Постанова
від 02.08.2011 по справі 4-1286/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 августа 2011 года г. Днепроп етровск

Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное и .о. прокурора Днепропетровск ой области о наложении арест а в расходной части на денежн ые средства принадлежащие ОО О «Архиз Оил»

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста в расходной части н а денежные средства принадле жащие ООО «Архиз Оил».

В обоснование своего пр едставления следователь ука зывает на следующее.

Должностные лица ООО « Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), зло употребляя полномочиями, дей ствуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и прест ижа органов государственной власти, в нарушение Порядка з аполнения и подачи налоговой декларации по налогу на доба вленную стоимость, утверждён ного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоим ость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью по лучения неправомерной выгод ы для себя, что выразилось в не законном уменьшении налогов ых обязательств предприятия , предоставили в ГНИ Бабушкин ского района г. Днепропетров ска, содержащие заведомо лож ные данные, декларации по нал огу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и нал огового кредита в разрезе ко нтрагентов) за январь - феврал ь 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные вза имоотношения с ООО «Химтранс »(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму нал ога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская ст альная корпорация»(ЕГРПОУ 32343 213) на общую сумму налога на до бавленную стоимость 81 862, 57 грн.

Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил» причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805, 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.

В ходе досудебного следств ия установлено, что противоп равная деятельность ООО «Арх из Оил»(код ЕГРПОУ 35934972), осущест влялась с использованием рас четного счёта № 26006306909400, открытог о в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.

Считаю, что данное предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку для установления истины по у головному делу и исполнения решения суда в части удовлет ворения возможного гражданс кого иска есть необходимость в наложения ареста на счет пр инадлежащий ООО «Архиз Оил»

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.125,126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест в рас ходной части денежных средст в на банковском счёте ООО «Ар хиз Оил» (ЕГРПОУ 35934972), № 26006306909400, отк рытого в ПАО «Укрсиббанк», МФ О 351005, в размере причиненного м атериального ущерба государ ственным инетересам на общую сумму налога на добавленную стоимость 165805,57 гривен.

На основании постановлени я о приостановлении расходны х операций по счёту № 26006306909400 упо лномоченным сотрудникам ука занного банка направить на и мя старшего следователя прок уратуры Днепропетровской об ласти Ляшко Р.В. (г. Днепроп етровск, пр. Карла Маркса, д. 38), с ообщение о приостановлении р асходных операций по счетам, заблокированных на них сумм ах денежных средств.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения после п редъявления постановления с уда расходные операции по сч ёту приостановить незамедли тельно, о чем сделать отметку с указанием суммы заблокиро ванных денежных средств в на стоящем постановлении в прис утствии сотрудников следств енного отдела прокуратуры Дн епропетровской области, УСБУ в Днепропетровской области предъявивших данное постано вление в ходе процедуры прио становления расходных опера ций, в каждом экземпляре наст оящего постановления указат ь дату и время его предоставл ения в указанный банк, а также дату и время приостановлени я расходных операций по счет у, сделать отметку в настояще м постановлении.

Обязать должностных лиц ба нковского учреждения в случа е поступления денежных средс тв на счета ООО «Архиз Оил» № 2 6006306909400, после приостановления д вижений по счету, в течении су ток сообщать в прокуратуру Д непропетровской области.

Организацию и выполнение у казанных действий поручить с отрудникам следственного от дела прокуратуры Днепропетр овской области и Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области.

Судья: Е.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення02.08.2011
Оприлюднено06.03.2012
Номер документу21725961
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1286/11

Постанова від 13.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Корецький Д. Б.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Лебедь О. Д.

Постанова від 16.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Лебедь О. Д.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 24.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Подалюка О. Ф.

Постанова від 01.06.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Городецька Л. М.

Постанова від 25.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні