Постанова

від 03.03.2011 по справі 4-209/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-209/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці 03 березня 20 11 року

Суддя Шевченківського р айонного суду м. Чернівці Бог дан С.І., при секретарі Боднар С.П. за участю прокурора Денис В.М. розглянувши подання стар шого слідчого СВ прокуратури Чернівецької області юриста 1 класу Чорней В.С., про про ведення виїмки з Чернівецькі й обласній дирекції «Райфф айзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Ч ернівці вул. Головна, 143) докуме нтів, які становлять банківс ьку таємницю ПП «Ремжитло-Гр анд»(код 32929603 м.Чернівці вул..Пум нула 11а/1а), -

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2011 року слідчи й СВ прокуратури Чернівецьк ої області юрист 1 класу Чор ней В.С звернувся з подання м про проведення виїмки доку ментів, що становлять банків ську таємницю.

Посилається на те, що проведеною прокуратурою Чер нівецької області перевірко ю в порядку нагляду встановл ено, що 12 вересня 2008 року між Упр авлінням капітального будів ництва Чернівецької обласно ї державної адміністрації (н адалі УКБ ОДА) - /замовник/ та Товариством з обмеженою відп овідальністю «Надія»(надалі ТОВ «Надія») - /підрядник/, ук ладено договір підряду №223 на здійснення робіт по ліквідац ії наслідків підтоплення тер иторій по Чернівецькій облас ті. Загальна вартість робіт, з а цим Договором становить 5.226.46 2 грн. Згідно з додатком до дан ого Договору, роботи повинні були проводитись на 7 об' єкт ах області, в тому числі будів ництво дренажу та водовідвед ення дощових вод з території обмеженої вулицями Кобзарсь кої, О.Дундича та Жванецьк ого в м. Чернівці. Загальна вар тість підрядних робіт по цьо му об' єкту становить 774.400 грн. З метою забезпечення викона ння цих робіт 6 листопада 2008 рок у між ТОВ «Надія»- /генпідря дник/ та Приватним підприємс твом «Ремжитло-Гранд»(надалі ПП «Ремжитло-Гранд») - /субпі дрядник/, укладено договір су бпідряду №12 на виконання робі т по будівництву дренажу та в одовідведення дощових вод з території обмеженої вулицям и Кобзарської, О.Дундича т а Жванецького в м. Чернівці. За гальна вартість робіт, за цим Договором становить 774.400 грн. В грудні 2008 року службові особи ПП «Ремжитло-Гранд», зловжив аючи своїм службовим станови щем, достовірно знаючи, що роб оти по будівництву дренажу т а водовідведення на вищевказ аних вулицях фактично викона ні тільки на загальну суму 212966 грн., з метою привласнення дер жавних коштів, склали та підп исали Акти (без номерів та дат ) приймання виконаних будіве льних робіт за грудень 2008 року форми №КБ-2в та до Довідки про вартість виконаних будівель них робіт /та витрат/, (без номе рів та дат), за грудень 2008 року ф орми №КБ-3, які містили завідо мо неправдиві та незаконні д ля них відомості щодо обсягу виконаних ПП «Ремжитло-Гран д»будівельних робіт. Зокрема , з метою привласнення держав них коштів службові особи ПП «Ремжитло-Гранд»вказали у ц их документах фіктивні відом ості про те, що субпідряднико м ПП «Ремжитло-Гранд», начебт о, виконано роботи по будівни цтву дренажу та водовідведен ня дощових вод з території об меженої вулицями Кобзарсько ї, О.Дундича та Жванецьког о в м. Чернівці у повному обсяз і на загальну суму 774.400 грн, чим з авищили обсяги та вартість в иконаних робіт на загальну с уму 561434,00 грн. На підставі зазнач ених завідомо підроблених до кументів УКБ ОДА протягом 2008-200 9 років по програмі 2701170 «Ліквід ація наслідків підтоплення т ериторій у містах і селищах» прийняло та оплатило роботи ( в т.ч. і завищені) по будівницт ву дренажу та водовідведення дощових вод з території обме женої вулицями Кобзарської, О.Дундича та Жванецького в м. Чернівці на загальну суму 774634 грн., внаслідок чого службо вими особами ПП «Ремжитло-Гр анд»привласнено державні ко шти на загальну суму 561434,00 грн., ч им спричинено збитки державі на цю суму. Відповідно до пові домлення № 241212 від 08.11.2006 року вста новлено, що ПП «Ремжитло-Гран д»в Чернівецькій обласній ди рекції «Райффайзен Банк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівці вул. Головна, 143) відкрито розрахун ковий рахунок № 2600966589 і з дан ого рахунку підприємством зд ійснюються розрахунки по фін ансово-господарським операц іям.

