Дело № 4-559/2011
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.07.2011 года Судья Центра льно-Городского районного су да г. Кривого Рога Бондарев а Е.И., рассмотрев представл ение о проведении выемки фин ансовых и бухгалтерских доку ментов, поступившее из СУ ГУМ ВД Украины в Днепропетровско й области по уголовному делу №55111360, возбужденному по призна кам ст.358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, -
УСТАНОВИЛ:
В мае 2006 года не установл енное следствием лицо с цель ю прикрытия незаконной деяте льности, связанной с безосно вательным переводом денежны х средств из безналичной в на личную форму обращения для и ных субъектов предпринимате льской деятельности, а также составлением и выдачей заве домо ложных бухгалтерских до кументов, создало частное пр едприятие «Спец-Постач», зар егистрировав его в органах и сполнительной власти 25.05.2006г. по юридическому адресу - г.Кри вой Рог, ул.Ватутина, 26, формаль но оформило директором предп риятия ОСОБА_2, не обладаю щего знаниями в области комм ерческой деятельности, после чего устранило последнего о т дальнейшего участия в рабо те предприятия.
Затем, в период с июля 2007 года по апрель 2011 года неустановле нное лицо, используя специал ьно открытый в ПАО «КредиАгр иколь Банк» расчетный счет № 26002035004001, принадлежащий ООО «Спец -Постач», незаконно перевело из безналичной в наличную фо рму обращения денежные средс тва на сумму более 1 млн. грн., по ступившие для незаконного об наличивания от иных субъекто в предпринимательской деяте льности без осуществления ка ких бы то ни было реальных ком мерческих сделок.
Повторно, июне 2006 года не уст ановленное следствием лицо с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной с бе зосновательным переводом де нежных средств из безналично й в наличную форму обращения для иных субъектов предприн имательской деятельности, а также составлением и выдачей заведомо ложных бухгалтерск их документов, создало частн ое предприятие «Девовит», за регистрировав его в органах исполнительной власти 06.06.2006г. п о юридическому адресу - г.Кр ивой Рог, ул.Ватутина, 26, и форма льно оформило директором пре дприятия ОСОБА_2, не облад ающего знаниями в области ко ммерческой деятельности, пос ле чего устранило последнего от дальнейшего участия в раб оте предприятия.
Затем, в период с августа 2007 г ода по декабрь 2010 года неустан овленное лицо, используя спе циально открытый в ПАО «Кред иАгриколь Банк» расчетный сч ет №26000035006001, принадлежащий ЧП «Де вовит», незаконно перевело и з безналичной в наличную фор му обращения денежные средст ва на сумму более 1 млн. грн., пос тупившие для незаконного обн аличивания от иных субъектов предпринимательской деятел ьности без осуществления как их бы то ни было реальных комм ерческих сделок.
В период с 2007 по 2011г.г. ООО «Ремт екс» осуществляло финансовы е перечисления на расчетные счета предприятий «Девовит» и «Спец-Постач».
По уголовному делу имеется необходимость изучения ориг иналов первичных финансово-х озяйственных и бухгалтерски х документов, отражающих фин ансово-хозяйственные отноше ния ЧП «Девовит» и ЧП «Спец-По стач» с ООО «Ремтекс», а именн о получение, приемку, оплату, приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг.
Представление о проведени и выемки этих документов сог ласовано прокуратурой Днепр опетровской области, следова тель представление поддержи вает.
В связи с изложенным, с цель ю полного, всестороннего и об ъективного расследования вс ех обстоятельств совершенно го преступления, для выявлен ия и изъятия документальных вещественных доказательств , согласно ч.4 ст. 178 УПК Украины, -
ПОСТАНОВИЛ:
Провести выемку в общес тве с ограниченной ответстве нностью «Ремтекс» (код ЕГРПО У 31735738, юридический адрес г.Крив ой Рог, ул. Корнейчука, 21):
первичных финансово-хозяй ственных и бухгалтерских док ументов, отражающих взаимоот ношения этого предприятия с ЧП «Девовит» (код ЕГРПОУ 35006137) и ЧП «Спец-Постач» (код ЕГРПОУ 35 005821) - получение, приемку, оплату , приходование, перемещение, и спользование и списание това рно-материальных ценностей, работ и услуг (договоров, допо лнений и спецификаций к ним, н акладных, налоговых накладны х, транспортных накладных, сч етов, актов выполненных рабо т, платежных поручений и др.), з а период с 01.07.2007 по 01.06.2011.
Судья
Постановление объявлено: "____"
Дата ухвалення рішення | 07.07.2011 |
Оприлюднено | 19.07.2011 |
Номер документу | 17003874 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Бондарєва О. І.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні