Постанова

від 14.04.2008 по справі 4-964/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

справа № 4-964/08

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2008 року Печерськ ий районний суд м. Києва в скла ді головуючого судді Кузьмен ко В.В. при секретарі Своринь Ю .Г. за участю прокурора Вітвіц ького Р.А., розглянувши у відкр итому судовому засіданні в м істі Києві подання слідчого в ОВС прокуратури Київської області Попова А.О. про розкри ття банківської таємниці та проведення у Першій філії АК Б «Інтеграл-Банк» (м.Київ, МФО 380344) виїмки документів ТОВ «Укр західбуд» (ЄДРПОУ 32854837), -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС прокурату ри Київської області Попов А .О. звернувся до суду з подання м про проведення виїмки у Пер шій філії АКБ «Інтеграл-Банк » (м.Київ, МФО 380344).

Свої вимоги мотивує тим, що в його провадженні перебуває кримінальна справа № 49-2315, пору шена Генеральною прокуратур ою України за фактом привлас нення та розтрати державних коштів в особливо великих ро змірах стосовно службових ос іб ТОВ «Восток-газсервіс», ТО В «Укрзахідбуд» та ПП «Перед ові сучасні технології», за ч .5 ст.191 КК України.

Слідчий в суді подання підт римав та просив задовольнити .

Вивчивши подання та матері али кримінальної справи вваж аю, що подання підлягає задов оленню, оскільки з отриманих слідчим прокуратури Київськ ої області даних вбачається наявність достатніх підстав вважати що документи щодо ді яльності ТОВ «Укрзахідбуд» ( ЄДРПОУ 32854837) становлять банків ську таємницю, мають доказов е значення по справі та знахо дяться у Першій філії АКБ «Ін теграл-Банк» (м.Київ, МФО 380344).

На підставі викладеного, ке руючись вимогами ст.ст.14-1, 178 Кри мінально-процесуального код ексу України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Подання слідчого в ОВС п рокуратури Київської област і Попова А.О. задовольнити.

Розкрити банківську таєм ницю та дозволити слідчому п рокуратури Київської област і провести виїмку у Першій фі лії АКБ «Інтеграл-Банк» (м.Киї в, МФО 380344) банківських докумен тів ТОВ «Укрзахідбуд» (ЄДРПО У 32854837) за період з 20.06.07 по дату под ання постанови до виконання, а саме:

- установчих т а реєстраційних документів Т ОВ «Укрзахідбуд»;

- банківськихкарт ок із зразками підписівт а печатки, дорученьна відкри ття рахунків, копійпаспортів , наказівпропризначення на керівні посади підприємст ва, документівщодо ідентифік ації службових та довірених осібпідприємства, таматеріа лівпро перевірку кредитоспр оможностіТОВ «Укрзахідбуд» ;

- всіхоригіналівп ервинних документів (в разі в ідсутності, належним чином з авіренихкопій), які підтверд жують надходження коштів н а рахунки ТОВ «Укрзахідбуд », або перерахування грошов их коштів з рахунків ТОВ «У крзахідбуд»іншим суб' єкта м підприємницької діяльност і;

- руху грошових ко штів по рахунку № 26007008701, який нал ежить ТОВ «Укрзахідбуд» з по вною розшифровкою контраген тів, їх реквізитів (назви коре спондента, кода ЄДРПОУ, адрес , первинних документів, на під ставі яких отримувався чи сп лачувався платіж, інших рекв ізитів) та призначенням плат ежів;

- кредитних справ , кредитних договорів з додат ковими угодами, договорів за стави, актів перевірок майна , переданого в заставу, довідо к, балансів, звітів про фінанс ові результати з розшифровка ми, розрахунків, відомостей т а інших документів, на підста ві яких надавались та сплачу вались кредити, а також догов орів поруки, на підставі яких надавались заяви про купівл ю іноземної валюти, що були пі дставою для закупівлі і вико ристання іноземної валюти по садовими особами ТОВ «Укрзах ідбуд»;

- листів, претензі й, позовних заяв, постанов, ріш ень судів та їх результатів щ одо стягнення боргу з ТОВ «Ук рзахідбуд»;

- довідок про пере рахування валютних коштів зг ідно договорів з зазначенням суми, часу, назв підприємств т а розрахункових рахунків під приємств, на які були перерах овані кошти ТОВ «Укрзах ідбуд»;

- договорів, інвой сів та інших фінансово-госпо дарських документів, які ста ли підставою для закупки вал юти ТОВ «Укрзахідбуд»;

- банківськихвипи скокпро видачу готівки та че ків ТОВ «Укрзахідбуд», раху нок № 26007008701;

- договорів на вст ановлення системи “Банк-Кліє нт”, а також технічної докуме нтації щодо проведення праці вниками банку інсталяції на комп' ютери ТОВ «Укрзахідбу д» вказаної системи, включаю чи місце проведення вказаної операції;

- виписок з номера ми телефонів, з яких проходил о з' єднання системи “Банк-К лієнт” з комп' ютера ТОВ «Ук рзахідбуд» з банком та датам и проведення відповідних опе рацій;

- договорів, уклад ених на користь чи за доручен ням службових осіб ТОВ « Укрзахідбуд», в тому числі до говорів купівлі - продажу в екселів та їх зберігання;

- листів, доручень , заяв та інших документів, які надавались ТОВ «Укрзахідбуд » до установи банку.

Постанова є обов' язковою для виконання службовими ос обами Першої філії АКБ «Інте грал-Банк» (м.Київ, МФО 380344).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Головуючий: