Постанова

від 21.06.2011 по справі 4-167/11

ІЛЛІЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.МАРІУПОЛЯ

4-167/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.06.2011г. судья Ильичев ского районного суда г.Мариу поля Мирошниченко Ю.М., рассмо трев представление следоват еля СО Ильичевского РО МГУ УМ ВД Украины в Донецкой област и о наложении ареста на банко вский счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Ильич евского РО МГУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело № 18-2011-03-1370 по факт у мошенничества, совершенног о в особо крупном размере по п ризнакам преступления, преду смотренного ст. 190 ч.4 УК Украины , возбужденное 27.05.2011 года.

Следователь СО Ильичевско го РО МГУ УМВД Украины в Донец кой области с согласия проку рора обратилась в суд с предс тавлением, в котором просит н аложенить арест на банковски й счет.

В ходе расследования устан овлено, что неустановленное лицо, действуя от имени ООО «Д онагросервис Плюс», зарегист рированного по адресу: г. Ма риуполь, Ильичевский район, у л. Рабочая Остановка д. 48, пут ем обмана 21.01.2011 года завладело д енежными средствами, принадл ежащими ООО «Ойл Логистик» г . Рига в сумме 20 223 евро, что экви валентно 216 416,09 грн., и 28.01.2011 года - денежными средствами в разм ере 20 223 евро, что эквивалентно 219 961,28 грн., чем причинило ООО «Ой л Логистик» материальный уще рб на общую сумму 436 377,37 грн., что является особо крупным разме ром.

Также установлено, что при с овершении вышеуказанного пр еступления неустановленное лицо от имени директора ООО « Донагросервис Плюс» заключи ло с ООО «Ойл Логистик» г. Рига договор поставки, согласно к оторого ООО «Донагросервис П люс» обязано было поставить в адрес ООО «Ойл Логистик» г. Рига соевые бобы, при осущест влении со стороны ООО «Ойл Ло гистик» предоплаты за постав ляемый товар. Согласно догов ора ООО «Ойл Логистик» на рас четный счет № 26009057002152, открытый О ОО «Донагросервис Плюс» в Ма риупольской филии ПАО КБ «Пр иватБанк», перечислило денеж ные средства общей суммой 436377,3 7 грн., однако ООО «Донагросер вис Плюс» своих обязательств не выполнило, завладев денеж ными средствами ООО «Ойл Лог истик» г. Рига.

Согласно сведениям, истреб ованным из ГНИ в Ильичевском районе г. Мариуполя, ООО «Дона гросервис Плюс» (ОКПО 37121688) испо льзовался банковский счет № 26009900178909, открытый 08.11.2010 года в филии ПАО «Первый Украинский Межд унарожный банк» в г. Мариупол е (МФО 335742).

Выслушав следователя, подд ержавшего представление, исс ледовав материалы уголовног о дела, считаю, что представле ние подлежит удовлетворению с целью обеспечения граждан ского иска, исполнения приго вора суда в части возможной к онфискации имущества необхо димо наложить арест на денеж ные средства, находящиеся в б анке, поскольку неустановлен ным лицом, действующим от име ни ООО «Донагросервис Плюс», причинен ущерб в особо крупн ом размере ООО «Ойл Логистик » г. Рига.

Руководствуясь ст. 29, 125, 126 УПК У краины, ст. 59, 62 Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности», -

Наложить арест на все денеж ные средства, находящиеся на банковском счете № 26009900178909, откр ытом ООО «Донагросервис Плюс » (ОКПО 37121688) в филии ПАО «Первый Украинский Междунарожный ба нк» в г. Мариуполе (МФО 335742), с пре доставлением информации об о статке денежных средств на у казанном счете по состоянию на каждую декаду месяца с мом ента открытия счета.

Постановление обжалованию не подлежит.

ПОСТАНОВИЛ:

Судья :