Постанова

від 01.07.2011 по справі 4-1554/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.07.2011 Справа №4-1554/11

Тернопільський міськр айонний суд Тернопільської о бласті в складі:

головуючого с удді Свачія І.М.,

при секретарі Зінь І.І.

з участю прокурора Ороновського С.І.

розглянувши в судовому з асіданні в м. Тернополі подан ня слідчого в ОВС СУ УМВС Укра їни в Тернопільській області Кушнірука В.М. погодженог о першим заступником прокуро ра м. Тернополя Кноль П.М. п ро проведення виїмки докумен тів в банківській установі, -

ВСТАНОВИВ:

09 лютого 2011 року слідчим в ОВС СУ УМВСУ в Тернопільські й області порушено криміналь ну справу № 1172898 за фактом завол одіння чужим майном шляхом о бману, за ознаками злочину, пе редбаченого ч.4 ст. 190 КК України .

Приводом для порушення кри мінальної справи стала заява ОСОБА_3 про заволодіння ш ляхом обману належними їй ко штами посадовими особами ПП «Тернопільська фірма «Будів ельник».

Підставами до порушення да ної кримінальної справи стал и достатні дані, які вказують на наявність в діях посадови х осіб ПП «Тернопільська фір ма «Будівельник»ознак злочи ну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Ук раїни, що підтверджується: по ясненням ОСОБА_3, договоро м про пайове будівництво від 23.12.2005 року, від 25.05.2007 року, квитанц іями до прибуткового касово го ордеру.

Із матеріалів кримінально ї справи вбачається, що у пері од з серпня 2006 року по грудень 2008 року посадові особи ПП «Те рнопільська фірма «Будівель ник», зловживаючи довірою О СОБА_3 при укладенні догово ру на пайову частку у будівни цтві квартири АДРЕСА_1, бл ок Б, заволоділи її коштами в с умі 304830 грн., чим спричинили ост анній шкоду у великих розмір ах.

В ході проведення досудово го слідства встановлено, що П П «Тернопільська фірма «Буді вельник»(юридична адреса: м. Т ернопіль, вул. Миру, 3А, код ЄДРП ОУ 30066909) мала відкритий банківс ький рахунок № 260030107971, відкритий у ПАТ КБ «Фінансова ініціати ва», м. Тернопіль, МФО 380054.

З метою встановлення, яка су ма грошових коштів надходила на рахунок ПП «Тернопільськ а фірма «Будівельник» від ос іб, які укладали договори про пайове будівництво квартир у багатоквартирних будинках в м. Тернополі, слідчий зверну вся в суд з поданням про розкр иття інформації, яка станови ть банківську таємницю та пр оведення виїмки із приміщенн я ПАТ КБ «Фінансова ініціати ва», м. Тернопіль, МФО 380054, руху к оштів по рахунку № 260030107971 в тому ч ислі про клієнтів, які здійсн ювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку за період з моменту відкриття р ахунку по 09.02.2011 року.

Згідно ст.ст.60-62 Закону Украї ни «Про банки та банківську д іяльність»інформація стосо вно операцій за рахунками ко нкретної юридичної особи або фізичної особи - суб' єкта пі дприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, як а містить банківську таємниц ю з розкриттям клієнтів іншо го банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Ознайомившись з матеріал ами кримінальної справи, зас лухавши думку прокурора, яки й підтримав подання, вважаю, щ о подання про проведення виї мки документів підлягає до з адоволення, оскільки зазначе ні банківські документи є ба нківською таємницею і необх ідні для всебічного, повного та об' єктивного розслідува ння даної кримінальної справ и.

Керуючись ст. 177, 178 КІЖ України , ст. 62 Закону України “Про банк и та банківську таємницю”-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки із приміщ ення ПАТ КБ «Фінансова ініці атива», МФО 380054, юридична адрес а: м. Тернопіль, вул. Тарнавськ ого, 2А прим. 26, руху коштів на ра хунку ПП «Тернопільська фірм а «Будівельник», р/р 260030107971, МФО 3800 54 (код ЄДРПОУ 30066909), в тому числі п ро клієнтів, які здійснювали фінансові операції, що вказа ні на даному рахунку за періо д з моменту відкриття рахунк у по 09.02.2011 року.

Головуючий суддя І. М. Свачій