Постанова

від 07.02.2011 по справі 4-82/11

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ГОРЛІВКИ

07.02.2011 Судья: Зайченко С. В.

Дело № 4-82/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И м е н е м У к р а и н ы

07 февраля 2011 года Централь но-Городской районный суд г. Г орловки Донецкой области в с оставе: председательствующе го судьи - С.В. Зайченко

при секретаре - О .В. Бабец

с участием проку рора Лушер Н.Н.

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Н М Горловской ОГНИ Умрихин И .А. обратился в суд с предста влением, согласованным с про курором г. Горловки Колесни к О.П. о даче разрешения на пр оведение выемки у служебных лиц ПАО «Банк «Национальные Инвестиции»(МФО 300498) докум ентов, которые содержат банк овскую тайну, а именно:

- реестра движения де нежных средств по счету № 26002301497 2 (украинская гривна), который принадлежит ООО «Строительн ая Компания «Националь»(код ЕГРПОУ 34728985), с указанием входящ его и исходящего остатков ср едств, приходной и расходной части, даты и времени поступл ения средств на счет и перечи сление с счета, документов, на основании которых проведены операции, полных названий ко нтрагентов, которые перечисл яли и которым перечислялись денежные средства, их коды ЕГ РПОУ, МФО и номеров счетов кон трагентов, с которыми провед ены операции, с момента откры тия по дату объявления поста новления суда в банковское у чреждение на бумажном и магн итном носителях.

В производстве СО НМ Горло вской ОГНИ находится уголовн ое дело № 11-11-05-12, возбужденное п о факту совершения служебног о подлога должностными лицам и КПВП «Энерготехнология».

В ходе досудебного с ледствия установлено, что в п ериод 2010г. должностные лица КП ВП «Энерготехнология», с цел ью уклонения от уплаты налог ов, путем незаконного завыше ния валовых затрат и налогов ого кредита, внесли заведомо ложные сведения в официальн ые документы - договора с пр иложениями, акты приёмки вып олненных работ, накладные, на логовые накладные, отразив в них покупку октадециламина », а также приобретение субпо дрядных работ у ООО «Импорт К ом»(код ЕГРПОУ 36801071), ООО «Инфост ар Трейдинг»(код ЕГРПОУ 37101200), ОО О «Строительная компания «На циональ»(код ЕГРПОУ 34728985), ООО «А В Скайт»(код ЕГРПОУ 36798258) и ООО « Донбасстехмонтаж»(код ЕГРПО У 30998282), фактически выполнив дан ные работы силами сотруднико в КПВП «Энерготехнология», а октадециламин N»купив у неус тановленных в ходе следствия лиц.

Также установлено, что в П АО «Банк «Национальные Инвес тиции»(МФО 300498) ООО «Строитель ная Компания «Националь»(код ЕГРПОУ 34728985) открыт счет № 260023014972 (у краинская гривна).

Таким образом, информация о движении денежных средств н а счете ООО «Строительная Ко мпания «Националь» отображ ает расчеты по операциям, кот орые проводились ООО «Строит ельная Компания «Националь» , формировали налоговый кред ит и расходы ООО «Строительн ая Компания «Националь». В св язи с чем, сведения о движении денежных средств на счете ОО О «Строительная Компания «На циональ» имеет значение для установления истины по делу.

Исследовав материалы дан ного уголовного дела, предст авленные в суд, считаясь с мне нием прокурора, который подд ержал представление следова теля, так как имеется достато чно оснований для производст ва выемки, считаю, что предста вление подлежит удовлетворе нию.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны, ст.ст.60-62 Закона Украины о ба нках и банковской деятельнос ти” №2121-111 от 07.12.2000 (с изменениями и дополнениями)

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести вые мку у служебных лиц ПАО «Банк «Национальные Инвестиции»(М ФО 300498) документов, которые сод ержат банковскую тайну, а име нно:

- реестра движения ден ежных средств по счету № 260023014972 (у краинская гривна), который пр инадлежит ООО «Строительная Компания «Националь» (код ЕГ РПОУ 34728985) с указанием входящег о и исходящего остатков сред ств, приходной и расходной ча сти, даты и времени поступлен ия средств на счет и перечисл ение с счета, документов, на ос новании которых проведены оп ерации, полных названий конт рагентов, которые перечислял и и которым перечислялись де нежные средства, их коды ЕГРП ОУ, МФО и номеров счетов контр агентов, с которыми проведен ы операции, с момента открыти я по дату объявления постано вления суда в банковское учр еждение на бумажном и магнит ном носителях.

Проведение выемки пору чить работникам налоговой ми лиции Горловской ОГНИ.

Постановление обжал ованию не подлежит.

Судья