Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-185/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08 февраля 2011 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА Днепропетров ской области, согласованное с заместителем прокурора Дне пропетровской области, о раз решении на проведение выемки документов содержащих банко вскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1, яв ляясь на основании приказа № 2 от 01.04.2009 года директором общес тва с ограниченной ответстве нностью «РК Укррембудинвест »(код ЕГРПОУ 34773383), при осуществл ении финансово-хозяйственно й деятельности руководимого им предприятия в период с 01.11.2009 года по 20.05.2010 года, в нарушение п .п. 5.2.1 п.5.2, п.пю. 5.3.9 п.5.3 ст.5 Закона Укр аины «О налогообложении приб ыли предприятий»от 22.05.1997 года № 283/97-ВР (с изменениями и дополне ниями), а также п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7 Зако на Украины «О налоге на добав ленную стоимость»от 03.04.1997 года №168/97-ВР (с изменениями и дополн ениями), путем необоснованно го завышения валовых затрат и искусственного завышения н алогового кредита, умышленно уклонился от уплаты налога н а прибыль и налога на добавле нную стоимость, предусмотрен ных ст. 14 Закона Украины «О сис теме налогообложения»от 25.06.1991 года с изменениями и дополне ниями, которые входят в систе му налогообложения и введены в установленном законом пор ядке, на общую сумму 2 387 745 грн., ч то привело к фактическому не поступления в бюджет средств в особо крупных размерах.

Установлено, что ООО «РК Укр рембудинвест»имеет расчётн ые счёта в ЗАО «Коммерческий банк «Приватбанк»(МФО 305299, по а дресу: г. Днепропетровск, ул. Н абережная Победы, 50), а именно:

1) № 26001050212516 (украинская гривна);

2) № 26053050211112 (украинская гри вна).

Принимая во внимание, что в помещении ЗАО «Коммерческ ий банк «Приватбанк»(МФО 305299, п о адресу: г. Днепропетровск, ул . Набережная Победы, 50) находят ся документы, имеющие значен ие для установления объектив ной истины по уголовному дел у № 99103508 и подлежащие исследова нию в процессе досудебного с ледствия.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя необход имо удовлетворить частично, а именно без раскрытия инфор мации в отношении контрагент ов указанного предприятия, в соответствии с ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности».

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следов ателя удовлетворить части чно.

Разрешить старшему следов ателю по ОВД СО НМ ГНА Днепроп етровской области Зубко Н.Н . производство выемки в пом ещении ЗАО КБ «Приватбанк»(М ФО 305299), по адресу: г.Днепропетро вск, ул.Набережная Победы, 50, до кументов содержащих банковс кую тайну, а именно:

- учётно-регистраци онного юридического дела общ ества с ограниченной ответст венностью «РК Укррембудинве ст» (код ЕГРПОУ 34773383),

- распечатки о движени и денежных средств с указани ем дат и назначения платежей указанного предприятия по с четам:

- № 26001050212516 (украинская гр ивна);

- № 26053050211112 (украинская гри вна) - за период с 01.01.2009 года по на стоящее время.

- всех платежных докум ентов и чеков указанного пре дприятия за период с 01.01.2009 г. по н астоящее время.

Проведение выемки поручи ть сотрудникам ОНМ Западно-Д онбасской ОГНИ.

Судья: К.А. Шелестов