Постанова

від 19.05.2011 по справі 1-315/11

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело №1-315/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

19 мая 2011 года Комсомольск ий районный суд г. Херсона в со ставе:

председательствующего- суд ьи: Майдан С.И.

при секретаре: Коноплянников ой И.А.

с участием прокурора: Гришко И.Ф.

защи тников: ОСОБА_2, ОСОБА_3 , рассмотр ев в предварительном судебно м заседании уголовное дело п о обвинению: ОСОБА_4 по ст. ст. 205 ч.2, 366 ч.2, 28 ч.2 ст.205 ч.2, 358 ч.2, 366 ч.2, 28 ч.3 с т.205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 27 ч.5 ст.212 ч.3, 218 УК Укра ины, ОСОБА_5 по ст.28 ч.2 ст.205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 28 ч.3 ст.205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2 УК Укра ины, ОСОБА_6 по ст.28 ч.3 ст. 205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.205 ч.1, 366 ч.1 УК Украины, ОСО БА_8 по ст.28 ч.2 ст.205 ч.1, 366 ч.1 УК Укра ины, ОСОБА_9, по 28 ч.2 ст.205 ч.1 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.28 ч.2 с т. 205 ч.1 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного сле дствия ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 обвиняются в том, что по предварительному сго вору между собой в 2009 году ор ганизовались в стойкое объед инение для систематического совершения фиктивного предп ринимательства с целью прикр ытия незаконной деятельност и, а именно совершения бесто варных операций с использова нием созданных предприятий, подделки документов первичн ого бухгалтерского и налогов ого учета для документирован ия указанных фиктивных опера ций и формирования незаконно го налогового кредита и пере ведения денежных средств в н аличность, путем регистрации в государственных органах и сполнительной власти субъе ктов предпринимательской де ятельности (юридических лиц) создали следую-щие подконтр ольные предприятия, а именно : ЧП «Муссон-2009»код 36227083, ЧП «Скай лайн - Плюс» код 36227235, ЧП «Декс - Фо рум»код 36462975, ЧП «Авалон плюс»к од 36563409, ЧП «Аграрные инициатив ы Херсонщины»код 36563572, ЧП «Прио р-Агро»код 36580603, ЧП «Гидеон - Агр о»код 36580619, ЧП «Орион Агро - П люс»код 36580704, ЧП «Дайнемик»код 36672107, ЧП «Нолтек»код 36672112, ЧП «Арт - Сенсис»код 36672270, ЧП «Ротсен - Ин вест» код 36672282, которые были соз даны только с целью совершен ия незаконной деятельности.

Действия ОСОБА_4 квали фицированы по ст. 205 ч.2 УК Украи ны как фиктивное предприним ательство, причинившее круп ный материальный ущерб госуд арству; по ст. 366 ч.2 УК Украины к ак внесение должностным лицо м в официальные документы за ведомо неправдивых сведений , а также выдача заведомо непр авдивых документов, что повл екло тяжкие последствия; по с т.28 ч.2, ст. 205 ч.2 УК Украины как фик тивное предпринимательство , совершенное повторно, причи нившее крупный материальный ущерб государству, совершен ное по предварительному сго вору группой лиц; по ст.28 ч.2, ст. 366 ч.2 УК Украины как составлени е и выдача заведомо неправди вых официальных документов; что повлекло тяжкие последст вия, совершенные по предвари тельному сговору группой лиц ; по ст. 358 ч.2 УК Украины как сост авление и выдача заведомо по ддельных официальных докуме нтов, которые подтверждают о пределенные факты, имеют юри дическое значение, или предо ставляют определенные права , или освобождают от обязанно стей, совершенные повторно п о предварительному сговору г руппой лиц; по ст.28 ч.3, ст. 205 ч.2 УК У краины как фиктивное предпри нимательство, причинившее к рупный материальный ущерб го сударству, совершенное орган изованной группой; по ст.28 ч.3, с т.366 ч.2 УК Украины как составле ние и выдача заведомо неправ дивых официальных документо в, что повлекло тяжкие послед ствия, совершенные организов анной группой; по ст.28 ч.3, ст. 358 ч .2 УК Украины как составление и выдача заведомо поддельных официальных документов, кот орые удостоверяют определен ные факты, имеют юридическое значение, или предоставляют определенные права, или осво бождают от обязанностей, сов ершенные повторно организов анной группой; по ст.27 ч.5, ст.212 ч.3 УК Украины как пособничество в совершении преступления, а именно: умышленного уклонен ия от уплаты налогов, сборов (о бязательных платежей), котор ые входят в систему налогооб ложения, введенных в установ ленном законом порядке, сове ршенное служебным лицом пред приятия, независимо от формы собственности, если эти дейс твия привели к фактическому не поступлению в бюджет сред ств в особо крупных размерах ; по ст.218 УК Украины как заведо мо неправдивое официальное з аявление гражданина - собст венника (участника) и служебн ого лица субъекта хозяйствен ной деятельности о финансово й невозможности выполнения т ребований со стороны кредито ров и обязательств перед бюд жетом, что повлекло крупный м атериальный ущерб государст ву.

