Постанова

від 11.03.2011 по справі 4-319/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении обыска в жилищ е

г.Запорожье «11»марта 2011 года

Судья Жовтневого районн ого суда г. Запорожье Смолка И .А., рассмотрев представление следователя СО НМ ГНИ в Жовтн евом районе г.Запорожья Гав рюшенко М.С. о проведении об ыска в жилище по уголовному д елу №521103 пр, -

У С Т А Н О В И Л:

11.03.2011 года в Жовтневый р айонный суд г. Запорожье пода но представление следовател я СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Гаврюшенко М.С . о проведении обыска в жили ще по уголовному делу №521103 пр.

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в произво дстве следственного отделен ия налоговой милиции ГНИ в Жо втневом районе г.Запорожья н аходится уголовное дело № 521103п р, возбужденного в отношении ОСОБА_2по при знакам преступления, предусм отренного ч.1 ст. 205 УК Украины

В июле 2010 года ОСОБА_2 вмес те с не установленными лицам и, умышленно, с целью совершен ия фиктивного предпринимате льства, подготовили и соверш или государственную регистр ации субъекта предпринимате льской деятельности - ООО «Предприяти е «Фортис», в соответствии с которыми ОСОБА_2 является учредителем указанного пред приятия, с целью прикрытия не законной деятельности по про ведению бестоварных операци й и последующей конвертации денежных средств, полученных от предприятий и организаци й.

В ходе досудебного следст вия оперативными сотрудника ми ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья предоставлена и нформация, согласно которой ООО «Предприятие Фортис»(код ЕГРПОУ 37221936) имело финансово - хозяйственные отношения с пр едприятием ООО «СП Юкойл»(ко д ЕГРПОУ 31852954). В сентябре 2010 года предприятие ООО «СП Юкойл»п оставляло в адрес ООО «Предп риятия «Фортис»товароматер иальные ценности на сумму НД С 558 300,34 грн., а также в этом же мес яце приобрело у этого же пред приятия продукции (товары) на сумму НДС 585 081,66 грн. В октябре 2010 года предприятие ООО «СП Юко йл»поставляло в адрес ООО «П редприятия «Фортис»товаром атериальные ценности на сумм у НДС 413 778,34 грн., а также в этом же месяце приобрело у этого же п редприятия продукции (товары ) на сумму НДС 438 169,48 грн.

Таким образом, предприятие ООО «СП Юкойл»приобрело у ОО О «Предприятие Фортис»товар ов (услуг) на общую сумму НДС 1 0 23 251,14 грн., а также поставило на в ышеуказанное предприятие то варов (услуг) на общую сумму НД С 972 078,68 грн.

Однако согласно предостав ленной оперативной информац ии директор предприятия ООО «Предприятие Фортис»ОСОБ А_2 стал директором указанн ого предприятия за денежное вознаграждение, финансово - хозяйственной деятельности на предприятии не осуществл ял, никаких документов бухга лтерской, налоговой отчетнос ти как директор предприятия не подписывал.

В ходе досудебного следств ия установлено, что предприя тие ООО «СП Юкойл»находится по адресу АДРЕСА_1, директ ором, учредителем предприяти я является ОСОБА_3, главны м бухгалтером ОСОБА_4.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_3, ОСОБА_4 исполь зуют офисное помещение для х ранения документов финансов о - хозяйственной деятельно сти предприятия ООО «Предпри ятия Фортис», компьютерной т ехники по адресу: АДРЕСА_1.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_3 также является учредителем предприятия ООО «Зевес»(код ЕГРПОУ 30958648). Согласно полученн ой из ОП ЗГБТИ информации, неж илое помещение по адресу: А ДРЕСА_1 принадлежит ООО «Зе вес».

Досудебным следствием ус тановлено, что документы фин ансово-хозяйственной деятел ьности и печать ООО «Предпри ятия Фортис», которые имеют з начения для установления ист ины по данному уголовному де лу могут находиться по адрес у: АДРЕСА_1.

Принимая во внимание, что у следствия имеется достаточн о оснований полагать, что по а дресу: АДРЕСА_1 могут нахо диться документы финансово-х озяйственной деятельности О ОО «Предприятие «Фортис»а та кже печати указанных предпри ятий, и другие предметы и доку менты, которые имеют значени я для установления истины по делу, руководствуясь ст.177 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетво рить.

Провести обыск в жилом поме щении по адресу: АДРЕСА_1.

Проведение обыска поручи ть сотрудникам налоговой мил иции.

Копию постановления напра вить прокурору Жовтневого ра йона г. Запорожья.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Смолка

С постановлением ознакомл ен: «____»