Постанова

від 18.07.2011 по справі 4-153/11

КАЛІНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

Дело № 4-153/11

«18»июля 2011 года. Калинински й районный суд города Донецк а в составе:

председательствующего суд ьи: Ушенко В.Ф.,

при секретаре: Малаховой А.В.

с участием прокурора: Шершнева П.С.

рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Донецкой области Джиоева Д.Г., согласованно го с заместителем прокурора Донецкой области о проведени и обыска жилища, -

У С Т А Н О В И Л:

«18»июля 2011 года старший с ледователь по ОВД СО НМ ГНА в Д онецкой области Джиоева Д.Г . обратился в суд с представ лением о проведении обыска ж илого помещения, расположенн ого по адресу: АДРЕСА_1, где зарегистрирован и проживает директор ООО «Консалтинг Г рупп»ОСОБА_3

Представление следователь аргументировал следующим: в производстве СО НМ ГНА в Доне цкой области расследуется уг оловное дело № 75-11-05-131, возбужден ное в отношении директора ОО О «Консалтинг бизнес Групп »ОСОБА_3 по признакам пр еступления, предусмотренног о ст. 212 ч.3 УК Украины. Досудебны м следствием установлено, чт о ОСОБА_3, являясь директо ром ООО «Консалтинг Групп », имея соответствующие силы , средства и возможность прои зводства строительно-монтаж ных и демонтажных работ, дейс твуя с умыслом, направленным на занижение объекта налого обложения, фактически выполн яя строительно-монтажные раб оты на объекте ЗАО «ДЗВО»в пе риод 2008-2009 г.г., в налоговом и бухг алтерском учете своего предп риятия отразил факт выполнен ия указанных выше работ с исп ользованием субподрядной ор ганизации в лице ООО «ИК Реми ст», которых фактически не бы ло, в результате чего незакон но и необоснованно сформиров ал налоговый кредит по НДС и в аловые затраты. Нарушения на логового законодательства в озникли в результате осущест вления «бестоварных»финанс ово-хозяйственных операций м ежду ООО «Консалтинг Групп »и ООО «ИК «Ремист», сущност ь которых заключалась в том, ч то фиктивными (подложными) до кументами оформлялись несущ ествующие (вымышленные) опер ации на выполнение строитель но-монтажных и демонтажных р абот с соблюдением установле нных реквизитов и процедур, в результате чего за период с о ктября 2008 года по декабрь 2009 год а включительно был занижен к уплате в бюджет налог на доба вленную стоимость в размере 1201330 гривен и налог на прибыль п редприятия в размере 2100789 гриве н, а всего налогов, входящих в систему налогообложения, вве денных в установленном поряд ке, на общую сумму в размере 33021 19 гривен, что повлекло фактиче ское непоступление в бюджет средств в особо крупных разм ерах. Для проведения проверк и правильности отражения в б алансе предприятия ООО «Конс алтинг Групп»всех факти ческих данных об активах пре дприятия и о его пассивах, нео бходимо документальное подт верждение. Орган досудебного следствия считает, что прове сти выемку необходимых предм етов и документов объективно невозможно, так как по его мне нию после ознакомления с пос тановлением о производстве в ыемки служебные лица ООО «Ко нсалтинг Групп»могут ун ичтожить документы, что може т отрицательно сказаться на всесторонности в расследова нии уголовного дела. Доброво льно представить такие докум енты директор ООО «Консалтин г Групп»ОСОБА_3 в свое м письме № № 460 от 30.12.10 - отказалс я. При таких обстоятельствах орган досудебного следствия считает, что нужно изымать не обходимые следствию докумен ты принудительно.

Суду представлены данные о том, что согласно данных ЦБД Г НА в Донецкой области, директ ором ООО «Консалтинг Групп »является ОСОБА_3 В соот ветствии с налоговой отчетно стью ООО «Консалтинг Групп », директором предприятия является ОСОБА_3 В соответ ствии с ОАБ в Донецкой област и, ОСОБА_3 зарегистрирован по адресу: АДРЕСА_1. В соотв етствии с данными КП «БТИ в г. Мариуполь»№ 3397 от 19.04.2011, недвижим ое имущество, расположенное по адресу: АДРЕСА_1 зареги стрировано за ОСОБА_3 с 21.10.09 года согласно договора даре ния, удостоверенного второй Мариупольской нотариальной конторой.

Суд исследовав представле ние следователя , изучив мате риалы уголовного дела № 75-11-05-131, а также мнение прокурора, счит ает, что представление необх одимо удовлетворить в полном объеме, так как органом досуд ебного следствия суду предст авлены достаточные основани я полагать, что предметы и док ументы, имеющие значение для установления истины по делу , могут находиться в жилом пом ещении, расположенном по адр есу: АДРЕСА_1.

На основании вышеизложен ного, руководствуясь ст.177 УПК Украины, суд ,-

П О С Т А Н О В И Л:

Провести обыск жилого п омещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_1, которое з арегистрировано за директор ом ООО «Консалтинг Групп »ОСОБА_3 с 21.10.09 года согласн о договора дарения, удостове ренного второй Мариупольско й нотариальной конторой с це лью отыскания первично-бухга лтерских документов, денежны х средств, печатей, компьютер ной техники с носителями инф ормации о деятельности ООО « Консалтинг Групп», ООО «И К Ремист»(код 33703304) и других пред метов и документов, которые и меют значение по делу.

Проведение обыска поручи ть СО НМ ГНА в Донецкой област и.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:

18.07.2011