Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1287/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1287/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання ст . слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чер нігівській області С.М.Очко вської про проведення виїм ки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні слідчого відділу подат кової міліції ДПА в Чернігів ській області знаходиться кр имінальна справа №901/734, порушен а відносно директора ТОВ «Ка нталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.2 12 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Канталь » перераховувало грошові кош ти на рахунок ТОВ «Потенціал » №26009513000010 відкритий в Донбасько му регіональному управлінні АТ"ФIНРОСТБАНК" (МФО 377131, м. Донец ьк вул. Таманська, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунок № 26009244246200, який відкр итий ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄД РПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. Авал іані, 1) в АТ «УкрСиббанк» ( МФО 351005, м.Харків, проспект Московс ький, 60).

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в АТ «УкрСиббанк» можуть знаходитись документи та ін формація, що має безпосередн є значення для встановлення істини по кримінальній справ і.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати АТ «УкрСиббан к» (МФО 351005, м. Харків, проспект М осковський, 60) дозвіл на розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю, щодо йог о клієнта - ТОВ «Пауер Грідс» ( код ЄДРПОУ 34728220).

Провести виїмку в АТ «УкрСи ббанк» ( МФО 351005, м.Харків, просп ект Московський, 60) документів :

- виписки по поточному рахун ку № 26009244246200, який належить ТОВ «П ауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) з о бов' язковим зазначенням ко нтрагентів, часу проведення банківської операції та виве денням залишку коштів на рах унку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2 010 року;

- чеків на отримання готівко вих коштів ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01.200 9 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття р ахунку № 26009244246200 (заяви, договори , довіреності, картки зі зразк ами підписів та печатки інше ).

Постанова не оскаржуєтьс я.

Суддя: О. Ф. Подалюка