В ході розслідування кр имінальної справи виникла не обхідність у проведенні виїм ки документів що становлять банківську таємницю ПП «Ремж итло-Гранд»(код 32929603 м.Чернівці вул..Пумнула 11а/1а) по розрахунк овому рахунку № 2600966589, який в ідкрито в Чернівецькій облас ній дирекції «Райффайзен Б анк Аваль»(МФО 380805, м. Чернівц і вул. Головна, 143), а саме:період ичні виписки про стан рахунк у, роздруківки руху коштів з р озшифровкою джерел отриманн я та витрачання коштів за пер іод з моменту відкриття по 01.03.2 011 року ;картки зі зразками під писів та відбитком печатки П П «Ремжитло-Гранд»;договори про розрахунково-касове обсл уговування поточних рахункі в у національній та іноземні й валюті ;заяви та інші докуме нти, які стали підставою для в ідкриття та використання рах унку;доручення на право кори стування рахунками;касові ч еки;платіжні доручення;мемор іальні ордера;прихідні та ро зхідні касові ордера;заявки на підключення до системи «К лієнт-Банк», «Інтернет-банк» при відкритті рахунку, акти п рийому-передачі таємних ключ ів доступу до системи «Клієн т-Банк», «Інтернет-банк», інфо рмацію про ключ, що використо вується; інформацію про опер ацію, що виконується із зазна ченням часу і дати; ІР-адреси к омп' ютера, з якого здійснюв алось з' єднання із банком п о системі «Клієнт-Банк», «Інт ернет-банк».

Розглянувши по дання слідчого, заслухавши д умку прокурора, який підтрим ав подання слідчого, вважаю щ о подання є обґрунтованим і п ідлягає задоволенню.

Враховуючи обставини спр ави необхідно надати дозвіл на проведення виїмки в інфо рмації, що становить банківс ьку таємницю в Чернівецькій обласній дирекції «Райффа йзен Банк Аваль»(МФО 380805, м.Че рнівці, вул.Головна,143.

На підставі виклад еного, керуючись ст. 178 КПК Укра їни та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України “Про банки та банківську дія льність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовол ьнити.

Надати дозвіл на провед ення виїмки документів, які с тановлять банківську таємни цю ПП «Ремжитло-Гранд»(код 3292960 3 м.Чернівці вул..Пумнула 11а/1а) п о розрахунковому рахунку № 2600966589, який відкрито в Черніве цькій обласній дирекції «Р айффайзен Банк Аваль»(МФО 3 80805, м. Чернівці вул. Головна, 143), а саме:періодичні виписки про стан рахунку, роздруківки ру ху коштів з розшифровкою дже рел отримання та витрачання коштів за період з моменту ві дкриття по 01.03.2011 року ;картки зі зразками підписів та відбит ком печатки ПП «Ремжитло-Гра нд»;договори про розрахунков о-касове обслуговування пото чних рахунків у національній та іноземній валюті ;заяви та інші документи, які стали під ставою для відкриття та вико ристання рахунку;доручення н а право користування рахунк ами;касові чеки;платіжні дор учення;меморіальні ордера; п рихідні та розхідні касові о рдера;заявки на підключення до системи «Клієнт-Банк», «Ін тернет-банк»при відкритті ра хунку, акти прийому-передачі таємних ключів доступу до си стеми «Клієнт-Банк», «Інтерн ет-банк», інформацію про ключ , що використовується; інформ ацію про операцію, що виконує ться із зазначенням часу і да ти; ІР-адреси комп' ютера, з як ого здійснювалось з' єднанн я із банком по системі «Клієн т-Банк», «Інтернет-банк»

Постанова оскарженню н е підлягає.

СУДДЯ: Богдан С.І.

З постановою ознайомлен ий: (підпис)