Постанова

від 24.06.2011 по справі 4-1286/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1286/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виї мки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа № 901/734, поруше на відносно директора ТОВ «К анталь» ОСОБА_3 за ознакам и злочину передбаченого ч.3 ст .212 КК України.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

Крім цього, під час досудово го слідства встановлено, що Т ОВ «Канталь» мало фінансово- господарські взаємовідноси ни з ТОВ «Феррум», яке знаходи ться за тією самою адресою, що і ТОВ «Канталь», а саме: місто Чернігів, вул. Ріпкинська, 27-А. Також встановлено, що ТОВ «Ка нталь» та ТОВ «Феррум» здійс нюють операції з приймання т а оброблення металобрухту з одними і тимиж самими суб»ек тами господарювання, що мают ь ознаки фіктивності.

В ході слідства встановлен о, що ТОВ «Феррум» (код ЄДРПОУ 36827435) перераховувало грошові к ошти на рахунок № 260083313401, який від критий ТОВ «Транс-Термінал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) в філії ПАТ «Ен ергобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, в ул. 16 Лінія, 7).

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в філії ПАТ «Енергобанк» можуть знаходитись документ и та інформація, що має безпос ереднє значення для встановл ення істини по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати філії ПАТ «Ене ргобанк» (МФО 304803, м. Луганськ, ву л. 16 Лінія, 7) дозвіл на розкритт я інформації, що містить банк івську таємницю, щодо його кл ієнта - ТОВ «Транс-Термінал 5».

Провести виїмку в філії ПАТ «Енергобанк» (МФО 304803, м. Луганс ьк, вул. 16 Лінія, 7) документів:

- виписки по рахунку № 260083313401, як ий належить ТОВ «Транс-Термі нал 5» (код ЄДРПОУ 36827435) з обов' я зковим зазначенням контраге нтів, часу проведення банків ської операції та виведенням залишку коштів на рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.;

- документів про відкриття р ахунку № 260083313401 (заява, договори , довіреності, картки зі зразк ами підписів та печатки інше );

- чеків на отримання готівко вих коштів ТОВ «Транс-Термін ал- 5» (код ЄДРПОУ 36827435) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 р.

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: О. Ф. Подалюка