Постанова

від 10.02.2011 по справі 4-191/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В А

10 лютого 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районног о суду м. Запоріжжя Смолка І.О. , розглянувши подання началь ника головного відділу КЗЕ У СБУ в Запорізькій області по лковника Оніщенка О.В., погодж еного з начальником УСБУ в За порізькій області генералом -майором Туріца В.В. щодо надан ня дозволу на розкриття банк ом банківської таємниці, -

В С Т А Н О В И В:

10.02.2011 р. до Жовтневого ра йонного суду м. Запоріжжя над ійшло подання начальника гол овного відділу КЗЕ УСБУ в Зап орізькій області полковника Оніщенка О.В. погодженого з на чальником УСБУ в Запорізькі й області генералом-майором Туріца В.В. щодо надання дозво лу на розкриття банком банкі вської таємниці.

У поданні зазначено, що СБ У країни перевіряється інформ ація відносно можливої проти правної діяльності посадови х осіб ТОВ «Будівельна компа нія «Мастер-строй»при викона нні будівельних робіт на об' єктах ВАТ "Дніпроенерго" (м. За поріжжя). На цій підставі прос ять суд, надати дозвіл на розк риття Луганською філією ПАТ КБ «Приватбанк»банківської таємниці щодо ТОВ «Будівель на компанія «Мастер - строй» , а саме: завірених копій д окументів справи з юридичног о оформлення рахунків ТОВ «Б удівельна компанія «Мастер-с трой»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алче вськ, Луганської області), пер едбачених Інструкцією про по рядок відкриття, використанн я і закриття рахунків у націо нальній та іноземній валютах , затвердженою Постановою Пр авління НБУ від 12.11.2003 року № 492, як і надавались для відкритгя р ахунків та додавались до спр ави під час функціонування в казаних рахунків (включаючи договори на розрахунково-кас ове обслуговування та обслуг овування в системі "клієнт-ба нк"); завірених копій документ альних матеріалів щодо ідент ифікації клієнта Луганської філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 304795 м. Луганськ) - ТОВ «Будівель на компанія «Мастер-строй»(к од за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Лу ганської області); завірених копій карток зі зразками під писів відповідальних осіб та відбитками печаток ТОВ «Буд івельна компанія «Мастер-стр ой»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевс ьк, Луганської області); завір ених копій документів, на під ставі яких здійснювались зар ахування і списання грошових коштів з рахунків вказаних с уб'єктів господарювання (роз порядження бухгалтерії, реєс три, копії цінних паперів, дог оворів, актів та інших відпов ідних документів, які відобр ажають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. оп ерації з купівлі-продажу цін них паперів, іноземної валют и); завірених копій заявок на о тримання представниками ТОВ «Будівельна компанія «Масте р-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Ал чевськ, Луганської області) ч екових книжок; завірених коп ій документів про встановлен ня та обслуговування системи "клієнт-банк", із зазначенням відомостей про телефонних аб онентів, з яких проводилося з 'єднання з банківською устан овою; інформації в електронн ому вигляді про рух коштів по рахункам ТОВ «Будівельна ко мпанія «Мастер-строй»(код за ЄДРПОУ 34061113, м. Алчевськ, Луганс ької області) із зазначенням контрагентів та призначення м платежів у період з дати від криття рахунків по 30.12.2010р; завір ених копій документів, на під ставі яких здійснювалась куп івля та перерахування інозем ної валюти за межі України; за вірених копій документів, що свідчать про видачу готівко вих коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти пе ревірки цільового використа ння готівки), а також щодо їх і нкасації.

Відповідно до ч.5 ст.97 КПК Укр аїни проведення визначених у законодавчих актах України окремих оперативно-розшуков их заходів проводиться з доз волу суду за погодженим з про курором поданням керівника в ідповідного оперативного пі дрозділу або його заступника .

Відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного Суду Укр аїни № 2 від 28.03.2008 р. подання керів ника оперативного підрозділ у або його заступника про про ведення відповідних операти вно - розшукових заходів, пода ння слідчого при проведенні заходів після порушення крим інальної справи має бути пог оджено з прокурором.

Вивчивши матеріали справи , враховуючи, що до провадженн я суду надійшло подання, яке н е погоджене з прокурором, суд приходить до висновку про ві дмовлення у розгляді зазначе ного подання.

На підставі вищевикладено го, керуючись вимогами ст. ст.9 7, 14-1, 126 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

У розгляді подання на чальника головного відділу К ЗЕ УСБУ в Запорізькій област і полковника Оніщенка О.В. щод о надання дозволу на розкрит тя банком банківської таємни ці відмовити.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя І.О.Смолка