Постанова

від 07.07.2011 по справі 4-1903/11

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-1903/11

ПОСТАНОВА

07 липня 2011 року

Суддя Рівненського міськ ого суду Сидорук Є.І. розгляну вши подання слідчого відділу розслідування злочинів, учи нених членами організованих груп, злочинних організацій , СУ Управління МВС України в Р івненській області, старшого лейтенанта міліції Миронц я Р.П., про розкриття банківс ької таємниці стосовно Акціо нерного товариства закритог о типу «Інститут проблем ато мних станцій»ЄДРПОУ 25053003, щодо виїмки документів у Одесько ї обласної дирекції АТ «Рай ффайзен Банк Аваль»МФО 328351, щ о в м.Одеса, вул. Садова, 10, вул. Дв орянська, 8, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу р озслідування злочинів, учине них членами організованих гр уп, злочинних організацій, СУ Управління МВС України в Рів ненській області, старший ле йтенант міліції Миронець Р .П., в своєму поданні просить суд дати дозвіл на розкриття банківської таємниці стосов но Акціонерного товариства з акритого типу «Інститут проб лем атомних станцій»ЄДРПОУ 2 5053003, щодо виїмки документів у О деської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» МФО 328351, у зв' язку з виникненн ям необхідності під час розс лідування кримінальної спра ви № 80/38-10.

Своє подання обґрунтовує необхідністю всебічного, по вного і об' єктивного дослід ження фактичних обставин, по передження приховування нез аконного походження грошови х коштів та подальшої їх лега лізації, проведення аналізу стану рахунків, приймаючи до уваги, що у Одеської обласної дирекції АТ «Райффайзен Ба нк Аваль»МФО 328351, відкрито по точний рахунок № 26003453 (долар США , українська гривня ) на АТЗТ « ІПАС»ЄДРПОУ 25053003, виникла необ хідність у розкритті інформа ції, яка містить банківську т аємницю та виїмки документів у Одеської обласної дирекці ї АТ «Райффайзен Банк Ава ль»МФО 328351.

Дослідивши подання слідчо го та матеріали кримінальної справи № 80/38-10, заслухавши його д умку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх під став про задоволення подання та необхідності розкриття б анківської таємниці і провед ення виїмки у Одеської облас ної дирекції АТ «Райффайзе н Банк Аваль»МФО 328351, докумен тів руху коштів по розрахунк овому рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ), стосовно Акціонерного товариства зак ритого типу «Інститут пробле м атомних станцій»ЄДРПОУ 25053003, у друкованому та електронно му вигляді з обов' язковим ч ітким зазначенням номерів пл атіжних документів, конкретн ого часу та дати платежу, сум и коштів, повних даних платни ка та отримувача коштів (в том у числі клієнтів іншого банк у), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської у станови, призначення платежу (куди і за що відправлено кошт и та звідки і за що отримано ко шти), за період з 2006 року по 2008 рік ; документів, щодо проведення фінансового моніторингу спі вробітниками Одеської облас ної дирекції АТ «Райффайзе н Банк Аваль»МФО 328351, банківс ьких операцій по рахунку № 2600345 3 (долар США, українська гривня ), а саме реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомл ення, файлів-запитів, файлів-в ідповідей, файлів-додатків, ф айлів-квитанцій, довідок щод о обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про ф інансову операцію, яка підля гає фінансовому моніторингу , анкети клієнта (відповідно П оложення НБУ про здійснення банками фінансового), за пері од з 2006 року по 2008 рік; документі в внутрішнього банківського фінансового моніторингу бан ківських операцій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гр ивня ), оскільки вказані докум енти мають значення для вста новлення істини у справі, і та кі документи становлять банк івську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 178 КП К України, виїмка документів , що становлять банківську та ємницю, проводиться за вмоти вованою постановою судді.

За наведених обставин, та у відповідності з чинним закон одавством, суд вважає поданн я слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задо волення такого подання.

Керуючись ст.60,62 Закону Укра їни «Про банки та банківську діяльність»та ст.ст. 14-1, 178 КПК У країни, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Подання слідчог о відділу розслідування злоч инів, учинених членами орган ізованих груп, злочинних орг анізацій, СУ Управління МВС У країни в Рівненській області , старшого лейтенанта міліці ї Миронця Р.П., задовольни ти.

2. Надати дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю та про ведення виїмки в Одеської об ласної дирекції АТ «Райффа йзен Банк Аваль»МФО 328351, за ад ресою: м.Одеса, вул. Садова, 10, ву л. Дворянська, 8, документів ру ху коштів по розрахунковому рахунку № 26003453 (долар США, україн ська гривня ), стосовно Акціон ерного товариства закритого типу «Інститут проблем атом них станцій»ЄДРПОУ 25053003, у друк ованому та електронному вигл яді з обов' язковим чітким з азначенням номерів платіжни х документів, конкретного ча су та дати платежу, суми кошт ів, повних даних платника та о тримувача коштів (в тому числ і клієнтів іншого банку), з заз наченням коду, номера рахунк у та МФО банківської установ и, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та зв ідки і за що отримано кошти), з а період з 2006 року по 2008 рік.

- документів, щодо пров едення фінансового монітори нгу співробітниками Одесько ї обласної дирекції АТ «Рай ффайзен Банк Аваль»МФО 328351, б анківських операцій по рахун ку № 26003453 (долар США, українська гривня ), а саме реєстру фінанс ового моніторингу, файлів-по відомлення, файлів-запитів, ф айлів-відповідей, файлів-дод атків, файлів-квитанцій, дові док щодо обґрунтування рішен ня про недоцільність інформу вання Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка п ідлягає фінансовому монітор ингу, анкети клієнта (відпові дно Положення НБУ про здійсн ення банками фінансового), за період з моменту відкриття п о даний час включно.

- документів внутрішн ього банківського фінансово го моніторингу банківських о перацій по рахунку № 26003453 (долар США, українська гривня ) за пе ріод з 2006 року по 2008 рік.

3. У разі відсутності бу дь-яких з вище перелічених до кументів, зобов'язати посадо вих осіб Одеської обласної д ирекції АТ «Райффайзен Бан к Аваль»МФО 328351, письмово пов ідомити про причини їх відсу тності та ненадання даних до кументів згідно з постановою судді, а також надати інформа цію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Постанова остаточна та ос карженню не підлягає.

Суддя: Си дорук Є. І.