Постанова

від 02.03.2011 по справі 4-205/11

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 4-205/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Чернівці 02 березня 20 11 року

Суддя Шевченківського р айонного суду м. Чернівці Бог дан С.І., при секретарі Боднар С.П. за участю прокурора П»ятк овського І.М. розглянувши под ання слідчого СУ УМВС Україн и в Чернівецькій області Сем енюка В.Г. про проведення виїм ки документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

02 березня 2011 року сл ідчий СУ УМВС України в Черні вецькій області Семенюка В.Г . звернувся з поданням про пр оведення виїмки документів, що становлять банківську тає мницю.

Посилається на те, щ о протягом січня - квітня 2008 р оку службові особи відділенн я № 927 Чернівецької філії АКБ « Укрсоцбанк», розташованого з а адресою: м. Чернівці, вул. Кол омийська, 15-А, зловживаючи сво їм службовим становищем прив ласнили кошти внесені фізичн ими та юридичними особами в к асу даного відділення, що бул и спрямовані на сплату збору на обов' язкове державне пе нсійне страхування з операц ій відчуження легкових автом обілів громадянами ОСОБА_1 в сумі 7230,30 грн., ОСОБА_2 в су мі 8458,75 грн., ОСОБА_3 в сумі 6871,18 г рн., ОСОБА_4 в сумі 11550 грн., О СОБА_5 в сумі 7230,30 грн., ОСОБА_6 в сумі 7230,30 грн. та ТзОВ «Техно -інвест» в сумі 7121,87 грн., чим спр ичинили збитків Пенсійному ф онду України матеріальної шк оди на загальну суму 55692,70 грн. 16. 02.2011 року СУ УМВС України в Черн івецькій області порушена кр имінальна справа Н-110032 за ст. 191 ч . 3 КК України.

В ході розслідування крим інальної справи виникла необ хідність у проведенні виїмки касових документів про прий няття готівки для переказу н а рахунки відкриті в УДК в Чер нівецькій області: податку з власників транспортних засо бів (рахунок 33213808700002), збору до пен сійного фонду при відчуженні транспортного засобу в розм ірі 3 % від вартості ТЗ (рахунок 31219224700002), послуг ВРЕР по обслугов уванню м. Чернівці УДАІ в Че рнівецькій області (рахунки: 35225002001968, 35223004001968); відкликання (повер нення) вказаних коштів готів кою; інформації щодо руху кош тів по касовим операціям, які були вчиненні у відділенні № 927 Чернівецької філії АКБ «Ук рсоцбанк»у наступні дні, нас тупними платниками: 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифік аційний номер НОМЕР_1); 11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (іден тифікаційний номер НОМЕР_2 ); 31.01.2008 року, платник ОСОБА_3 (ідентифікаційний номер Н ОМЕР_3); 05.02.2008 року, платник ТОВ « Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) ч ерез ОСОБА_7; 06.03.2008 року, плат ник ОСОБА_4; 03.04.2008 року, платн ик ОСОБА_5 (ідентифікаційн ий номер НОМЕР_4); 10.04.2008 року, п латник ОСОБА_6 (ідентифіка ційний код НОМЕР_5). Також в ході розслідування виникла необхідність розкриття інфо рмації щодо відповідальних працівників відділення № 927 Че рнівецької філії АКБ «Укрсоц банк», яким протягом 2008 року на давалось право підписувати к асові документи за касовими операціями; виїмки внутрішні х положень (інструкцій) про ор ганізацію роботи щодо здійсн ення касових операцій у АКБ « Укрсоцбанк» що діяли протяго м 2008 року

В ході досудового слідст ва здобуто достовірні дані п ро те, що вищевказані докумен ти зберігаються у Центральн ому мікрорегіоні ПАТ «Укрсоц банк»за адресою м. Хмельниць кий, вул. Соборна, 34. а тому прос ив подання задовольнити.

Розглянувши пода ння слідчого, заслухавши дум ку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що п одання є обґрунтованим і під лягає задоволенню.

