Постанова

від 16.06.2011 по справі 4-756/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

16.06.2011

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки доку ментів, що містять банківськ у таємницю

16 червня 2011 року м. Запоріжжя

Суддя Жовтневого районн ого суду міста Запоріжжя Смо лка І.О., розглянувши погоджен е з прокуратурою Запорізької області подання старшого сл ідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ Украї ни в Запорізькій області кап ітана юстиції Жукової І.М. від 08.06.11 по кримінальній справ і №650 щодо проведення виїмки д окументів у Відділенні «Доне цька регіональна дирекція»П АТ «ВТБ-Банк», -

В С Т А Н О В И В:

Згідно з поданням, кримін альну справу порушено 09.03.11 слі дчим відділом Управління СБ України в Запорізькій област і за ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом б ерезня - грудня 2006 року, в м. Запо ріжжі, невстановлені службов і особи товариства з обмежен ою відповідальністю (ТОВ) «Лє гос»(м. Запоріжжя, вул. Краснов а, 7), вчинили заволодіння чужи м майном - грошовими коштами , у сумі 2 400 000 грн., комунального п ідприємства «ЗапоріжАгроЛі зинг»(м. Запоріжжя, пр. Леніна, 152-в, код ЄДРПОУ 32977175), шляхом пров едення уявних операцій з тов арно-матеріальними цінностя ми.

Так, 02 березня 2006 року між ТОВ «Кратос» (м. Одеса, вул. Новосе льського 90) та КП «ЗапоріжАгро Лізинг»укладено договір куп івлі-продажу №02/об, відповідно до якого перше зобов' язува лося передати у власність др угого обладнання, вартістю 2 4 00 000 грн., а саме:

- холодновисадочн і автомати /16», - 5/8»і /2»;

- станок для холодн ого прокату болтів aker 3/4»;

- станок для наріза ння гайок ».

Згідно з п. 4.3. договору, прийо м обладнання по якості, компл ектності та кількості провод иться Покупцем - КП «Запорі жАгроЛізинг»на складі Прода вця - ТОВ «Кратос», розташов аного по вул. Гірничопромисл ова 56а у м. Горлівка Донецької області.

27 грудня 2006 року, у м. Горлівка Донецької області, між ТОВ «К ратос»та КП «ЗапоріжАгроЛіз инг»підписаний акт прийому-п ередачі обладнання за вказан им вище договором купівлі-пр одажу.

В цей же день, КП «ЗапоріжАг роЛізинг», начебто, передало за актом прийому-передачі це й комплект обладнання ТОВ «Л єгос», з яким укладено догові р фінансового лізингу №40 від 0 9.11.06.

За умовами договору фінанс ового лізингу, КП «ЗапоріжАг роЛізинг» зобов' язувалося передати ТОВ «Лєгос»у волод іння та користування, строко м на 5 років, належне першому н а праві власності майно - ко мплект обладнання, зазначено го у бізнес-плані ТОВ «Лєгос» , а саме:

- холодновисадочн і автомати /16», - 5/8»і /2»;

- станок для холодн ого прокату болтів aker 3/4»;

- станок для наріза ння гайок »,

загальною вартістю 2 400 000 гр н. та за лізингову винагороду у сумі 840 000 грн.

В той же час встановлено, щ о в дійсності зазначений ком плект обладнання належить ТО В «Завод метизних виробів»(к од ЄДРПОУ 31313921, Донецька област ь, м. Макіївка, вул. Вертикальн а, 17), ніколи з боку ТОВ «Кратос» до КП «ЗапоріжАгроЛізинг», а відповідно, останнім до ТОВ « Лєгос»не продавалося та не п ередавалося.

Допитаний директор ТОВ «Кр атос»ОСОБА_2 показав, що з азначений комплект обладнан ня він придбав у ФОП ОСОБА_3 Оплата за придбане обладнан ня здійснювалася в безготівк овій формі, проте зазначити р еквізити договору купівлі-пр одажу, номер розрахункового рахунку, на який ним перерахо вувалися грошові кошти за пр идбане обладнання, ОСОБА_2 не зміг. Документи щодо придб ання ТОВ «Кратос»у ФОП ОСОБ А_3 холодновисадочних автом атів, станків для холодного п рокату болтів та нарізання г айок та подальшого продажу о бладнання КП «ЗапоріжАгроЛі зинг», ОСОБА_2 знищив у зв' язку зі збігом строків збері гання цих документів.

