Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1298/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1298/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Подалюка О.Ф.

розглянувши подання сл ідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черніг івській області М. В. Федоре нко про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провад женні СВ ПМ ДПА в Чернігівськ ій області знаходиться кримі нальна справа № 901/744, порушена в ідносно невстановлених осіб , які придбали ПП «Атлантік Фіш Холод» (код 37095027, юридична адреса: м. Чернігів, вул. Комсо мольська, 57) з метою прикриття незаконної діяльності за фа ктом фіктивного підприємниц тва, що заподіяло велику мате ріальну шкоду державі, за озн аками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Атлант ік Фіш Холод» (код 37095027) мало вз аємовідносини з ТОВ «Компані я «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), у якого в ПАТ «ВТБ Банк» відкрито рах унок № 26000010099392.

Дослідивши матеріали дано ї справи, приходжу до висновк у, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскіл ьки в ПАТ «ВТБ Банк» можуть зн аходитись документи та інфор мація, що має безпосереднє зн ачення для встановлення істи ни по кримінальній справі.

Керуючись ст. 178 КПК України, Законом України “Про банки т а банківську діяльність ” су ддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т. Шевченка/ Пушкінська, буд. 8/26) дозвіл на р озкриття інформації, що міст ить банківську таємницю, щод о його клієнта - ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922).

Провести виїмку в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, вул. Т. Шевч енка/Пушкінська, буд. 8/26) докуме нтів:

­ документів юридично ї справи ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922), передбачених Інструкцією про порядок відк риття, використання і закрит тя рахунків у національній т а іноземних валютах, затверд женою Постановою Правління Н аціонального банку України в ід 12.11.2003 р. № 492, які були надані для відкриття вказаного банківс ького рахунку, а також зібран их в результаті користування вказаним рахунком за весь пе ріод функціонування рахунку ;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ «Компанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) до систе ми «Клієнт-Банк» (актів прийо му-передачі ключів електронн ого цифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Компанія « РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) на отриман ня від банку ключів електрон ного цифрового підпису (робі т по підключенню до системи « Клієнт-Банк»);

­ виписок про рух грош ових коштів по рахунку ТОВ «К омпанія «РВК» (код ЄДРПОУ 37240922) № 26000010099392 за період з 06.09.2010 р. по тепер ішній час (в електронному виг ляді та на паперових носіях), і з зазначенням реквізитів кон трагентів (назва підприємств а, код ЄДРПОУ), в тому числі рек візитів їх рахунків (номер ра хунку, МФО банківської устан ови), призначення і суми плате жу, дати та часу здійснення пл атежів, відомостей щодо доку ментів, на підставі яких здій снені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з 06.09.2010 р. по теп ерішній час.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмок, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину ненадання докум ентів.

Постанова не оскаржується .

Суддя: О. Ф. Подалюка