Постанова

від 15.06.2011 по справі 4-1358/11

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 15.06.2011

Справа № 4-1358/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

15 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевско го районного суда г. Запорожь я Крамаренко И.А., рассмотрев п редставление ст. следователя следственного отделения НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запор ожье майора налоговой милици и Павлова В.Е. о проведени и выемки документов, содержа щих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ С ГНИ по работе с КПН в г. Запоро жье находится уголовное дело № 531102, возбужденное в отношени и ОСОБА_2 по признакам пре ступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что ОСОБА_2 , занимая на ГП «Запорожский т итаномагниевый комбинат»(ко д 00194731) должность главного бухг алтера в период времени с 01.08.09 п о 30.04.10 года, отнесла в р. 26 налогов ых деклараций по «остаток су мы НДС которая подлежит возм ещению после погашения налог овых обязательств плательщи ка на протяжении трёх послед ующих отчетных периодов плат ельщика»суммы налогового кр едита по НДС, возникшего в рез ультате взаимоотношений ГП « Запорожский титаномагниевы й комбинат»с ООО «Агробудпро м-ХХ1», которое по месту регист рации не находится, имеет при знаки фиктивного предприяти я, в результате чего ГП «Запор ожский титаномагниевый комб инат»получил бюджетное возм ещение НДС из бюджета на расч етный счет.

Таким образом ОСОБА_2 со вершила преступление, предус мотренное ч. 4 ст.191 УК Украины, к валифицируемое как завладен ие чужим имуществом, а именно бюджетными средствами в вид е возмещения налога на добав ленную стоимость, за указанн ый период, на общую сумму 174 844,25 г рн., что на момент совершения п реступления в шестьсот и бол ее раз превышало необлагаемы й аналогом минимум доходов г раждан и является особо боль шим размером.

ГП «Запорожский титанома гниевый комбинат»(код 00194731) 23.11.09 в Филиале ЗРУ «АО «Банк Фина нсы и кредит»в г. Запорожье (МФО 313731) открыт расчетный счет № НОМЕР_1 который использ овался предприятием в указан ный период времени для осуще ствления финансово-хозяйств енной деятельности.

В настоящее время возникла необходимость изъять в поме щениях Филиала ЗРУ «АО «Бан к Финансы и кредит»в г. Запо рожье (МФО 313731) информацию о дви жении денежных средств по ра счетному счету № НОМЕР_1 о ткрытому ГП «Запорожский тит аномагниевый комбинат»(код 0 0194731).

Исходя из Закона Украины « О банках и банковской деятел ьности»информация относите льно деятельности и финансов ого состояния клиента, котор ая стала известной банку в пр оцессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или т ретьими лицами при предостав лении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению суда.

Учитывая, что в помещениях Ф илиала ЗРУ «АО «Банк Финанс ы и кредит»в г. Запорожье (МФ О 313731) находятся документы, име ющие значение для установлен ия истины по уголовному делу .

Руководствуясь ст. 178 УПК Ук раины, ст.ст. 60, 62 Закона Украины «О банки и банковскую деятел ьность», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление ст. сле дователя следственного отде ления НМ СГНИ по работе с КПН в г. Запорожье майора налогово й милиции Павлова В.Е. о пр оведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - удовлетворить.

Разрешить проведение вы емки в помещениях Филиала ЗР У «АО «Банк Финансы и кред ит»в г. Запорожье (МФО 313731):

- регистрационного (юридиче ского) дела ГП «Запорожский т итаномагниевый комбинат»(ко д 00194731) по открытию расчетного с чета № НОМЕР_1;

- карточек с образцами под писи и оттиска печати ГП «Зап орожский титаномагниевый ко мбинат»(код 00194731);

- чеков, платежных поручений , платежных документов, на осн овании, которых поступали, пе речислялись и снимались дене жные средства с расчетного с чета

№ НОМЕР_1 открытог о ГП «Запорожский титаномагн иевый комбинат»(код 00194731) за пер иод с 23.11.2009 г. по 31.05.2010 года, с обязат ельным указанием даты операц ии, номера документа, названи е контрагента, его ЕГРПОУ, ном ера счета и МФО банка контраг ента, суммы операции, назначе ния платежа и суммы остатка н а начало и конец операционно го дня по банковскому счету о ткрытому ГП «Запорожский тит аномагниевый комбинат»(код 0 0194731) на бумажном и магнитном но сителях.

Также, в случае наличия в в ышеуказанных расчётных счет ах операций, связанных с обна личиванием денежных средств с использованием пластиковы х карточек через банкоматы Ф илиала ЗРУ «АО «Банк Финанс ы и кредит»в г. Запорожье (МФ О 313731), просим предоставить инф ормацию о лицах, на которых за регистрированы данные карто чки, точное время осуществле ния операции, сумму операции , наименование и местонахожд ение банкомата, а также данны е видеонаблюдения (фотографи и) с соответствующих банкома тов лиц в момент осуществлен ия вышеуказанных операций.

Постановление ок ончательно и обжалованию не подлежит.

Судья: И.А.Крамарен ко