Действия ОСОБА_5 квал ифицированы по ст. 28 ч.2, ст. 205 ч.2 У К Украины как фиктивное пред принимательство, совершенно е повторно, причинившее круп ный материальный ущерб госуд арству, совершенное по предв арительному сговору группой лиц; по ст. 28 ч.2, ст. 366 ч.2 УК Украины как составление и выдача зав едомо неправдивых официальн ых документов, что повлекло т яжкие последствия, совершенн ое по предварительному сгово ру группой лиц; по ст. 358 ч.2 УК Укр аины как составление и выдач а заведомо поддельных официа льных документов, которые по дтверждают определенные фак ты, которые имеют юридическо е значение, или предоставляю т определенные права, или осв обождают от обязанностей, со вершенное повторно по предва рительному сговору группой л иц; по ст.28 ч.3, ст. 205 ч.2 УК Украины к ак фиктивное предпринимате льство, причинившее крупный материальный ущерб государс тву, совершенное организован ной группой; по ст.28 ч.3, ст. 366 ч.2 УК Украины как составление и вы дача заведомо неправдивых до кументов, что повлекло тяжки е последствия, совершенные о рганизованной группой, по ст .28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины как сост авление и выдача заведомо по ддельных официальных докуме нтов, которые удостоверяют о пределенные факты, которые и меют юридическое значение, и ли предоставляют определенн ые права, или освобождают от о бязанностей, совершенное по вторно организованной групп ой.

Действия ОСОБА_6 квалиф ицированы по ст. 28 ч.3 ст. 205 ч.2 УК У краины как фиктивное предпри нимательство, причинившее кр упный материальный ущерб гос ударству, совершенное органи зованной группой; по ст.28 ч.3, ст .366 ч.2 УК Украины как составлени е и выдача заведомо неправди вых официальных документов, что повлекло тяжкие последст вия, совершенное организован ной группой, по ст. 28 ч.3, ст. 358 ч.2 УК Украины как составление и вы дача заведомо поддельных офи циальных документов, которые удостоверяют определенные ф акты, которые имеют юридичес кое значение, или предоставл яют определенные права, или о свобождают от обязанностей, совершенное повторно орган изованной группой.

ОСОБА_7 обвиняется в том, ч то в период времени с сентябр я - декабря 2009 года, будучи дире ктором ЧП «Приор - Агро» , а также собственником и дир ектором ЧП «Гидеон - Агро», в период ноября 2009 - января 2010 год а совершал служебный подлог, а также в августе 2009 года совер шил фиктивное предпринимате льство по предварительному с говору с ОСОБА_5

Действия ОСОБА_7 кв алифицированы по ст.28 ч.2, ст. 205 ч .1 УК Украины как фиктивное пре дпринимательство, совершен ное по предварительному сгов ору группой лиц, по ст. 28 ч.2 ст. 366 ч .1 УК Украины как внесение долж ностным лицом в официальные документы заведомо неправди вых сведений, совершенное по предварительному сговору гр уппой лиц.

