Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-715/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 мая 2011 года г. Днепропетровс к

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Шел естов К.А., рассмотрев предста вление заместителя начальни ка СО СУ прокуратуры Днепроп етровской области, согласова нное с первым заместителем п рокурора Днепропетровской о бласти, о разрешении на прове дение выемки документов соде ржащих банковскую тайну в по мещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Д непропетровске,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь по соглас ованию с прокурором обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит разрешить провед ение выемки документов содер жащих банковскую тайну в пом ещении ОПЕРУ Ощадбанка в г.Дн епропетровске.

В обоснование своего пред ставления следователь указы вает на следующее.

29 апреля 2011 года, примерно в 09 часов 30 минут заместитель на чальника отдела налоговой ми лиции государственной налог овой инспекции в Красногвард ейском районе г. Днепропетро вска ОСОБА_3, являясь долж ностным лицом, занимающим от ветственное положение, получ ил от частного предпринимате ля ОСОБА_2 часть взятки в с умме 8 000 гривен из 16 000 гривен пут ем перечисления их под видом благотворительного взноса н а указанный им счет № 26008000085080 общ ественной организации «Обще ство социальной защиты ветер анов Приднепровья»(МФО 351016) в А КБ«Укрсоцбанк»за прекращен ие проверки и принятия решен ия об отказе в возбуждении уг оловного дела в отношении не е, как бывшего директора ООО К ПП «Евразия», по материалам, н аходящимся у него в производ стве, т.е. за выполнение в инте ресах дающего взятку действи я с использованием предостав ленной ему власти.

07 мая 2011 года прокуратурой Дн епропетровской области в отн ошении ОСОБА_3 возбуждено уголовное дело № 70119023 по факту п олучения взятки служебным ли цом, занимающим ответственно е положение, соединенное с вы могательством взятки, по при знакам преступления, предусм отренного ч. 2 ст. 368 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия по настоящему уголовному делу установлено, что директ ором общественной организац ии «Союз социальной защиты в етеранов Приднепровья»явля ется ОСОБА_4

В ходе расследования уголо вного дела проводится провер ка причастности к совершению указанного и иных преступле ний директора общественной о рганизации «Общество социал ьной защиты ветеранов Придне провья»ОСОБА_4, местонахо ждение которого в настоящее время устанавливается.

16 мая 2011 года в ходе проведени я осмотра автомобиля Mazda 3»госу дарственный номер НОМЕР_1 , зарегистрированном на имя ОСОБА_5, которым управлял ОСОБА_3, был обнаружен и изъя т оригинал письма общественн ой организации «Комитет соци альной защиты ветеранов МВД Украины», головой которого т акже является ОСОБА_4

Таким образом, из материало в уголовного дела усматривае тся, что открытый общественн ой организацией «Комитет соц иальной защиты ветеранов МВД Украины»(ЕГРПОУ 26460615) в ОПЕРУ Ощ адбанка в г. Днепропетровске счет № 260053013705, может использоват ься для аккумуляции денежных средств, добытых преступным путем. При этом хранение осущ ествляется специфическим об разом - путем учета соответст вующих безналичных сумм по д ебету и кредиту этого счета и обеспечения их обналичивани я соответствующими казначей скими активами (банкнотами и монетами) в кассе и хранилища х банковского учреждения.

С целью установления истин ы по уголовному делу необход имо изъять и приобщить к угол овному делу оригиналы докуме нтов, содержащихся в юридиче ском деле общественной орган изации «Комитет социальной з ащиты ветеранов МВД Украины» (ЕГРПОУ 26460615), а также сведений о движении денежных средств п о всем счетам организации, с у казанием основания, даты, раз мера и назначения платежей, н аименование получателя (плат ельщика), наименование и МФО б анковского учреждения плате льщика, вида платежа (за дебит а или кредиту счета) за период с 1 января 2010 по 10 мая 2011 года.

Так, следователь просил, с целью установления объектив ной истины по уголовному дел у разрешить проведение выемк и документов содержащих банк овскую тайну в помещении ОПЕ РУ Ощадбанка в г.Днепропетро вске.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить заместител ю начальника СО СУ прокурату ры Днепропетровской области Помазан М.С. производство выемки документов, содержащ их банковскую тайну в помеще нии ОПЕРУ Ощадбанка в г.Днепр опетровске (МФО 305482), расположе нного по адресу: г. Днепропетр овск, ул.Клары Цеткин, 9-А, а имен но:

- оригиналов документов, сод ержащихся в юридическом деле общественной организации «К омитет социальной защиты вет еранов МВД Украины»(ЕГРПОУ 2646 0615), а также сведений о движении денежных средств по всем сче там организации, с указанием основания, даты, размера и наз начения платежей, наименован ия получателя (плательщика), н аименование и МФО банковског о учреждения плательщика, ви да платежа (за дебита или кред иту счета) за период с 1 января 2010 года по 10 мая 2010 года.

Выемку провести в пятнад цатидневный срок, с момента в ынесения постановления суда .

Судья К.А. Шеле стов