Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-818/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-818/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16.06.2011 року суддя Сув оровського районного суду м. Херсона Зуб І.Ю., за участю пр окурора Бондар Д.В., розглянув ши матеріали кримінальної сп рави № 609 та подання начальник а відділення слідчого відділ у Управління СБ України в Хер сонській області підполковн ика юстиції Козака М.І., -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні слідчого в ідділу Управління СБ України в Херсонській області знахо диться кримінальна справа № 609, яку порушено за фактом вчин ення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України.

В поданні зазначено, що досудовим слідством у спр аві встановлено, що 03 серпня 2010 року невстановлені особи, ді ючи в порушення вимог ст. 1 Зак ону України «Про підприємниц тво», зареєструвавши юридичн у особу - ПП «Імперія Гів»(код 35788909, м.Херсон) без мети здійснен ня підприємницької діяльнос ті, а виключно з метою прикрит тя незаконної діяльності по проведенню безтоварних опер ацій, переведенню безготівко вих грошових коштів у готівк у, вступили у злочинну змову з невстановленими службовими особами ПП «Комерційна фірм а Таврія Пласт»(код 37125258, м.Херсо н), та ПП «Комерційна фірма «Зе рнопласттрейд»(код 37125499, м.Херс он). Так, в період з вересня 2010 р оку по січень 2011 року ПП «Імпер ія Гів»декларувало придбанн я товарно-матеріальних цінно стей від суб' єктів господар ювання, надходження грошових коштів від ПП «Комерційна фі рма Таврія Пласт»та ПП «Коме рційна фірма «Зернопласттре йд»за укладеними фіктивними договорами на загальну суму 26334600 грн. за нібито надання това рно-матеріальних цінностей т а послуг, які фактично не здій снювались. Згідно досліджен ня спеціаліста з бухгалтерсь кого обліку та податкової зв ітності № 56 від 26.04.2011 року встано влено, що внаслідок фіктивно го підприємництва державі за подіяно шкоду у вигляді недо отриманого податку на прибут ок та на додану вартість на за гальну суму 9 875 475 грн., що більш н іж в 1000 разів перевищує неопод атковуваний мінімум доходів громадян.

Також зазначено, що таким чи ном, невстановлені особи, які створили та використовували ПП «Імперія Гів», діючи умисн о, незаконно, створили суб' є кт підприємницької діяльнос ті ПП «Імперія Гів» з метою пр икриття незаконної діяльнос ті щодо здійснення фінансови х операцій та інших угод з гро шовими коштами, в результаті чого державі заподіяно вели ку матеріальну шкоду у вигля ді недоотриманого податку на прибуток та на додану вартіс ть на загальну суму 9 875 475 грн., то бто вчинили злочин, передбач ений ст. 205 ч.2 КК України.

В ході проведення до судового слідства у справі о тримані фактичні дані (відпо відь оперативного підрозділ у № 71/14/7-1716 від 09.06.2011 року на доручен ня в порядку ст. 114 КПК України), які вказують на те, що за місц ем фактичного проживання О СОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися фінансо ві, бухгалтерські, статистич ні, звітні документи, докумен ти аналітичного та синтетичн ого обліку ПП «Імперія Гів», П П «Комерційна фірма Таврія П ласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», грошові кошти, отримані злочинним шл яхом, документи, які підтверд жують протиправне отримання означених грошових коштів т а їх використання, печатки, до кументи, що свідчать про прих овування злочинної діяльнос ті, знаряддя вчинення злочин у, а також інші предмети і доку менти, що мають значення для п овного, всебічного та об' єк тивного проведення досудово го слідства у кримінальній с праві.

Враховуючи викладене, при ймаючи до уваги наявність до статніх підстав вважати, що з а місцем фактичного проживан ня ОСОБА_2 за адресою: АД РЕСА_1, можуть знаходитися ф інансові, бухгалтерські, ста тистичні, звітні документи, д окументи аналітичного та син тетичного обліку ПП «Імперія Гів», ПП «Комерційна фірма Та врія Пласт»та ПП «Комерційна фірма «Зернопласттрейд», гр ошові кошти, отримані злочин ним шляхом, документи, які під тверджують протиправне отри мання означених грошових кош тів та їх використання, печат ки, документи, що свідчать про приховування злочинної діял ьності, знаряддя вчинення зл очину, а також інші предмети і документи, що мають значення для повного, всебічного та об ' єктивного проведення досу дового слідства у кримінальн ій справі, керуючись ст.ст.114, 130 , і 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Задовольнити клопо тання слідчого відділу УСБ У країни в Херсонській області про проведення обшуку за міс цем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА _1.

2. Провести обшук за мі сцем фактичного проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕС А_1, з метою виявлення та вилу чення фінансових, бухгалтерс ьких, статистичних, звітних д окументів, документів аналіт ичного та синтетичного облік у ПП «Імперія Гів», ПП «Комерц ійна фірма Таврія Пласт»та П П «Комерційна фірма «Зернопл асттрейд», грошові кошти, отр имані злочинним шляхом, доку менти, які підтверджують про типравне отримання означени х грошових коштів та їх викор истання, печатки, документи, щ о свідчать про приховування злочинної діяльності, знаряд дя вчинення злочину, а також і нші предмети і документи, що м ають значення для повного, вс ебічного та об' єктивного пр оведення досудового слідств а у кримінальній справі.

Суддя: І. Ю. Зуб