Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-810/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-810/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Сув оровського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю пр окурора Бондар Д.В., розглянув ши матеріали кримінальної сп рави № 609 та подання начальник а відділення слідчого відділ у Управління СБ України в Хер сонській області підполковн ика юстиції Козака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого в ідділу Управління СБ України в Херсонській області знахо диться кримінальна справа № 609, яку порушено за фактом вчин ення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено , що досудовим слідством у спр аві встановлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, ді ючи в порушення вимог ст. 1 Зак ону України «Про підприємниц тво», зареєструвавши юридичн у особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Херсон) без мети здійснен ня підприємницької діяльнос ті, а виключно з метою прикрит тя незаконної діяльності по проведенню безтоварних опер ацій, переведенню безготівко вих грошових коштів у готівк у, вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ПП «Комерційна фірм а Таврія Пласт»(код 37125258, м.Херсо н), та ПП «Комерційна фірма «Зе рнопласттрейд»(код 37125499, м.Херс он). Так, в період з вересня 2010 ро ку по січень 2011 року ПП «Імпері я Гів»декларувало придбання товарно-матеріальних ціннос тей від суб' єктів господарю вання, надходження грошових коштів від ПП «Комерційна фі рма Таврія Пласт»та ПП «Коме рційна фірма «Зернопласттре йд»за укладеними фіктивними договорами на загальну суму 26334600 грн. за нібито надання това рно-матеріальних цінностей т а послуг, які фактично не здій снювались. Згідно досліджен ня спеціаліста з бухгалтерсь кого обліку та податкової зв ітності № 56 від 26.04.2011 року встано влено, що внаслідок фіктивно го підприємництва державі за подіяно шкоду у вигляді недо отриманого податку на прибут ок та на додану вартість на за гальну суму 9 875 475 грн., що більш н іж в 1000 разів перевищує неопод атковуваний мінімум доходів громадян.

Також зазначено, що таким чи ном, невстановлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисн о, незаконно, створили суб' є кт підприємницької діяльнос ті ПП «Імперія Гів» з метою пр икриття незаконної діяльнос ті щодо здійснення фінансови х операцій та інших угод з гро шовими коштами, в результаті чого державі заподіяно вели ку матеріальну шкоду у вигля ді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартіс ть на загальну суму 9 875 475 грн., то бто вчинили злочин, передбач ений ст. 205 ч.2 КК України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що в автом обілі Део-Матіз, 2006 р.в., № кузову НОМЕР_2, держномер НОМЕР _1, яким володіє ОСОБА_2, мо жуть знаходитися фінансові, бухгалтерські, статистичні, звітні документи, документи аналітичного та синтетичног о обліку ПП «Імперія Гів», ПП « Комерційна фірма Таврія Плас т»та ПП «Комерційна фірма «З ернопласттрейд», грошові кош ти, отримані злочинним шляхо м, документи, які підтверджую ть протиправне отримання озн ачених грошових коштів та їх використання, печатки, докум енти, що свідчать про прихову вання злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і докуме нти, що мають значення для пов ного, всебічного та об' єкти вного проведення досудового слідства у кримінальній спр аві.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що в автомобілі Део-Матіз, 2006 р.в., № к узову НОМЕР_2, держномер НОМЕР_1, яким володіє ОСОБ А_2, можуть знаходитися фіна нсові, бухгалтерські, статис тичні, звітні документи, доку менти аналітичного та синтет ичного обліку ПП «Імперія Гі в», ПП «Комерційна фірма Тавр ія Пласт»та ПП «Комерційна ф ірма «Зернопласттрейд», грош ові кошти, отримані злочинни м шляхом, документи, які підтв ерджують протиправне отрима ння означених грошових кошті в та їх використання, печатки , документи, що свідчать про пр иховування злочинної діяльн ості, знаряддя вчинення злоч ину, а також інші предмети і до кументи, що мають значення дл я повного, всебічного та об' єктивного проведення досудо вого слідства у кримінальній справі, керуючись ст.ст.114, 130, і 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити подан ня слідчого відділу УСБ Укра їни в Херсонській області пр о проведення обшуку в автомо білі Део-Матіз, 2006 р.в., № кузову НОМЕР_2, держномер НОМЕР _1, яким володіє ОСОБА_2.

2. Провести обшук в авт омобілі Део-Матіз, 2006 р.в., № кузо ву НОМЕР_2, держномер НОМ ЕР_1, яким володіє ОСОБА_2 , з метою виявлення та вилучен ня фінансових, бухгалтерськи х, статистичних, звітних доку ментів, документів аналітичн ого та синтетичного обліку П П «Імперія Гів», ПП «Комерцій на фірма Таврія Пласт»та ПП « Комерційна фірма «Зерноплас ттрейд», грошові кошти, отрим ані злочинним шляхом, докуме нти, які підтверджують проти правне отримання означених г рошових коштів та їх викорис тання, печатки, документи, що с відчать про приховування зло чинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інш і предмети і документи, що маю ть значення для повного, всеб ічного та об' єктивного пров едення досудового слідства у кримінальній справі.

Суддя: І. Ю. Зуб