ОСОБА_8 обвиняется в т ом, что в период сентября - де кабря 2009 года, будучи собствен ником и директором ЧП «Ори он Агро - плюс»в период ноя бря 2009 - января 2010 года по предва рительному сговору с ОСОБ А_4 и ОСОБА_5 совершил слу жебный подлог, а также в авгус те 2009 года совершил фиктивное предпринимательство.

Действия ОСОБА_8 ква лифицированы по ст. 28 ч.2, ст.205 ч.1 У К Украины как фиктивное пред принимательство, совершенн ое по предварительному сгово ру группой лиц, по ст.28 ч.2, 366 ч.1 УК Украины как внесение служеб ным лицом в официальные доку менты заведомо неправдивых с ведений, совершенное по пред варительному сговору группо й лиц.

ОСОБА_9 обвиняется в том, что в ноябре 2009 года по предварительному сговору с ОСОБА_5 совершил фиктивно е предпринимательство.

Действия ОСОБА_9 кв адлифицированы по ст.28 ч.2, ст.205 ч.1 УК Украины как фиктивное п редпринимательство, соверше нное по предварительному сго вору группой лиц.

ОСОБА_10 обвиняется в том, что в ноябре 2009 года, сове ршил фиктивное предпринимат ельство по предварительному сговору с ОСОБА_5.

Действия ОСОБА_10 кв алифицированы по ст.28 ч.2, ст.205 ч. 1 УК Украины как фиктивное пре дпринимательство, совершенн ое по предварительному сгово ру группой лиц.

В предварительном судебн ом заседании защитником ОС ОБА_2 заявлено ходатайство о возврате уголовного дела на дополнительное расследов ание, так как при проведении д осудебного следствия были д опущены нарушения требовани й УПК, а именно предъявленное обвинение, как его подзащи тному, так и другим обвиняемы м не конкретизировано, п ричиненный обвиняемыми уще рб определен неправильно и п ротиво-речит материалам дела .

Обвиняемый ОСОБА_10 хода тайство защитника поддержал .

Прокурор и обвиняем ые ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОС ОБА_6, ОСОБА_12, защитник ОСОБА_3 возражали против уд овлетворения заявленного хо датайства, просили назначить дело к судебному рассмотрен ию.

Обвиняемые ОСОБА_8 , ОСОБА_9, защитник ОСОБА _13 в предварительное судебн ое заседание не явились, изв ещены о слушании дела.

Выслушав мнение участ ников процесса, изучив матер иалы уголовного дела, суд счи тает, что настоящее уголовно е дело в соответствии с требо ваниями ст. 246 УПК Украины подл ежит возвращению на дополнит ельное расследование, поскол ьку при проведении досудебн ого следствия были допущены такие нарушения требований УПК Украины, без устранения к оторых дело не может быть наз начено к судебному разбирате льству.

В соответствии с ч. 2 ст. 3 3 УК Украины и ст. 132 УПК Украины , когда обвиняемый привлекае тся к ответственности за сов ершение нескольких преступл ений, что подпадают под призн аки разных статей уголовного закона, в постановлении о при влечении в качестве обвиняем ого должно быть указано, каки е именно действия вменяются каждому обвиняемому по кажд ой из статей уголовного зако на.

Согласно предъявлен ного обвинения ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_12 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 обвиняются в сове ршении нескольких эпизодов п реступной деятельности. В на рушение норм материального и процессуального права эпиз оды обвинения изложены след ователем только в хронологи ческом порядке без указания, какие конкретные действий в меняются каждому из обвиняем ых, в обвинении не указанно к акие именно фиктивные догов ора были заключены, когда и на какие суммы, кем и с какими ко нтрагентами.

Определяя размер прич иненного материального ущер ба, орган досудебного следст вия исходил из бестоварности (фиктивных) сделок, заключенн ых от имени фиктивных предпр иятий при этом не проверив на личие их первичной бухгалтер ской документации, свидетель ствующей о реальности сделок и законности выдачи налогов ых накладных.

