Постанова

від 21.01.2011 по справі 4-65/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УКРАИНА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВ СКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

13 января 2011 года г. Днепропет ровск

Судья Жовтневого районн ого суда г. Днепропетровска Б ашмаков Е.А., рассмотрев предс тавление заместителя началь ника ОРУД СО НМ ГНА в Днепропе тровской области, согласован ное с заместителем прокурора Днепропетровской области о разрешении на проведение обы ска по адресу: АДРЕСА_1,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние обыска по адресу: АДРЕС А_1.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

Неустановленные следствие м лица, действуя умышленно, с ц елью прикрытия незаконной де ятельности, путем неправомер ного использования паспортн ых данных подставных лиц, соз дали субъекты предпринимате льской деятельности (юридиче ские лица), которыми являются : ООО «ТС-ФАКТОР», 000 «СПЕЦТЕХНО ЛОГИЯ», 000 «ЯТУС», ЧП «МИТРА», ЧП «ЮСТ-А», ООО «К.В.С.Т.», ООО «К.А.Р .Т.», ЧП «ГЕЛЕЙ», ООО «СОЛЯРИС-Д М», ООО «ПАЙН», ООО «БУДМОНОПО ЛІЯ», ООО «ДАНОМ», ООО «СКАНИЯ ПЛЮС», ЧП «СТАЛЬ-МАШ», ООО «ЛА ТОН», ООО «ТРОДОС ПЛЮС», ООО «А ЛАБАМА», ООО «ЛИОКС», ООО «ФОР САЙТ-ПЛЮС», ООО «ЗЛЬФРА ДИСПЛ ЕЙ», ООО «Е-ВОСТОК УКРАЙНА», ОО О «АЛБЯНС+», ООО «ВТ-АЛЬЯНС», О ОО «ДНИПРО-БРИГ», ООО «КОМПЬЮ ТЕРНЬІЙ ОПТ», ООО «СИГУРНО», О ОО ПКФ «ИГР И К», ООО «СИСТЕМА- РЕЗЕРВ», ООО «БУДТЕХНОЛОГИЯ» , ООО «ФИДЕС 2010», ООО «ТД «СТАРК ОМ ЛТД»и другие, впоследстви и использовали текущие счета и другие обязательные рекви зиты данных предприятий для противоправного, в нарушение требований действующего зак онодательства, формирования налогового кредита по налог у на добавленную стоимость и ных субъектов предпринимате льской деятельности (юридиче ских лиц), используя при этом з аведомо подложные документы бухгалтерского учета и нало говой отчетности, составленн ые для завуалирования указан ной преступной деятельности .

По данному факту 05.11.2010 года ОР УД СО НМ ГНА в Днепропетровск ой области возбуждено уголов ное дело № 99106210.

В ходе проведения досудебн ого следствия, установлено, ч то вышеуказанные субъекты пр едпринимательской деятельн ости (юридические лица) в доку ментах налоговой отчетности за август 2010 г. отразили наличи е договорных отношений с ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ОО О «Е-Восток Украина»(код - 34478763), з арегистрированным в ГНИ в Пе черском районе г. Киева. Учред ителями и служебными лицами ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763) являются ОСОБА_1 инд. ко д НОМЕР_1 гражданин Франци и и ОСОБА_2 инд. код НОМЕР _2 гражданин Латвии, от имени которых выдана доверенность от 15.10.2010 г с подделанными подпи сями последних на имя гр. ОС ОБА_3 идентификационный ном ер НОМЕР_3 проживающего и зарегистрированного в АДР ЕСА_2 паспорт НОМЕР_4 выд анный Роменским МРО УМВД Укр аины в Сумской области 16.08.1996 год а и гражданина ОСОБА_4 иде нтификационный номер НОМЕ Р_5, который проживает и заре гистрирован в АДРЕСА_3, об щежитие паспорт НОМЕР_6 вы даний Вознесенским МРО УМВД Украины в Николаевской облас ти 24.12.1997 года., ОСОБА_5 иденти фикационный номер НОМЕР_7 , проживающий и зарегистриро ванный по адресу АДРЕСА_4 паспорт НОМЕР_8 выдан Тети евским РО ГУ МВД Украины в Кие вской области 11.10.2007 года, на пре дставление их интересов как служебных лиц указанных СПД.

Проведенными оперативными мероприятиями установлено, что причастными к незаконной деятельности ООО «Ельфра Ди сплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Украина»(код - 34478763) являются гр . ОСОБА_3, ОСОБА_5, поскол ьку они лично предоставляли в государственные органы, уч реждения и организации докум енты указанных СПД заверенны е печатями данных предприяти й с поддельными подписями уч редителей ООО «Ельфра Диспле й»(код - 33743908) и ООО «Е-Восток Укра ина»(код - 34478763) ОСОБА_1 и ОСО БА_2. Проведенными мероприя тиями так же установлено, гр. ОСОБА_5 и ОСОБА_3 являют ся сотрудниками юридическог о агентства, руководителем к оторого является гр. ОСОБА_ 4. Фактический офис частног о предпринимателя ОСОБА_4 расположен по адресу АДРЕ СА_1, где находятся документ ы и клише печатей ООО «Ельфра Дисплей»(код - 33743908) и ООО «Е-Вост ок Украина»(код - 34478763), имеют зна чение для установления истин ы и выступать в роли веществе нных доказательств по настоя щему уголовному делу, однако могут быть уничтожены указа нными лицами.

Согласно договора купли-пр одажи от 05.04.2006 года помещение по адресу АДРЕСА_1 принадлеж ит на правах собственности Ч П «Пересвет»(код 21617236) зарегист рированным в Печерском район е г. Киева.

Так, следователь просил, с ц елью обнаружения и изъятия п редметов и документов, имеющ их значение для установления истины по данному уголовном у делу, провести обыск по адре су: АДРЕСА_1.

Изучив предоставленные ма териалы, считаю, что представ ление следователя подлежит у довлетворению, поскольку пре доставленные материалы дают достаточные основания полаг ать, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для установления истины по д анному уголовному делу, а так же материальные ценности, до бытые преступным путем.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 30 Конститу ции Украины, ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместителю н ачальника ОРУД СО НМ ГНА в Дне пропетровской области Турча к А.Б. проведение обыска по адр есу: АДРЕСА_1.

Производство обыска поруч ить сотрудникам Управления н алоговой милиции ГНА г.Киева .

Обыск провести в пятнадцат идневный срок, с момента выне сения постановления суда.

Судья: Е.А. Башмаков