ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02 августа 2011 года г. Днепроп етровск
Судья Жовтневого районно го суда г. Днепропетровска Ба шмаков Е.А., рассмотрев предст авление старшего следовател я прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное и .о. прокурора Днепропетровск ой области о наложении арест а в расходной части на денежн ые средства принадлежащие ОО О «Металлобработка»,
УСТАНОВИЛ:
Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором ходатайствует о наложен ии ареста в расходной части н а денежные средства принадле жащие ООО «Металлобработка» .
В обоснование своего пр едставления следователь ука зывает на следующее.
Должностные лица ООО « Архиз Оил» (код ЕГРПОУ 35934972), зло употребляя полномочиями, дей ствуя с умыслом направленным на подрыв авторитета и прест ижа органов государственной власти, в нарушение Порядка з аполнения и подачи налоговой декларации по налогу на доба вленную стоимость, утверждён ного приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. № 166, ст. 7 Закона Украины «О налоге на добавленную стоим ость»от 03.04.1997 г. № 168/97 ВР, с целью по лучения неправомерной выгод ы для себя, что выразилось в не законном уменьшении налогов ых обязательств предприятия , предоставили в ГНИ Бабушкин ского района г. Днепропетров ска, содержащие заведомо лож ные данные, декларации по нал огу на добавленную стоимость и приложение № 5 (расшифровка налоговых обязательств и нал огового кредита в разрезе ко нтрагентов) за январь - феврал ь 2011 года, в которых не отразили финансово-хозяйственные вза имоотношения с ООО «Химтранс »(ЕГРПОУ 30493259) на общую сумму нал ога на добавленную стоимость 83 943, 00 грн. и ООО «Днепровская ст альная корпорация»(ЕГРПОУ 32343 213) на общую сумму налога на до бавленную стоимость 81 862, 57 грн.
Своими действиями, выразив шимися в безосновательном за нижении налога на добавленну ю стоимость, должностные лиц а ООО «Архиз Оил» причинили у щерб государственным интере сам на общую сумму налога на д обавленную стоимость 165 805, 57 грн ., что является тяжкими послед ствиями.
В ходе досудебного следств ия установлено, что при осуще ствлении противоправной дея тельности ООО «Архиз Оил»(ко д ЕГРПОУ 35934972) имело взаимоотно шения с ООО «Металлообработк а»(код ЕГРПОУ 33475363), которые осущ ествлялись с использованием расчетного счёта № 26005330766900, откр ытого в ПАО «Укрсиббанк», МФО 351005.
Считаю, что данное предст авление следователя удовлет ворению не подлежит по следу ющим основаниям.
Согласно ч. 2 ст. 125 УПК Украины следователь обязан принять необходимые меры к обеспечен ию исполнения приговора в ча сти возможной конфискации им ущества по делам о преступле ниях, за которые уголовным за коном предусмотрено данное д ополнительное наказание, а т акже к обеспечению возможног о в будущем гражданского иск а. При этом согласно ч. 1 ст. 126 УПК Украины обеспечение граждан ского иска производится путё м наложения ареста. Кроме тог о, арест может быть наложен на вклады, ценности и иное имуще ство, определённого круга ли ц, а именно: обвиняемого, подоз реваемого либо лица несущего по закону материальную отве тственность за их действия. С ледователь же просит наложит ь арест на счет, принадлежащи й ООО «Металлообработка», не входящего в определённый за коном (ч. 1 ст. 126 УПК Украины) круг лиц, так в материалах предста вления отсутствует информац ия, о том, что данное предприят ие является контр-агентом ОО О «Архиз Оил».
На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 125, 126 УПК У краины, ст. 59 Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»,
ПОСТАНОВИЛ:
В удовлетворении пред ставления старшего следоват еля прокуратуры Днепропетро вской области Ляшко Р. о н аложении ареста на счет, прин адлежащий ООО «Металлообраб отка», открытый ПАО «Укрсибб анк»- отказать.
Судья: Е.А. Башмаков
Суд | Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська |
Дата ухвалення рішення | 02.08.2011 |
Оприлюднено | 05.03.2012 |
Номер документу | 21665953 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Башмаков Є. А.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні