обратился в Укрэксимбанк. Работники банка ему сказали, что для получения денежных средств в такой сумме, заработная плата  заемщика  должна составлять в пределах 7 тыс. грн.

Его заработная плата составляла в то время как директора ООО «Ауди-центр «Кватро» 650 гривен, как директора ООО «Тюнинг-автоцентр» 350-450 грн.

Поэтому он лично, действуя как директор ООО «Ауди-центр «Кватро» и  как директор ООО «Тюнинг-автоцентр» составил и подписал справки, в которые лично внес ложные сведения о том, что его заработная плата составляла:

-  за период февраль 2006 г. -  июль 2006 г. в ООО «Ауди-центр «Кватро» составляла 7500 грн. в месяц.

-    за период февраль 2006 г. -  июль 2006 г. в ООО «Тюнинг-автоцентр» составляла 5000грн. в месяц.

Также он дал указание гл. бухгалтеру ОСОБА_5 подписать эту справку, что она и сделала.

Данные справки он, достоверно зная о том, что справки о его заработной плате содержат ложные сведения, предоставил их как физическое лицо в Укрэксимбанк вместе с заявлением (и другими документами) об открытии ему кредитной линии и  предоставлении денежных средств в сумме 5 тыс. евро. Данные деньги он получил примерно в середине августа 2006 г. Деньги обналичил в банке и потратил на пополнение оборотных средств предприятия – закупки запчастей.

Кроме того, в октябре 2006 г. он повторно обратился в Укрэксимбанк, для увеличении ему кредитной линии до 7 тыс. 500 евро.

Далее он лично, действуя как директор ООО «Ауди-центр «Кватро» и  как директор ООО «Тюнинг автоцентр» составил и подписал справки, в которые лично внес ложные сведения о том, что его заработная плата составляла:

-  за период апрель 2006 г. -  сентябрь 2006 г. в ООО «Ауди-центр «Кватро» составляла 7500 грн. в месяц.

-    за период апрель 2006 г. -  сентябрь 2006 г. в ООО «Тюнинг-автоцентр» составляла 5000грн. в месяц.

Также он дал указание гл. бухгалтеру ОСОБА_5 подписать эту справку, что она и сделала.

Данные справки он предоставил в указанный банк как физическое лицо, достоверно зная, о том, что они содержат ложные сведения. После этого ему увеличили кредитную линию на 2,5 тыс. евро. Он обналичил деньги и потратил на пополнение оборотных средств предприятия – закупка запчастей.

Помимо признательных показаний подсудимого, его виновность подтверждается другими исследованными судом письменными доказательствами, а именно справками о заработной плате № 3 и № 19 от 09.08.2006 года и № 4, № 25 от 17.10.2006 года (л.д. 14-17) и сведениями о заработной плате ОСОБА_1, предоставленными Управлением ПФУ в Криворожском районе Днепропетровской области (л.д. 8).

Анализируя исследованные доказательства, суд квалифицирует действия подсудимого по ст. 364 ч.2 УК Украины по признакам: злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия; по ст. 366 ч. 1 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача должностным лицом заведомо ложного документа; по ст. 190 ч. 3 УК Украины по признакам: завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в крупных размерах.

Обсуждая вопрос о назначении подсудимому меры наказания, суд учитывает степень тяжести содеянного (преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 364 УК Украины, относится к тяжким преступлениям, преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 366 УК Украины, является преступлением средней тяжести), сведения о личности подсудимого, который на момент совершения преступлений, за которые привлекается к ответственности по данному приговору не был судим, свою вину в содеянном признал полностью, работает, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей, полностью возместил причиненный преступлением ущерб, характеризуется положительно (л.д. 111).

Исходя из вышеперечисленных обстоятельств суд считает, что наказание подсудимому должно быть избрано в виде лишения свободы, с лишением права занимать должности руководителя предприятия любой формы собственности, а сведения о личности подсудимого позволяют прийти к выводу о возможности его исправления при назначении основного наказания с испытанием.

С учетом того, что подсудимый 14.12.2010 года судим Криворожским районным судом при назначении ему наказания следует применить положения ч. 4 ст. 70 УК Украины.

Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

  ОСОБА_1 признать виновным и подвергнуть наказанию по ст. 364 ч. 2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года, с лишением права занимать должности руководителя предприятия любой формы собственности сроком на 2 (два) года, по ст. 366 ч. 2 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года с лишением права занимать должности руководителя предприятия любой формы собственности сроком на 1 (один) год, по ст. 190 ч. 3 УК Украины в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года.

На основании ст. 70 ч. 1 УК Украины окончательное наказание определить путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с лишением права занимать должности руководителя предприятия любой формы собственности сроком на 2 (два) года.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить осужденного от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течение 2 (двух) лет установленного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязательства – не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, работы и учебы.

В соответствии с ч. 4 ст. 70 УК Украины наказание по данному приговору поглотить наказанием по приговору Криворожского районного суда Днепропетровской области от 14.12.2010 года, определив к отбытию 5 (пять) лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 (три) года.

На основании ст. ст. 75, 76 УК Украины освободить осужденного от отбытия назначенного основного наказания в виде лишения свободы, если он в течение 3 (трех) лет установленного испытательного срока не совершит нового преступления и выполнит возложенные на неё обязательства – не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения уголовно-исполнительной инспекции, уведомлять уголовно-исполнительную инспекцию об изменении места проживания, работы и учебы, периодически являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Меру пресечения – подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу оставить прежней.

Приговор может быть обжалован в течение 15 суток с момента провозглашения  в апелляционный суд Днепропетровской области через районный суд.

Судья: