Постанова

від 08.07.2011 по справі 4-1018/11

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 4-1018/11

П О С Т А Н О В А

8 липня 2011 року м.Львів

Суддя Сихівського рай онного суду м.Львова Тімченк о О.В., з участю прокурора Буфа на Н.М., розглянувши подання з аступника начальника ВРКС С В ПМ ДПА у Львівській області Любченко А.О. про проведе ння виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю , -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника В РКС СВ ПМ ДПА у Львівській об ласті Любченко А.О. зверну лася до суду з поданням, погод женим із заступником прокуро ра Львівської області, в яком у просить провести виїмку до кументів, що становлять банк івську таємницю, а саме: доку ментів, які слугували підста вами для проведення банком о бов' язкового фінансового м оніторингу, файлів-повідомле нь про проведенні фінансові операції, що підлягають обов ' язковому фінансовому моні торингу проведених по рахунк ах ТзОВ „Метапрок” №НОМЕР_1 , №НОМЕР_2, відкритих у Ль вівській Філії Акціонерного Товариства „Київська Русь” (МФО 385543), розташованій за адрес ою: м. Львів, вул. Героїв УПА, 77.

В обґрунтування поданн я покликається на те, що слідч им відділом податкової міліц ії ДПА у Львівській області р озслідується кримінальна сп рава №139-0163 про обвинувачення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невста новлених слідством осіб, за о знаками вчинення злочинів, п ередбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 с т.212 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, ви ділена в окреме провадження 29.04.11 з кримінальної справи №139-2548 , порушеної відносно ОСОБА_ 4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОС ОБА_6, ОСОБА_3 та інших нев становлених слідством осіб, за ознаками вчинення злочині в, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.2 ст. 27. ч.3 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.366 КК Ук раїни.

Вироком Сихівського район ного суду м.Львова від 28.03.11 ОС ОБА_4 засуджено за вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст. 212, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч.2 ст.205 КК України , ОСОБА_6 за вчинення злочи нів, передбачених ч.2 ст.212, ч.2 ст. 27, ч.2 ст.205 КК України.

Кримінальна справа про обвинувачення ОСОБА_5 в порядку ст.232 КПК України ске рована до Сихівського районн ого суду м.Львова.

Розслідуванням у кримін альній справі №139-0163 про обвину вачення ОСОБА_2, ОСОБА_3 та невстановлених слідство м осіб, за ознаками вчинення з лочинів, передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 , ч.2 ст.366, ч.3 ст.212 КК України, встановлено, що обви нувачені та невстановлені сл ідством особи використовува ли в діяльності вищевказаних підприємств відкриті в банк івських установах рахунки, д ля проведення конвертації ко штів з безготівкових коштів в готівкові виникла необхідн ість, в встановлені та провед енні слідчих дій з документа ми, які оформлялись банківсь кими установами по фінансово му моніторингу.

Відповідно до ст. 4 Закону Ук раїни „Про запобігання та пр отидію легалізації (відмиван ню) доходів, одержаних злочин ним шляхом” (із змінами і допо вненнями, внесеними Законами України №345-IV від 24.12.02, №485-IV від 06.02.03 р оку), система фінансового мон іторингу складається з двох рівнів - первинного та держав ного. Суб'єктами первинного ф інансового моніторингу є: ба нки, страхові та інші фінансо ві установи.

Згідно ст.11 даного Закону фі нансова операція підлягає об ов'язковому фінансовому моні торингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи пер евищує 80 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній в алюті, еквівалентну 80 000 грн., та має одну або більше ознак, виз начених цією статтею.

Досудовим слідством вста новлено, що в фінансово-госпо дарській діяльності ТзОВ „М етапрок” (код ЄДРПОУ 33710322) служб ова особа - ОСОБА_2 викорис товував рахунки №НОМЕР_1, №НОМЕР_2, відкриті у Львів ській Філії Акціонерного Тов ариства „Київська Русь” (МФО 385543), розташованій за адресою: м . Львів, вул. Героїв УПА, 77, а отж е, в приміщенні банківської у станови знаходяться докумен ти первинного фінансового мо ніторингу ризикових операці й ТзОВ „Метапрок” за період з 2009-2010 р.р., які мають значення у сп раві.

Беручи до уваги викладене , з метою перевірки законност і отримання коштів з каси бан ку та додержання при цьому ви мог банківського, валютного законодавства, виникла необх ідність в отриманні документ ів первинного фінансового мо ніторингу ризикових операці й ТзОВ „Метапрок” за період з 2009-2010 р.р.

Дослідивши представлені матеріали кримінальної спра ви, заслухавши думку прокуро ра в підтримку подання, вважа ю, що таке підставне та, з мето ю встановлення істини по кри мінальній справі, підлягає д о задоволення.

Керуючись ст.178 КПК Ук раїни, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Л ьвівській області Любченк о А.О. задоволити.

Провести виїмку докуме нтів, що становлять банківсь ку таємницю, а саме: документі в, які слугували підставами д ля проведення банком обов' я зкового фінансового монітор ингу, файлів-повідомлень про проведенні фінансові операц ії, що підлягають обов' язко вому фінансовому моніторинг у проведених по рахунках ТзО В „Метапрок” №НОМЕР_1, №Н ОМЕР_2, відкритих у Львівськ ій Філії Акціонерного Товари ства „Київська Русь” (МФО 385543), р озташованій за адресою: м. Льв ів, вул. Героїв УПА, 77.

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя О.В.Тімченко