Постанова

від 18.07.2011 по справі 4-331/11

ЄВПАТОРІЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ



                                                                                                                             Справа № 4-331/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.07.2011

                Евпаторийский  городской  суд  Автономной  Республики  Крым   в состав:     председательствующего  судьи                        Макарчук   В.А.

                                при   секретаре                                                   Кахаровой  В.Р.

                                прокурора                                                           Туйсузова   А.З.

рассмотрев в открытом судебном заседании в  г. Евпатории  представление                         следователя прокуратуры г. Евпатории  о  проведении  выемки  в  Крымском   Республиканском филиале  Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»  в  г. Симферополе,  Публичном   акционерном   обществе «Укрсоцбанк» г. Киева    документов,  содержащих банковскую  тайну,  по  счетам  Дочернего  предприятия  «Евпаторияремкурорстрой»,

У С Т А Н О В И Л

Следователь   прокуратуры  г. Евпатории  обратился  в  Евпаторийский  городской  суд  с   представлением  о  проведении    выемки  в  Крымском   Республиканском филиале  Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»  в   г. Симферополе,  Публичном   акционерном   обществе «Укрсоцбанк» г. Киева    документов,   содержащих банковскую тайну, по счетам Дочернего предприятия  «Евпаторияремкурорстрой».

Представление  мотивировано  тем,  что  10  июня  2011 года  прокуратурой г. Евпатории  было возбуждено  уголовное  дело   по факту  превышения  служебных  полномочий должностными лицами Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой» по признакам  преступления, предусмотренного  ч. 1 ст.  365 УК Украины.   

В ходе   досудебного  следствия    было установлено, что  должностные лица Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»Закритого акционерного  общества  «Укпрофздравница»в нарушение п.2.2.1.1 положения об аренде имущества Закритого акционерного  общества  «Укпрофздравница»без согласования с собственником имущества, без проведения экспертной оценки, на протяжении сентября 2006  –2011 годов передали в аренду объекты недвижимого имущества предприятия по заниженной арендной плате.

23 марта 2006 года  Дочернее предприятие «Евпаторияремкурорстрой»заключило с  частным  предпринимателем  ОСОБА_1 договор аренды № 2/04-2006 отдельных нежилых помещений: навес для транспорта литер «В-1»(сварочная) площадью 46,2 кв. м, материальный склад литер «Б»(бытовое помещение) площадью 28,62 кв. м, прилегающую к нему бетонную площадку площадью 1053,5 кв. м, общей площадью 1128,32 кв. м.

01 июля 2006  года  Дочернее предприятие «Евпаторияремкурорстрой»заключило с частным  предпринимателем  ОСОБА_1 соглашение об изменении и дополнении договора аренды к договору № 2/04-2006 от 23 марта 2006 года, согласно которого в аренду сдан материальный склад лит. «Б»- 28,62 кв.м, навес для транспорта лит. «В-1»- 46,2 кв. м

23 января 2007  года было заключено дополнительное соглашение к договору № 2/04-2006 от 23  марта 2006 года, согласно которому арендатор принимает в срочное пользование часть помещений навеса для транспорта лит. «В-В1»№2 –46,2 кв. м, №3 –17,3 кв. м, №4 –5,2 кв. м, №5 –4,4 кв. м, часть материального склада лит. «Б» № 13 –28,62 кв. м  на 1л.

07 декабря 2009 года Дочернее предприятие «Евпаторияремкурорстрой»заключило с частным  предпринимателем  ОСОБА_1 дополнительное соглашение  к договору аренды от 23 марта 2006 года №2/04-2006, согласно которому арендатор принимает в срочное пользование часть помещений навеса для транспорта лит. «В-В1»№3 –17,3 кв. м, №4 –5,2 кв. м, №5 –4,4 кв. м, часть материального склада лит. «Б»№ 13 –28,62 кв. м на 1л.

В этот же день был составлен акт возврата из аренды помещения №2 здания лит. «В»- 46,2 кв. м.

0 ноября 2010 год на основании заявления ОСОБА_1 в Дочернее предприятие «Евпаторияремкурорстрой»от 26  октября 2010 года  договор аренды от 23  марта 2006  года был расторгнут.

15 декабря 2006 года  между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_2 был заключен договор аренды № 1/12-2006 части отдельного нежилого помещения столярного цеха здания лит. «А»общей площадью 88,7 кв. м  сроком до 10  декабря 2007 года.

19 марта 2007 между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_2 заключен договор аренды № 1/12-2007 нежилого помещения столярного цеха здания лит. «А»общей площадью 321,9 м2, сроком до 01   мая 2009 года.

23 марта 2006 года  между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 был заключен договор аренды №1/04-2006г отдельных нежилых помещений механического цеха здания лит. «А»№3, 34, 35, 36 общей площадью 164,2 кв.м.

01 июня 2006 года  между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 было заключено Дополнительное соглашение   к договору от 23.03.06 №1/04-2006,  согласно которого арендатор принимает в срочное платное пользование отдельные нежилые помещения №№ 34, 35, 36 механического цеха здания лит. «А»общей площадью 155,2 кв.м.

