Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-199/11

ТОРЕЗЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-199/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

11.07.2011 года Торезский городской суда До нецкой области в составе:

Председательствующего: Гаркавенко С..И.

При секретаре: Уваровой Н.А.

рассмотрев в открытом суде бном заседании представлени е заместителя начальника СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области майора ми лиции Кощеева Е.Н. о прове дении выемки информации и до кументов, содержащих банковс кую тайну

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Тор езского ГО ГУМВД Украины в До нецкой области возбуждено уг оловное дело № 80-10-03-0025, возбужден ное по ст.ст. 358 ч.2, 358 ч. 3 УК Украины , по факту использования и со ставления поддельного доку мента.

Досудебным следствием по уголовному делу установлено , что неустановленные лица, д ействуя по предварительному сговору группой лиц, примерн о в июне 2010 года, на территории города Тореза Донецкой облас ти, с целью дальнейшего испол ьзования, внесли заведомо ло жные сведения в официальный документ - товарно-транспорт ную накладную №138 от 14.06.2010 года, о перевозимом горно-шахтном о борудовании транспортом ОП « Шахта Прогресс»ГП «Торезант рацит», а затем использовали вышеуказанный поддельный до кумент, составленный в опред еленной законом форме и соде ржащий предусмотренные зак оном реквизиты, предоставив его в бухгалтерию обособленн ого подразделения «Шахта Про гресс»государственного пре дприятия «Торезантрацит».

В ходе досудебного следст вия получены данные о том, что горно-шахтное оборудование - запасные части и агрегаты к добычному комбайну РКУ-10 ст оимостью 2397715,1 гривен, указанны е в товарно-транспортной нак ладной, на ОП «Шахта Прогресс »и ОП «Торезский РМЗ»ГП «Тор езантрацит»фактически не п оступали.

Согласно документам, агрег атирование вышеуказанного д обычного комбайна производи лось в ОП «Торезский РМЗ» ГП « ТА», а в дальнейшем в комбайне вышла из строя техническая часть и на его ремонт госуда рственным предприятием затр ачены средства, чем причинен материальный ущерб.

Согласно имеющимся данным , запасные части в ГП «ТА»в 201 0 году поставлялись ОАО «Укру глеснаб»города Донецка Доне цкой области - спецификация № 8-10 к договору №46/1 от 23.12.2005 года на п оставку продукции. Перевозк у указанных запасных частей к добычному комбайну осущест вляли транспортом ООО «Юнион -нефтепродукт»г. Донецка.

По имеющимся у следствия д анным ООО «Юнитрейд Петровск ий Завод строительных матери алов», ООО «Макра плюс», ООО «Ю нион-Нефтепродукт»и ООО «Тра нс-ком»города Донецка, докум ентально состоят в цепи пос тавки и транспортировке узл ов и запасных частей к добычн ому комбайну РКУ-10 от ОАО «Укр углеснаб»г. Донецка - государ ственному предприятию «Торе зантрацит» г. Тореза Донецко й области.

Следствием установлено, ч то ООО «Юнитрейд Петровский Завод строительных материал ов»(ЄДРПОУ 30998481) открыты текущи е счёта № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Д онецком РУПАО КБ «Приватбанк »г. Донецка (МФО 335496) а также счет № 260031050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО « Уникомбанк»(МФО 335902).

В ходе досудебного следст вия, с целью полноты, всесторо нности и объективности рассл едования уголовного дела, ус тановления полного оборота д енежных средств на расчётных счетах ООО «Юнитрейд Петров ский Завод строительных мате риалов»(ЄДРПОУ 30998481) и перечня к онтрагентов данного предпри ятия, возникла необходимость в проведении выемки информа ции, которая содержит банков скую тайну по банковским сч етам ООО «Юнитрейд Петровски й Завод строительных материа лов»(ЄДРПОУ 30998481): № 26006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 в Донецком РУПАО КБ «При ватбанк»г. Донецка (МФО 335496) и № 2 60031050 (код валюты 643, 840, 978 и 980) в ПАО «Ун икомбанк»(МФО 335902) за период с м омента открытия счета по нас тоящее время, с указанием кон трагентов, их банковских сче тов, реквизитов банков, даты, с умм, назначения и основания п латежей, наименования платеж ного документа, приходных и р асходных документов, послужи вших основанием для кредитов ых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных сред ств с банковских счетов за ук азанный период.

Руководствуясь ст.с т. 66, 125, 126, 130, 178 УПК Украины, ст.ст.60-62 З акона Украины «О банках и бан ковской деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л

Дать разрешение на пр оведение выемки информации, которая содержит банковскую тайну в Донецком РУПАО КБ «Пр иватбанк»г. Донецка (МФО 335496) по текущим счетам ООО «Юнитрей д Петровский Завод строитель ных материалов»(ЄДРПОУ 30998481): № 2 6006051701802, № 26051051701738 и № 26061051701795 открытым в Д онецком РУПАО КБ «Приватбанк »г. Донецка (МФО 335496), а именно:

- истребовании сведений о дв ижении денежных средств (с ук азанием расшифровки контраг ентов, суммы, даты, назначения платежа, как в электронном ви де, так и на бумажном носителе ) за период с момента открытия счета по настоящее время;

- истребовании приходных и р асходных документов, послужи вших основанием для кредитов ых и дебетовых перечислений, а также снятия денежных сред ств со счетов за период с 1 июн я 2010 года по настоящее время ли бо по время закрытия счета.

Постановление обж алованию не подлежит.

Председательствующий: С.И. Гаркавенко.