Согласно ст. 64 УПК Ук раины при проведении досудеб ного следствия, дознания, рас смотрения уголовного дела в суде, подлежит доказыванию: с обытия преступления, аналоги чные требования содержаться и в ст. 132 УПК Украины, что было п роигнорировано досудебным с ледствием.

В соответствии со ст. 223 УПК Украины в обвинительном зак лючении должно быть четко ук азано суть предъявленного об винения и обстоятельства дел а, установленные досудебным следствием, в том числе место , время и способ совершения пр еступления, совершенным кажд ым из обвиняемых.

Указывая в обвинительном з аключении обстоятельства с овершения преступления ОС ОБА_5 и формулировку предъя вленного ОСОБА_5 обвинени я (том №109 л.д. 164, том №111 л.д.115) по эпи зоду использования ОСОБА_ 5 и ОСОБА_4 ЧП «Скайлайн-п люс» для совершения бестова рных операций с помощью подд ельных документов следоват елем указана квалификация д ействий ОСОБА_4 по этому э пизоду обвинения, а не ОСОБ А_5.

Таким образом, в обвинител ьном заключении не указана к валификация действий ОСОБ А_5 по указанному эпизоду о бвинения по ст.28 ч.2, ст. 366 ч.2 УК Ук раины как составление и выда ча заведомо неправдивых офиц иальных документов, что повл екло тяжкие последствия, сов ершенное по предварительном у сговору группой лиц.

В данной части обвинительн ое заключение не совпадает с постановлением о привлечен ии ОСОБА_5 в качестве обви няемого от 17.03.2011 года.

Пленум Верховного Суда Украины в постановл ении «О практике применения судами Украины законодатель ства, регулирующего возвраще ние уголовных дел на дополни тельное расследование» разъ яснят, что дело подлежит в озвращению на дополнител ьное расследование, если пре дъявлено неконкретное обвин ение, а именно не указаны вре мя, место, способ, мотив, а такж е не дана юридическая оценка каждому деянию, если лицо обв иняется в совершении несколь ких преступлений.

Перечисленные выше но рмы уголовно-процессуальног о законодательства органами досудебного следствия не вы полнены, что соответственно является существенным наруш ением требований УПК Украины , и как следствие нарушением п рав обвиняемых на защиту.

Учитывая вышеизложенн ое, суд считает необходимым в озвратить данное уголовное д ело органам досудебного след ствия для проведения дополни тельного расследования.

На основании изложенн ого, руководствуясь ст. 246 УПК Украины, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обви нению ОСОБА_4 по ст.ст. 205 ч.2, 36 6 ч.2, 28 ч.2-205 ч.2, 358 ч.2, 366 ч.2, 28 ч.3 ст.205 ч.2, 366 ч.2, 3 58 ч.2, 27 ч.5 ст. 212 ч.3, 218 УК Украины, ОС ОБА_5 по ст.28 ч.2 ст. 205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2, 28 ч .3 ст.205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОС ОБА_6 по ст.28 ч.3 ст. 205 ч.2, 366 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_7 по ст.205 ч.1, 36 6 ч.1 УК Украины, ОСОБА_8 по с т.28 ч.2 ст.205 ч.1, 366 ч.1 УК Украины, ОС ОБА_9, по 28 ч.2 ст.ст.205 ч.1 УК Украи ны, ОСОБА_10 по ст.28 ч.2 ст. 205 ч.1 У К Украины возвратить прокур ору Херсонской области для о рганизации дополнительного расследования, в ходе которо го необходимо устранить недо статки, изложенные в мотивир овочной части постановления .

Меру пресечения обвиня емым ОСОБА_4 и ОСОБА_5 - залог., ОСОБА_6, ОСОБА_12 , ОСОБА_8, ОСОБА_9, О СОБА_10 -подписку о невыезде , ставить прежней.

На постановление може т быть подана в течении семи с уток со дня его вынесения апе лляция в апелляционный суд Х ерсонской области через Комс омольский суд г. Херсона.

Судья : Майдан С.И.