В этот же день был составлен акт возврата из аренды  помещения на 1 этаже здания лит. «А»площадью 9 кв.м.

15 декабря 2006 года между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 было заключено дополнительное соглашение к договору от 23  марта 2006 года  №1/04-2006г,  согласно которого арендатор принимает в срочное платное пользование помещения № 34 механического цеха, вспомогательное помещение № 35, бытовое помещение № 3 здания лит. «А»общей площадью 153,8 кв.м.

В этот же день  был составлен акт возврата аренды  вспомогательного помещения механического цеха на 1 этаже здания лит. «А»площадью 10,2 кв. м.

23 мая 2008  года между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 было заключено дополнительное соглашение к договору от 23  марта 2006 года  №1/04-2006 согласно которому арендатор принимает в срочное платное пользование помещение № 34 механического цеха, вспомогательное помещение № 35, бытовое здание №3, лит. А-А2; Л31 лит. «А»общей площадью 201,4 кв. м навес для сварщиков лит. «Г»площадью 61,25 кв.м.

9 февраля 2009  года  между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 был заключено дополнительное соглашение к договору от 23  марта 2006 года  №1/04-2006,  согласно которому арендатор принимает в срочное платное пользование помещение № 34 механического цеха, вспомогательное помещение № 35 общей площадью 145 кв.м.

В этот же день был составлен акт возврата из аренды навеса для сварщиков площадью 61,25 кв.м, помещения №32 здания лит. «А»площадью 41,6 кв.м, бытового помещения № 3 на 1 этаже здания лит. «А».

30 октября 2009 года  между Дочерним предприятием  «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 было заключено дополнительное соглашение к договору от 23  марта 2006 года  №1/04-2006, согласно которому срок действия договора устанавливается с 23 марта 2006 года  по 28 сентября 2010года  

27 сентября 2010  между Дочерним предприятием  «Евпаторияремкурорстрой»и частным  предпринимателем  ОСОБА_3 было заключено дополнительное соглашение к договору от 23  марта 2006 года №1/04-2006 согласно которому срок действия договора устанавливается с 23 марта 2006 года  по 31 декабря 2010 года  включительно.

23 сентября 2005 года между Дочерним предприятием «Евпаторияремкурорстрой»и Обществом  с ограниченной  ответственностью  «ГЕРМес-Крым»был заключен договор аренды №0102028/2005-9,  согласно которого арендатор принимает в срочное платное пользование отдельные помещения главного корпуса лит. «А»: лит.А-А-2 площадью 15 кв.м., лит.А-А2;Л21 площадью 213,2 кв.м., лит.А-А2;Л-32 площадью 47,6 кв.м., лит.А-А2;Л31 площадью 150,5 кв.м., навеса (сварщика) лит. «Г»площадью 61,25 кв.м., навеса (для пиломатериалов) лит. «Е»площадью 217,7 кв.м., мощения бетонного (покрытие промбазы) площадью 800,0 кв.м.  на 6 л.

23 мая 2008 года  между Дочерним предприятием  «Евпаторияремкурорстрой»и Обществом  с ограниченной  ответственностью  «ГЕРМес-Крым»был заключено дополнительное соглашение к договору аренды от 23  сентября 2005 года  №0105028/2005, согласно которому было изъято из аренды помещение главного корпуса лит. А-А2 Л 32 –47,6 кв.м, часть навеса для пиломатериалов –108,85 м2, навес для сварщиков лит. Г –61,25 кв.м о чем был составлен акт.

09 сентября 2008 года между Дочерним предприятием  «Евпаторияремкурорстрой»и Обществом  с ограниченной  ответственностью «ГЕРМес-Крым»было составлено дополнительное соглашение к договору аренды 23  сентября 2005 года  №0102028/2005-9, согласно которому срок действия данного договора устанавливается с 01.10.2005 года  по 28 сентября 2011  года  включительно.

28 октября 2010 года  был составлен акт возврата из аренды недвижимого имущества Дочернего предприятия  «Евпаторияремкурорстрой»главного корпуса лит. А-А2 165,5 кв. м, навес для пиломатериалов лит. «Е».

01 сентября 2008 года  Дочерне предприятие «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Обществом  с ограниченной  ответственностью  «СОК «Олимп»договор аренды №1/09-2008 нежилых помещений главного корпуса лит «А»№2 общей площадью 11 кв.м  и №4 общей площадью 10,4 кв.м . сроком до 01  августа 2011 года.

20  сентября 2010  года  Дочернее предприятие   «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Закрытым  акционерным  обществом  «Славянский юг»договор аренды №02/07-2010 нежилых помещений главного корпуса лит. «А»№21 площадью 413 кв.м, №22 площадью 2,4 кв.м, №18 площадью 2,2 кв.м, №19 площадью 28,5 кв.м, №20 площадью 58,5 кв.м, №9 площадью 34,3 кв.м и бетонного мощения площадью 200 кв.м сроком на 3-и года.

