Постанова

від 01.07.2011 по справі 4-1471/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ВІННИЦІ

01.07.2011

Справа № 4-1471/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.07.2011 року м. Вінниця

Суддя Ленінського районно го суду м. Вінниці Кашпрук Г.М. розглянувши подання старшог о слідчого СВ ПМ ДПА у Вінниць кій області Олійника П.М. про н адання дозволу на проведення обшуку в помешканні ОСОБА_ 1, -

ВСТАНОВИВ :

До Ленінського районног о суду м. Вінниці надійшло под ання про надання дозволу на п роведення обшуку в помешканн і ОСОБА_1.

Згідно подання слідчого, в п ровадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА у Він ницькій області знаходиться кримінальна справа № 11289008 пору шена відносно ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_2 року народження, по умисному ухиленню від спл ати податків, що призвело до ф актичного ненадходження до б юджету коштів в особливо вел иких розмірах, за ознаками ск ладу злочину передбаченого ч . 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 року народжен ня, являючись директором ТОВ „Будівельна група Укрдорхім " (код ЄДРПОУ - 36364841, м. Вінниця, ву л. Некрасова, б.1) та відповідно до статуту підприємства роз порядником коштів, в період ч асу з 16.02.2009 по 31.12.2010, здійснюючи фін ансово-господарську діяльні сть підприємства, з метою ухи лення від сплати податків, в п орушення вимог п.п. 5.2.1 п. 5.2., пп. 5.3.9 п . 5.3 ст. 5 Закону України "Про опод аткування прибутку підприєм ств" № 334/94-ВР від 28.12.1994" (в редакції З У № 283/97-ВР від 22.05.1997) занизив подат ок на прибуток в сумі 1 201 546 грн., т акож, в порушення вимог п.п. 7.2.1 п . 7.2, ПП.7.4.5.П.7.4., п.п.7.7.1 п.7.7 ст.7 Закону Ук раїни «Про податок на додану вартість»№ 168/97-ВР від 03.04.1997 (зі зм інами та доповненнями) заниз ив податок на додану вартіст ь в сумі 1 012 276 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави коштів в осо бливо великих розмірах. Зага льна сума ухилення від опода ткування 2213822 грн.

Також, в ході оперативного с упроводження кримінальної с прави встановлено, що предме ти та документи фінансово-го сподарської діяльності ТОВ « Будівельна група Укрдорхім» , які мають значення доказово ї бази по даній кримінальній справі можуть знаходитися у засновника ТОВ «Будівельна група Укрдорхім»гр. ОСОБА_1 зареєстрованого за адресо ю : АДРЕСА_1.

Враховуючи викладене, у слі дства є підстави вважати, що з а місцем реєстрації засновни ка ТОВ «Будівельна група Укр дорхім»гр. ОСОБА_1 (АДРЕС А_1), на даний час можуть знах одитись первинні бухгалтерс ькі документи фінансово-госп одарської діяльності ТОВ «Бу дівельна група Укрдорхім», п ечатки ТОВ «Будівельна група Укрдорхім», печатки інших су б' єктів підприємницької ді яльності та бланки документі в з відбитками печаток, які мо гли використовуватись для пі дробки документів при провед енні фінансово-господарсько ї діяльності; комп' ютерна т ехніка, на якій друкувалися п ервинні бухгалтерські докум енти ТОВ «Будівельна група У крдорхім»та інших підприємс тв, які можливо використовув ались для здійснення злочинн ої діяльності у сфері оподат кування; кошти та цінності зд обуті злочинним шляхом, а так ож інші документи та предмет и, які мають значення для вста новлення істини по криміналь ній справі.

Згідно відомостей адресно го бюро м. Києва, ОСОБА_1 І НФОРМАЦІЯ_1 року народження зареєстрований за адресою : АДРЕСА_1.

Згідно рапортів о/у ВОБВД УП М ДПА у Вінницькій області Шаганенко О.П., ОСОБА_1 за реєстрований за адресою : А ДРЕСА_1, а місце фактичного й ого проживання : АДРЕСА_2.

Дослідивши матеріали крим інальної справи, суд вважає п одання обґрунтованим, оскіль ки згідно матеріалів криміна льної справи ОСОБА_1 є спі взасновником підприємства, т акож зі справи вбачається, що за місцем реєстрації ОСОБА _1 можуть знаходитись докум енти та інші знаряддя злочин у, а тому з метою всебічного та об' єктивного розслідуванн я справи, подання слід задово льнити та надати дозвіл на пр оведення обшуку в помешканні за місцем реєстрації ОСОБА _1, а саме за адресою: АДРЕСА _1.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати дозвіл на провед ення обшуку в помешканні ОС ОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 року н ародження, за адресою: АДРЕ СА_1.

Постанова остаточна, оскар женню не підлягає.

Суддя: /підпис/.

Копія вірна. Суддя: Секретар:

Суддя: Г. М. Кашпрук