Враховуючи обставини сп рави необхідно надати дозвіл на проведення виїмки в інфо рмації, що становить банківс ьку таємницю Центральному м ікрорегіоні ПАТ «Укрсоцбанк »за адресою м. Хмельницький, в ул. Соборна, 34.

На підставі викла деного, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни та п. 2 ч.1 ст. 62 Закону Україн и “Про банки та банківську ді яльність”, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задоволь нити.

Надати дозвіл на проведе ння виїмки інформації, що ста новить банківську таємницю Ц ентральному мікрорегіоні ПА Т «Укрсоцбанк»за адресою м. Х мельницький, вул. Соборна, 34 а с аме: всіх касових документів про здійснені у відділенні № 927 Чернівецької філії АКБ «Ук рсоцбанк» касові операції з прийняття готівки для перека зу на рахунки відкриті в УДК в Чернівецькій області (856135): под атку з власників транспортни х засобів (рахунок 33213808700002), збору до пенсійного фонду при відч уженні транспортного засобу в розмірі 3 % від вартості ТЗ (ра хунок 31219224700002), послуг ВРЕР по обс луговуванню м. Чернівці УДАІ в Чернівецькій області (раху нки: 35225002001968, 35223004001968), внесені у насту пні дні, наступними платника ми: 04.01.2008 року, платник ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер Н ОМЕР_1);11.01.2008 року, платник ОС ОБА_2 (ідентифікаційний ном ер НОМЕР_2);31.01.2008 року, платни к ОСОБА_3 (ідентифікаційни й номер НОМЕР_3);05.02.2008 року, пл атник ТОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03 .2008 року, платник ОСОБА_4;03.04.2008 року, платник ОСОБА_5 (іден тифікаційний номер НОМЕР_4 );10.04.2008 року, платник ОСОБА_6 (ідентифікаційний код НОМ ЕР_5), документів про касові о перації здійснені у відділен ні № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк», пов' язані з в ідкликанням (поверненням) ко штів готівкою, що були внесен і у наступні дні, наступними платниками 04.01.2008 року, пла тник ОСОБА_1 (ідентифікаці йний номер НОМЕР_1);11.01.2008 року , платник ОСОБА_2 (ідентифі каційний номер НОМЕР_2);31.01.20 08 року, платник ОСОБА_3 (іде нтифікаційний номер НОМЕР _3);05.02.2008 року, платник ТОВ «Техн о інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, платник ОСОБА_4;03.04.2008 року, платник О СОБА_5 (ідентифікаційний но мер НОМЕР_4);10.04.2008 року, платн ик ОСОБА_6 (ідентифікаційн ий код НОМЕР_5), документів на паперових носіях, руху кош тів внесених у касу відділен ня № 927 Чернівецької філії АКБ «Укрсоцбанк»у наступні дні, наступними платниками 04.01.2008 ро ку, платник ОСОБА_1 (іденти фікаційний номер НОМЕР_1); 11.01.2008 року, платник ОСОБА_2 (і дентифікаційний номер НОМ ЕР_2);31.01.2008 року, платник ОСОБ А_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3);05.02.2008 року, платник Т ОВ «Техно інвест»(код ЄДРПОУ 32726326) через ОСОБА_7; 06.03.2008 року, п латник ОСОБА_4;03.04.2008 року, пла тник ОСОБА_5 (ідентифікаці йний номер НОМЕР_4);10.04.2008 року , платник ОСОБА_6 (ідентифі каційний код НОМЕР_5), інфо рмації щодо відповідальних п рацівників відділення № 927 Чер нівецької філії АКБ «Укрсоцб анк», яким протягом 2008 року над авалось право підписувати ка сові документи за касовими о пераціями, виїмки карток зі з разками підписів таких праці вників та внутрішніх положен ь (інструкцій) про організаці ю роботи щодо здійснення кас ових операцій у АКБ «Укрсоцб анк»що діяли протягом 2008 року .

Постанова оскарженню н е підлягає.

СУДДЯ: Богдан С.І.

З постановою ознайомлен ий: (підпис)