Допитаний як свідок ФОП ОСОБА_3 показав, що у 2006 році д о нього звернувся представни к ТОВ «Лєгос»ОСОБА_4 з про ханням сприяти у продажу ком плекту обладнання - холодно висадочних автоматів, станку для холодного прокату болті в та станку для нарізання гай ок. В подальшому, ОСОБА_3 пр идбав у ОСОБА_4, як предста вника ТОВ «Лєгос»(або як дире ктора ТОВ «Альфа-Трейд»), а пот ім реалізував зазначене обла днання ТОВ «Кратос». Докумен ти щодо придбання та подальш ого продажу вказаного компле кту обладнання у ОСОБА_3 н е збереглися, реквізити дого ворів, номера рахунків, за яки ми здійснювалися перерахува ння грошових коштів за облад нання, ОСОБА_3 не пам' ята є.

В той же час, допитаний як с відок директор ТОВ «Альфа-Тр ейд»ОСОБА_4 показав, що ві н дійсно звертався до ФОП О СОБА_3 з проханням провести фіктивні операції з купівле ю-продажем комплекту обладна ння. При цьому передбачалося , що ФОП ОСОБА_3 у своїх б ухгалтерських документах ві дображає, що, начебто, придбав у якоїсь комерційної структ ури це обладнання (у кого саме ОСОБА_3 придбав це обладн ання, ОСОБА_4 не відомо), а в подальшому, начебто, реалізу є це обладнання ТОВ «Кратос» (м. Одеса).

Для всебічного, повного та о б'єктивного дослідження обст авин справи, необхідно встан овити, коли, в якій сумі та на п ідставі яких договорів здійс нювалися перерахування грош ових коштів за начебто придб ане обладнання з розрахунков их рахунків ТОВ «Кратос»на р озрахунковий рахунок ФОП О СОБА_3, а також у кого саме ос таннім придбано вказаний вищ е комплект обладнання.

Відповідно до листа №4813/10/29-113 в ід 25.03.11 ДПІ у Орджонікідзевськ ому районі м. Запоріжжя, ТОВ «А льфа-Трейд»у Відділенні «Дон ецька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ-Банк»(МФО 321767) відкрит о розрахунковий рахунок №260033010 03010.

Таким чином, з матеріалів кр имінальної справи вбачаєтьс я, що у Відділенні «Донецька р егіональна дирекція» ПАТ «ВТ Б-Банк»(МФО 321767), розташованому за адресою: місто Донецьк, бул ьвар Шевченка, 13а, знаходяться документи, що стосуються про ведення фінансових операцій по розрахунковому рахунку № 26003301003010, що належить ТОВ «Альфа-Т рейд»в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року, а саме:

- платіжні доручення, н а підставі яких здійснювалис я перерахування;

- інформація про рух г рошових коштів по розрахунко вому рахунку №26003301003010 в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 рок у на паперовому носії з зазна ченням суми, платника та отри мувача грошових коштів, а так ож призначення платежів;

- документи, що стосуют ься укладення договору про н адання послуги «Клієнт-Банк» та її використання з зазначе нням засобів зв' язку, з яких здійснювалося керування вка заним рахунком ТОВ «Альфа-Тр ейд».

З огляду на те, що зазначені вище документи мають значен ня для справи, з метою всебічн ого, повного та об' єктивног о дослідження обставин справ и, керуючись вимогами ст. 178 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Провести у Відділенні «Донецька регіональна дирек ція»ПАТ «ВТБ-Банк»(МФО 321767), роз ташованому за адресою: місто Донецьк, бульвар Шевченка, 13а , виїмку документів, що стосую ться проведення фінансових о перацій по розрахунковому ра хунку №26003301003010, що належить ТОВ « Альфа-Трейд»в період з 01 січня 2006 року по 31 травня 2007 року, а сам е:

- платіжних доручень , на підставі яких здійснювал ися перерахування;

- інформації про рух гр ошових коштів по розрахунков ому рахунку №26003301003010 в період з 01 с ічня 2006 року по 31 травня 2007 року н а паперовому носії з зазначе нням суми, платника та отриму вача грошових коштів, а також призначення платежів;

- документів, що стосую ться укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк »та її використання з зазнач енням засобів зв' язку, з яки х здійснювалося керування за значеним рахунком ТОВ «Альфа -Трейд».

Проведення виїмки доручит и співробітникам Управління СБ України в Донецькій облас ті.

Дану постанову оголосити п редставнику Відділення «Дон ецька регіональна дирекція» ПАТ «ВТБ-Банк», роз' яснивши його обов' язок та недопуст имість відмови від видачі не обхідних документів..

Суддя Жовтневого райо нного суду

м. Запоріжжя

---

І.О . Смолка

Постанову мені оголо шено: «____»

---

2011 року

---

(

---

)

< Дата докум енту >

< Дата доку менту >