Постанова

від 09.06.2011 по справі 4-1290/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1290/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по ф акту совершения фиктивного п редпринимательства, а именно создания субъекта предприни мательской деятельности ЧП « Укрдрон», с целью прикрытия н езаконной деятельности, что причинило крупный материаль ный ущерб государству, по при знакам преступления предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, име я умысел на фиктивное предпр инимательство, а именно на со здание фиктивного субъекта п редпринимательской деятель ности, направленной на уклон ение от уплаты налогов, в янва ре 2010 года осуществили госуда рственную регистрацию фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП « Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при сл едующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 д ействуя умышленно, по предва рительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», без цели ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОС ОБА_5 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтр ольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_5 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_6, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА _3, с целью прикрытия незакон ной деятельности различных п редприятий, направленной на умышленное уклонение от упла ты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприяти я ЧП «Укрдрон», в период време ни с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сф ормировали налоговый кредит предприятиям ООО «НВО Инжен ер», ЧП НПК «Электровщик - М», О ОО «Южспецэнерго - 2001», ЧП НПК О «Тата»и ООО «Завод стально й дроби» на общую сумму 554 143, 12 гр н., чем причинили крупный мате риальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе оперативн о-розыскных мероприятий уста новлено, что кроме ОСОБА_3 и ОСОБА_2, в осуществлении незаконной деятельности от имени ЧП «Укрдрон», принимает участи е также ОСОБА_7, ІНФОРМАЦ ІЯ_3 ОСОБА_7 в своей прест упной деятельности использу ет автомобиль марки «DAEWOO NEXIA», го сударственный номер НОМЕР _1.

Учитывая изложенное, а такж е то, что у следствия есть дост аточно оснований полагать, ч то в автомобиле «DAEWOO NEXIA», госуда рственный номер НОМЕР_1, м огут находиться документы фи нансово-хозяйственной деяте льности, печати, штампы, факси миле, носители электронной и нформации ЧП «Укрдрон», а так же иные документы и предметы , имеющие доказательственное значение по уголовному делу .

Руководствуясь ст. 177 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля СО НМ ГНА в Запорожской о бласти Ткаченко С.П. о про ведении обыска, - удовлетвори ть.

Разрешить проведение обы ска в автомобиле «DAEWOO NEXIA», гос ударственный номер НОМЕР_1 , с целью обнаружения докуме нтов финансово-хозяйственно й деятельности ЧП «Укрдрон», а также иных документов, ценн остей и предметов, имеющих до казательственное значение п о уголовному делу.

Постановление обжало ванию не подлежит.

Судья: И.А. Крамаренко