25 октября 2010 года  Дочернее предприятие  «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Обществом  с ограниченной  ответственностью  «АВ Метал групп»договор аренды №03\10-2010 нежилых помещений главного корпуса площадью 15,5 кв.м и навес, площадью 218 кв.м  сроком на 1 год.

01 мая 2011  года  Дочернее предприятие  «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Обществом  с ограниченной  ответственностью  «АВ Метал групп»дополнительное соглашение к договору аренды №03\10-2010 согласно которому ООО «АВ Метал Груп»предано в аренду бетонное мощение площадью 42 кв.м.

03  ноября 2011 года Дочернее предприятие   «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Обществом  с ограниченной  ответственностью  «СОК «Олимп»договор аренды №01\01-2011 нежилых помещений главного корпуса лит «А»: №34 площадью 136 кв.м, №35 общей площадью 9 кв.м, №2 общей площадью 10,7 кв.м, №3 общей площадью 8,8 кв.м, №4 общей площадью 10,2 кв.м, гаража лит. «Ж»общей площадью 19,6 кв.м сроком на 1 год.

01 ноября 2010 года Дочернее предприятие   «Евпаторияремкурорстрой»заключило с Обществом  с ограниченной  ответственностью  «ГЕРМЕС-Крым»договор аренды №4/11-2010 нежилых помещений главного корпуса лит. «А»: лит А-А-2 площадью 15,2 кв. м, 150 кв. м, навеса для сварщиков лит «Г»площадью 61,25 кв. м, помещения РБУ площадью 14, 8 кв.м.

Для установления суммы, поступившей  на  счета  Дочернего предприятия    «Евпаторияремкурорстрой» от  арендаторов   за  аренду объектов   в  период  с  января 2006 года  по  июль 2011  года  необходимо  произвести   в  Крымском   Республиканском филиале  Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»  в  г. Симферополе   выемку  документов,  содержащих банковскую  тайну.

Выслушав  доводы  следователя,  мнение  прокурора,  изучив  материалы  уголовного дела, суд читает, что  представление  обосновано  и подлежит  удовлетворению.

Для полного, всестороннего и объективного  исследования обстоятельств по уголовному  делу,  возбужденному по факту  превышения  служебных  полномочий должностными лицами Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой» по признакам  преступления, предусмотренного  ч. 1 ст.  365 УК Украины,  суд   считает   необходимым     дать   разрешить   на  проведение  в  Крымском   Республиканском филиале  Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»  в  г. Симферополе   выемки документов, содержащих  информацию  о  движении  денежных средств Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»  по счету №  26001485313111 за период  с  1 января 2006 года  по  20 мая  2011  года, на проведении   в Публичном   акционерном обществе   «Укрсоцбанк»выемки документов, содержащих  информацию  о движении  денежных средств Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»  по счету №  26004000089563   за период  с  5  мая 2011  года  по  15  июля 2011  года  с указанием контрагента, назначения платежа, датой проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, референса каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции) относительно поступления денежных средств за аренду объектов.

Руководствуясь  ст. ст.  177,  178  УПК  Украины,    суд

П О С Т А Н О В И Л

Представление  следователя   прокуратуры  г. Евпатории   о  проведении  выемки  в  Крымском   Республиканском филиале  Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»  в   г. Симферополе,  Публичном   акционерном   обществе «Укрсоцбанк» г. Киева    документов,  содержащих банковскую  тайну,  по счетам  Дочернего  предприятия  «Евпаторияремкурорстрой»,   удовлетворить.

Разрешить   следователю   прокуратуры   г. Евпатории    произвести   в   Крымском Республиканском филиале Публичного   акционерного   общества «Укрсоцбанк»в г. Симферополе (МФО 324010), расположенном по адресу: г.Симферополь, пр.  Кирова,  36 на бумажных и электронных носителях документов, содержащих информацию о движении денежных средств по счету  № 26001485313111 Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой» (ЕГРПОУ 13786723, ИНН 137867201055) с 01  января 2006  года по 20  мая 2011  года  с указанием контрагента, назначения платежа, датой проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, референса каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции) относительно поступления денежных средств на счет Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»  за аренду объектов.

Разрешить   следователю   прокуратуры   г. Евпатории    произвести   в Публичном   акционерном   обществе «Укрсоцбанк» г. Киева  (МФО 300023), расположенном по адресу:                   г. Киев, ул. Колпака, 29,  на бумажных и электронных носителях документов, содержащих информацию о движении денежных средств по счету №26004000089563 Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»(ЕГРПОУ 13786723, ИНН 137867201055) с 05  мая 2011 года  по 15 июля 2011  года  с указанием контрагента, назначения платежа, датой проведения платежа, номером платёжного документа, суммой платежа, референса каждого платёжного документа (номер или иные символы, которые используются для идентификации трансакции) относительно поступления денежных средств на счет Дочернего  предприятия «Евпаторияремкурорстрой»за аренду объектов.

Постановление  обжалованию не  подлежит.

Судья                                                             В.А.   Макарчук