Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1283/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1283/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слі дчого відділу податкової міл іції ДПА в Чернігівській обл асті знаходиться кримінальн а справа №901/734, порушена віднос но директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26003000157744, який відкр итий ПП «Торгова Фірма «Агро еліта» (код ЄДРПОУ 32762799, м. Харкі в, пр. Перемоги, 77) в ПуАТ «СЕБ БА НК» ( МФО 300175, м. Київ, вул. Червон оармійська, 10).

Згідно даних ДПА України ПП «Торгова Фірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799, м. Харків, пр. Пер емоги, 77) знаходиться в стані « до Єдиного державного реєстр у внесено запис про відсутні сть підтвердження відомосте й».

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому до суду подане д ане подання.

Вивчивши надані матеріал и, вважаю, що дане подання підл ягає задоволенню, оскільки в ПуАТ «СЕБ БАНК» містяться ві домості, які мають значення д ля всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикл аденого, керуючись ст. 178 КПК У країни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПуАТ «СЕБ БАНК » (МФО 300175, м. Київ, вул. Червоноар мійська, 10) дозвіл на розкритт я інформації, яка містить бан ківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в ПуАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, м. Ки їв, вул. Червоноармійська, 10) в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю (у ра зі їх вилучення - завірених банком копій), а саме:

- виписки по поточному ра хунку № 26003000157744, який належить ПП «Торгова Фірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799) з обов' язков им зазначенням контрагентів , часу проведення банківсько ї операції та виведенням зал ишку коштів на рахунку за пер іод з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання гот івкових коштів ПП «Торгова Ф ірма «Агроеліта» (код ЄДРПОУ 32762799) за період з 01.01.2009 року по 31.12.201 0 року.

- документів про відкриття рахунку № 26003000157744 (заяви, договор и, довіреності, картки зі зраз ками підписів та печатки інш е).

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: М. В. Кузьмін