Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-807/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-807/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Сув оровського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю пр окурора Бондар Д.В.,розглянув ши матеріали кримінальної сп рави № 609 та подання начальник а відділення слідчого відділ у Управління СБ України в Хер сонській області підполковн ика юстиції Козака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого в ідділу Управління СБ України в Херсонській області знахо диться кримінальна справа № 609, яку порушено за фактом вчин ення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено, що досудовим слідством у спр аві встановлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, ді ючи в порушення вимог ст. 1 Зак ону України «Про підприємниц тво», зареєструвавши юридичн у особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Херсон) без мети здійснен ня підприємницької діяльнос ті, а виключно з метою прикрит тя незаконної діяльності по проведенню безтоварних опер ацій, переведенню безготівко вих грошових коштів у готівк у, вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ПП «Комерційна фірм а Таврія Пласт»(код 37125258, м.Херсо н), та ПП «Комерційна фірма «Зе рнопласттрейд»(код 37125499, м.Херс он). Так, в період з вересня 2010 р оку по січень 2011 року ПП «Імпер ія Гів»декларувало придбанн я товарно-матеріальних цінно стей від суб' єктів господар ювання, надходження грошових коштів від ПП «Комерційна фі рма Таврія Пласт»та ПП «Коме рційна фірма «Зернопласттре йд»за укладеними фіктивними договорами на загальну суму 26334600 грн. за нібито надання това рно-матеріальних цінностей т а послуг, які фактично не здій снювались. Згідно досліджен ня спеціаліста з бухгалтерсь кого обліку та податкової зв ітності № 56 від 26.04.2011 року встано влено, що внаслідок фіктивно го підприємництва державі за подіяно шкоду у вигляді недо отриманого податку на прибут ок та на додану вартість на за гальну суму 9 875 475 грн., що більш н іж в 1000 разів перевищує неопод атковуваний мінімум доходів громадян.

Також зазначено, що таким чи ном, невстановлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисн о, незаконно, створили суб' є кт підприємницької діяльнос ті ПП «Імперія Гів» з метою пр икриття незаконної діяльнос ті щодо здійснення фінансови х операцій та інших угод з гро шовими коштами, в результаті чого державі заподіяно вели ку матеріальну шкоду у вигля ді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартіс ть на загальну суму 9 875 475 грн., то бто вчинили злочин, передбач ений ст. 205 ч.2 КК України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що в автом обілі Форд Експлорер, 1996 р.в., № к узову 1FM-НОМЕР_2, держномер НОМЕР_1, яким володіє ОСО БА_2, можуть знаходитися фін ансові, бухгалтерські, стати стичні, звітні документи, док ументи аналітичного та синте тичного обліку ПП «Імперія Г ів», ПП «Комерційна фірма Тав рія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», гро шові кошти, отримані злочинн им шляхом, документи, які підт верджують протиправне отрим ання означених грошових кошт ів та їх використання, печатк и, документи, що свідчать про п риховування злочинної діяль ності, знаряддя вчинення зло чину, а також інші предмети і д окументи, що мають значення д ля повного, всебічного та об' єктивного проведення досудо вого слідства у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що в автомобілі Форд Експлорер, 199 6 р.в., № кузову 1FM-НОМЕР_2, держ номер НОМЕР_1, яким володі є ОСОБА_2, можуть знаходит ися фінансові, бухгалтерські , статистичні, звітні докумен ти, документи аналітичного т а синтетичного обліку ПП «Ім перія Гів», ПП «Комерційна фі рма Таврія Пласт»та ПП «Коме рційна фірма «Зернопласттре йд», грошові кошти, отримані з лочинним шляхом, документи, я кі підтверджують протиправн е отримання означених грошов их коштів та їх використання , печатки, документи, що свідча ть про приховування злочинно ї діяльності, знаряддя вчине ння злочину, а також інші пред мети і документи, що мають зна чення для повного, всебічног о та об' єктивного проведенн я досудового слідства у крим інальній справі, керуючись с т.ст.114, 130, і 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопо тання слідчого відділу УСБ У країни в Херсонській області про проведення обшуку в авто мобілі Форд Експлорер, 1996 р.в., № кузову 1FM-НОМЕР_2, держноме р НОМЕР_1, яким володіє О СОБА_2.

2. Провести обшук в авт омобілі Форд Експлорер, 1996 р.в., № кузову 1FM-НОМЕР_2, держном ер НОМЕР_1, яким володіє ОСОБА_2, з метою виявлення та вилучення фінансових, бухга лтерських, статистичних, зві тних документів, документів аналітичного та синтетичног о обліку ПП «Імперія Гів», ПП « Комерційна фірма Таврія Плас т»та ПП «Комерційна фірма «З ернопласттрейд», грошові кош ти, отримані злочинним шляхо м, документи, які підтверджую ть протиправне отримання озн ачених грошових коштів та їх використання, печатки, докум енти, що свідчать про прихову вання злочинної діяльності, знаряддя вчинення злочину, а також інші предмети і докуме нти, що мають значення для пов ного, всебічного та об' єкти вного проведення досудового слідства у кримінальній спр аві.

Суддя: І. Ю. Зуб