Постанова

від 22.07.2011 по справі 4-1777/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.07.2011 Справа №4-1777/11

Суддя Тернопільського міс ькрайонного суду Тернопільс ької області І.М.Тиха, при секр етарі Матри файло І.А., з участю прокурора Вершигори В.В., ознайомившись з поданням начальника Управ ління СБ України в Тернопіль ській області Вінницького І. про розкриття банківськ ої таємниці,-

в с т а н о в и в:

Начальник Управлін ня СБ України в Тернопільськ ій області Вінницький І. з а погодженням з заступником прокурора Тернопільської об ласті Гулевським Г. звернувс я до суду із поданням, у якому просить надати дозвіл на роз криття банківської таємниці відділенням № 13 АТ «БМ Банк»с тосовно клієнта банку - ТОВ «ММ ЛТД»та його контрагентів в повному обсязі з наданням з авірених копій документальн их матеріалів, посилаючись н а те, що управлінням здійснює ться комплекс заходів щодо в становлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб ТОВ «ММ ЛТД», однак без розкриття банківсь кої таємниці іншим шляхом та кі дані здобути неможливо.

Із подання слідує, що у про вадженні відділу по боротьбі з корупцією та організовано ю злочинністю Управління зна ходиться оперативно-розшуко ва справа № 1156, заведена за озна ками вчинення тяжкого злочин у, передбаченого ч. 3 ст. 28 та ч. 2 с т. 201 КК України.

Підставою для здійснення оперативно-розшукових заход ів за справою є одержані, заре єстровані і перевірені у вст ановленому законом порядку м атеріали щодо протиправних д ій з боку службових осіб ТОВ « ММ ЛТД» (код ЄДРПОУ 22601881, м. Терно піль) під час контрабанди тра нспортних засобів.

Відповідно до наявної інфо рмації, службовими особами Т ОВ «ММ ЛТД» шляхом зловживан ня своїм службовим становище м контрабандно, з приховуван ням від митного контролю шля хом подання митному органу У країни - Тернопільській мит ниці, як підстави для переміщ ення підроблених документів , імпортовано 21 транспортний з асіб іноземного виробництва загальною фактурною вартіст ю більше 1 млн. 500 тис. грн.

Встановлено, що службовими особами ТОВ «ММ ЛТД»за готів кові кошти придбавались вант ажні автомобілі в країнах За хідної Європи. За наявними да ними придбання вантажівок зд ійснювалось з розрахунку 30-40 т ис. євро за один транспортний засіб.

В той же час, митним органам України надавались рахунки- фактури, що містять неправди ві відомості щодо вартості т оварів, з розрахунку 3,5 - 4 тис. євро за один транспортний за сіб.

В подальшому, службовими ос обами ТОВ «ММ ЛТД»вказані ва нтажівки переміщались в Укра їну. До митного оформлення по давались контракти та рахунк и фактур з неправдивими відо мостями. У свою чергу службов і особи підприємства знімали готівкові кошти з рахунку № 26 005301680135, відкритого в Тернопільс ькій філії ПАТ «Промінвестба нку»(код ЄДРПОУ 09338427, м. Тернопіл ь, вул. Танцорова, буд. 11, МФО 338426); № 26006000046001, відкритого в Тернопільс ькій філії ПАТ КБ «Надра»Тер нопільського регіонального управління (код ЄДРПОУ 25748024, м. Т ернопіль, вул. Замкова, 6, МФО 338705 ); № 26008055101458, відкритого в Тернопіл ьській філії ПАТ КБ «ПриватБ анк»(код ЄДРПОУ 21161919, м. Тернопіл ь, вул. С. Бандери, 38, МФО 338783) і раху нку № 260080130881, відкритого в відділ енні № 13 АТ «БМ Банк»(код ЄДРПО У 33881201, м. Тернопіль, вул. Замкова , 7, МФО 380913) та переводили їх в іно земну валюту з метою подальш ої купівлі вантажівок за гот івку.

Окрім цього, згідно з наяв ними даними ТОВ «ММ ЛТД»безг отівкові кошти на розрахунко ві-рахунки за межі України не перераховувались.

Прокурор Вершигора В.В. подання підтримав та не запе речив проти його задоволення .

З метою встановленн я фактичних даних, які підтве рджують або спростовують про типравну діяльність службов их осіб ТОВ «ММ ЛТД», врахову ючи думку прокурора, вважаю, щ о подання необхідно задоволь нити, надавши дозвіл на розкр иття банківської таємниці в ідділенням № 13 АТ «БМ Банк»сто совно клієнта банку - ТОВ «М М ЛТД»та його контрагентів в повному обсязі з наданням за вірених копій наступних доку ментальних матеріалів: довід ки про рух коштів по рахунку № 260080130881 (код валюти 978, 980) ТОВ «ММ ЛТД »з дати його відкриття по 05 ли пня 2011 року із обов' язковим з азначенням платників, реквіз итів одержувачів коштів та п ризначення платежу; карток і з зразками підписів і відбит ком печатки службових осіб Т ОВ «ММ ЛТД»; документів із спр ав юридичного оформлення рах унків ТОВ «ММ ЛТД», передбаче них Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердженн я Інструкції про порядок від криття, використання і закри ття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", -

п о с т а н о в и в :

Подання задовольнит и.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці в ідділенням № 13 АТ «БМ Банк»(ко д ЄДРПОУ 33881201, м. Тернопіль, вул. З амкова, 7, МФО 380913) стосовно кліє нта банку - ТОВ «ММ ЛТД»(код Є ДРПОУ 22601881) та його контрагенті в в повному обсязі з наданням завірених копій наступних д окументальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по р ахунку № 260080130881 (код валюти 978, 980) ТО В «ММ ЛТД»з дати його відкрит тя по 05 липня 2011 року із обов' я зковим зазначенням платникі в, реквізитів одержувачів ко штів та призначення платежу;

- карток із зразками підписі в і відбитком печатки службо вих осіб ТОВ «ММ ЛТД»;

- документів із справ ю ридичного оформлення рахунк ів ТОВ «ММ ЛТД», передбачених Постановою Правління НБУ ві д 12.11.2003 р. № 492 “Про затвердження І нструкції про порядок відкри ття, використання і закриття рахунків у національній та і ноземних валютах”.

Головуючий суддя І. М. Тиха