Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-109/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу 22.06.2011 Дело № 4-109/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

о производстве вы емки

09 февраля 2011 года судья Ленин ского районного суда г. Запор ожья Лихосенко М.А, рассмотре в в открытом судебном заседа нии представление следовате ля СО Ленинского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской облас ти Нефедова Е.А. о проведе нии выемки в Запорожском отд елении Донецкой областной фи лии ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 334011) (г .Запорожье, ул. Дзержинского, 3 5),

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделением Л енинского РО ЗГУ ГУМВД Украи ны в Запорожской области рас следуется уголовное дело № 1741 001 пр., возбужденное по факту ис пользования поддельных доку ментов и фиктивного банкротс тва ООО «ФАЕР БОЛ» по признак ам преступлений, предусмотре нных ч.3 ст. 358; ст. 218 УК Украины.

В ходе следствия уста новлено, что определением хо зяйственного суда Запорожск ой области от 06.08.2010г. возбуждено производство по делу о банкр отстве ООО «ФАЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934, г. Запорожье пл. Ленина, 1б). Д ело возбуждено по заявлению кредитора - ЧП «Никс-Будмон таж» (ЕГРПОУ 33740445 г. Киев) в лице д иректора ОСОБА_2, на основ ании ст. 52 Закона Украины «О во зобновлении платежеспособн ости должника или признания его банкротом», поскольку до лжник не находился по юридич ескому адресу - г. Запорожье, п л. Ленина, 1б.

У кредитора ЧП «Никс-Будмон таж» имеются требования к до лжнику ООО «ФАЕР БОЛ» в сумме 280 450 грн., которые возникли на ос новании договора купли прода жи № 09\256 от 25.12.2009г., акта сверки вза имных расчетов, претензии на сумму 280 450грн., которая была нап равлена по адресу должника с требованием погасить задолж енность. На претензию должни к не ответил, задолженность о сталась не погашенной.

Согласно акту ГНИ в Ленинск ом районе г. Запорожье № 139 от 16.08 .2010 года должник по юридическо му адресу не находиться.

Директор ЧП «Никс-Будмонта ж» ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (инд. код. НОМЕР_1, проживае т АДРЕСА_1) пояснил, что ник аких документов финансово-хо зяйственной деятельности ЧП «Никс-Будмонтаж» он не подпи сывал, такое предприятие ему не знакомо, с заявлением в Хоз яйственный суд Запорожской о бласти о возбуждении дела о б анкротстве ООО «ФАЕР БОЛ» он не обращался.

Таким образом, неустановле нными лицами были составлены и предоставлены в Хозяйстве нный суд Запорожской области поддельные документы о нали чии финансово-хозяйственных взаимоотношений между ООО « ФАЕР БОЛ» и ЧП «Никс-Будмонта ж». Данные документы были осн ованиями для составления и п редоставления в суд заведомо неправдивого официального з аявления о финансовой несост оятельности должника ООО «ФА ЕР БОЛ» и невозможности выпо лнения им требований со стор оны кредиторов и обязательст в перед бюджетом. Содержание данного официального заявле ния не отвечает реальному эк ономическому состоянию ООО « ФАЕР БОЛ».

Кроме того, в ходе следствия установлено, что у ООО «ФАЕР Б ОЛ» (ЕГРПОУ 30456934, г. Запорожье пл . Ленина, 1б) открыты счета в бан ках, через которые проводили сь операции, которые могут ра скрыть обстоятельства важны е по данному уголовному делу , а также иметь силу доказател ьств.

В целях полного, объективно го и всестороннего исследова ния обстоятельств уголовног о дела, прокурор и органы досу дебного следствия ходатайст вуют о проведении выемки бан ковских документов в Запорож ском отделении Донецкой обла стной филии ПАО «Укрсоцбанк» (МФО 334011) (г.Запорожье, ул. Дзержи нского, 35) по счету №26000315138361 откры тому ООО "ФАЕР БОЛ".

Согласно норм Закона Украи ны «О банках и банковской дея тельности» «информация отно сительно деятельности и фина нсового состояния клиента, к оторая стала известна банку в процессе обслуживания клие нта и взаимоотношений с ним и ли третьими лицами при предо ставлении услуг банком, явля ется банковской тайной».

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Суд полагает представлени е подлежащим удовлетворению , поскольку непроведение вые мки может воспрепятствовать получению объективных доказ ательств по уголовному делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 178 УПК Украи ны , ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельн ости», суд -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в Запор ожском отделении Донецкой об ластной филии ПАО «Укрсоцбан к» (МФО 334011) (г.Запорожье, ул. Дзер жинского, 35) следующих докумен тов:

- реестр движения денежных с редств по счету № 26000315138361 ООО «ФА ЕР БОЛ» (ЕГРПОУ 30456934) за период о ткрытия счета по настоящее в ремя, с указанием даты каждой операции, номера документа, н азначения платежа, наименова ния контрагентов, кода ОКПО, М ФО банка, расчетного счета ко нтрагентов, с указанием оста тков по счету, на конец и начал о каждого операционного дня;

- оригиналов денежных чеков о снятии наличных со счета № 2 6000315138361 ООО «ФАЕР БОЛ» за тот же п ериод.

Производство выемки поруч ить сотрудникам СО Ленинског о РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запор ожской области.

Копию постановления напра вить прокурору Ленинского р айона г. Запорожья.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: Лихосенко М. О.