Постанова

від 30.06.2011 по справі 4-200/11

ТОРЕЗЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-200/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30.06.2011 года Судья Торезс кого городского суда Донецко й области Пушнов А.А., рассмотр ев представление заместител я начальника СО Торезского Г О ГУ МВД Украины в Донецкой об ласти майора милиции Кощее ва Е.Н. о производстве выемк и информации, которая содерж ит банковскую тайну в Донецк ом РУПАО КБ «Приватбанк»г. До нецка (МФО 335496) по текущим счета м ООО «Юнитрейд Петровский З авод строительных материало в»(ЄДРПОУ 30998481): № 26006051701802, № 26051051701738 и № 2606 1051701795 открытым в Донецком РУПАО КБ «Приватбанк»г. Донецка (МФ О 335496)

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Торезск ого ГО ГУМВД Украины в Донецк ой области находится уголов ное дело № 80-10-03-0025, возбужденное п о ст.ст. 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины, по ф акту использования и состав ления поддельного документ а.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено , что неустановленные лица, д ействуя по предварительному сговору группой лиц, примерн о в июне 2010 года, на территории города Тореза Донецкой облас ти, с целью дальнейшего испол ьзования, внесли заведомо ло жные сведения в официальный документ - товарно-транспорт ную накладную №138 от 14.06.2010 года, о перевозимом горно-шахтном о борудовании транспортом ОП « Шахта Прогресс»ГП «Торезант рацит», а затем использовали вышеуказанный поддельный до кумент, составленный в опред еленной законом форме и соде ржащий предусмотренные зак оном реквизиты, предоставив его в бухгалтерию обособленн ого подразделения «Шахта Про гресс»государственного пре дприятия «Торезантрацит».

В ходе досудебного следст вия получены данные о том, что горно-шахтное оборудование - запасные части и агрегаты к добычному комбайну РКУ-10 ст оимостью 2397715,1 гривен, указанны е в товарно-транспортной нак ладной, на ОП «Шахта Прогресс »и ОП «Торезский РМЗ»ГП «Тор езантрацит»фактически не п оступали.

Согласно документам, агрег атирование вышеуказанного д обычного комбайна производи лось в ОП «Торезский РМЗ» ГП « ТА», а в дальнейшем в комбайне вышла из строя техническая часть и на его ремонт госуда рственным предприятием затр ачены средства, чем причинен материальный ущерб.

Согласно имеющимся данным , запасные части в ГП «ТА»в 201 0 году поставлялись ОАО «Укру глеснаб»города Донецка Доне цкой области - спецификация № 8-10 к договору №46/1 от 23.12.2005 года на п оставку продукции. Перевозк у указанных запасных частей к добычному комбайну осущест вляли транспортом ООО «Юнион -нефтепродукт»г. Донецка.

По имеющимся у следствия д анным ООО «Юнитрейд Петровск ий Завод строительных матери алов», ООО «Макра плюс», ООО «Ю нион-Нефтепродукт»и ООО «Тра нс-ком»города Донецка, докум ентально состоят в цепи пос тавки и транспортировке узл ов и запасных частей к добычн ому комбайну РКУ-10 от ОАО «Укр углеснаб»г. Донецка - государ ственному предприятию «Торе зантрацит» г. Тореза Донецко й области.

Следствием установлено, ч то ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материал ов»(ЄДРПОУ 30998481) открыты текущи е счёта № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Д онецком РУПАО КБ «Приватбанк »г. Донецка (МФО 335496) а также счет № 260031050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО « Уникомбанк»(МФО 335902).

С целью полноты, всесторон ности и объективности рассле дования уголовного дела, уст ановления полного оборота де нежных средств на расчётных счетах ООО «Юнитрейд Петровс кий Завод строительных матер иалов»(ЄДРПОУ 30998481) и перечня ко нтрагентов данного предприя тия, возникла необходимость в проведении выемки информац ии, которая содержит банковс кую тайну по банковским сче там ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материал ов»(ЄДРПОУ 30998481): № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Донецком РУПАО КБ «Прив атбанк»г. Донецка (МФО 335496) и № 26003 1050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО «Уни комбанк»(МФО 335902) за период с мо мента открытия счета по наст оящее время, с указанием конт рагентов, их банковских счет ов, реквизитов банков, даты, су мм, назначения и основания пл атежей, наименования платежн ого документа, приходных и ра сходных документов, послужив ших основанием для кредитовы х и дебетовых перечислений, а также снятия денежных средс тв с банковских счетов за ука занный период.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 177, 178 УПК Укр аины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести выемк у информации, которая содерж ит банковскую тайну в ПАО «УН ИКОМБАНК»(МФО 335902) по текущим с четам ООО «Юнион-Нефтепродук т»(ЄДРПОУ 24463880): № 260000049 и №260660049 (код ва люты 980, 978, 840, 643) открытым в ПАО «УН ИКОМБАНК»(МФО 335902), а именно:

- истребовании сведений о дв ижении денежных средств (с ук азанием расшифровки контраг ентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном ви де, так и на бумажном носителе ) за период с момента открытия счета по настоящее время;

- истребовании приходных и р асходных документов, послужи вших основанием для кредитов ых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных сред ств со счетов за период с 1 июн я 2010 года по настоящее время ли бо по время закрытия счета.

Копию настоящего постановления направить в С О Торезского ГО ГУ МВД Украин ы в Донецкой области - для исп олнения.

Судья Торезского горо дского суда

Донецкой области П ушнов А.А.