Справа № 4-339/11
П О С Т А Н О В А
про проведення виїмки
08 серпня 2011 року
Суддя Орджонікідз евського районного суду міст а Маріуполя Ковтуненко О. В. р озглянувши подання слідчог о СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Березіна А.І., узгодженог о з прокурором міста Маріупо ля Резницьким С.А., про доз віл на проведення виїмки,
В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі знаходиться кри мінальна справа №2011-01-016-0062 поруше на у відношенні директора ТО В «Азовальфапромтранс»ОС ОБА_3 за фактом умисного ухи лення від сплати податків в о собливо великому розмірі, шл яхом службової підробки, за о знаками складів злочинів пер едбачених ч.3 ст.212 та ч. 2 ст. 366 КК У країни
ОСОБА_3, являючись директо ром ТОВ «Азовальфапромтранс »(код ЄДРПОУ 33760331), зареєстрован ого рішенням виконкому Маріу польської міської ради №1274102000000 2999 від 22.09.2005р. за юридичною адрес ою: м. Маріуполь, вул. Станісла вського, буд.1, що знаходиться на податковому обліку в ДПІ О рджонікідзевського району м . Маріуполя, у період з 2008-2010р.р., в порушення п.п.7.4.1, п.п.7.4.4 п7.4 ст.7 Зак ону України «Про податок про додану вартість»від 03.04.1997р. №168/9 7-ВР (зі змінами та доповненням и) та п.5.1 ст. 5 Закону України «Пр о оподаткуванню прибутку під приємств»від 28.12.1994р. №334/94-ВР (зі зм інами та доповненнями), шляхо м відображення недостовірни х відомостей в офіційних док ументах підприємства - декла раціях з податку на додану ва ртість, розшифровках податко вих зобов' язань та податков ого кредиту в розрізі контра гентів (додатках №5 до деклара цій з податку на додану варті сть) про наявність податково го кредиту та деклараціях з п одатку на прибуток підприємс тва про наявність валових ви датків по фінансово-господар ським взаємовідносинам, які фактично є безтоварними опер аціями, пов' язаними з поста вкою товарно-матеріальних ці нностей та надання послуг на будівельних майданах за доп омогою спецтехніки, тощо з ТО В «Велтон-торг»(код ЄДРПОУ 3700574 8, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Ком панія Алмакс»(код ЄДРПОУ 37213333, м . Дніпропетровськ), ПП «Автопр омресурс Н09»(код ЄДРПОУ 36699553, м. Н овомосковськ, Дніпропетровс ька обл..), ТОВ «Рест Групп»(код ЄДРПОУ 35793463, м. Донецьк), ТОВ «Рам ' єр»(код ЄДРПОУ 36103432, м. Донецьк ), ТОВ «Авто-сплінт»(код ЄДРПОУ 36061047, м. Донецьк), ТОВ «Сутон»(код ЄДРПОУ 36103427, м. Донецьк), ТОВ «Сти лькомтраст»(код ЄДРПОУ 37042224, м. Д онецьк), ТОВ «БРФ»(код ЄДРПОУ 3 6981447, м. Донецьк), ПП «Клайн-Комп-Е ст»(код ЄДРПОУ 33620255, м. Луганськ) , ТОВ «Демарк Спектр»(код ЄДРП ОУ 35543026, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Універсал ТДС»(код ЄДРПОУ 359 33663, м. Дніпропетровськ), ТОВ «Сі гма-Імпекс»(код ЄДРПОУ 34974113, м. Д ніпродзержинськ, Дніпропетр овська обл.), ТОВ «Інтеграл Тех но Сістем»(код ЄДРПОУ 34776080, м. Дн іпропетровськ), ТОВ «ПІГ «Арт -Союз»(код ЄДРПОУ 34497152, м. Дніпро петровськ), ТОВ «НВП «Укртран ссервіс»(код ЄДРПОУ 34824165, м. Дніп ропетровськ), ПП «Сервістран с Н08»(код ЄДРПОУ 35950329, м. Новомоск овськ, Дніпропетровська обл. ), в той час як вказані підприє мства вказані роботи для ТОВ «Азовальфапромтранс»не вик онували та не здійснювали по ставку товарно-матеріальних цінностей, умисно не нарахув ав та не сплатили до бюджету п одаток на додану вартість в р озмірі 1 279981,00грн. та податок на п рибуток в розмірі 1 521 899,00грн., а в сього податків на загальну с уму 2 801 880,00грн., що встановл ено висновком спеціаліста №1 05 від 27.05.2011р.
Зазначені дії ОСОБА_3, як директора ТОВ «Азовальфапро мтранс», призвели до фактичн ого ненадходження до бюджету податків, включених у систем у оподатковування, введених у встановленому законом пор ядку на зазначену суму, що у п' ять тисяч і більше разів пере вищує встановлений законода вством неоподатковуваний мі німум доходів громадян і явл яється особливо великим розм іром.
Крім того, вказані дії ОС ОБА_3, як посадової особи ТОВ «Азовальфапромтранс», вираж ені у внесенні в офіційні док ументи податкової звітності підприємства завідомо непра вдивих відомостей, наданні в казаних документів до ДПІ Ор джонікідзевского району м. М аріуполя, спричинили тяжкі н аслідки виражені у ненадходж енні до бюджету держави пода тків у розмірі 2 801 880,00грн.
08 серпня 2011р. до суду надійшло подання про проведення виїм ки в ЦВ ПАТ «Донгорбанк»в м. Ма ріуполі (МФО 334970) (філіалі ЗАТ «Д онгорбанк»в м. Маріуполі):
· відомостей про рух грошових коштів по рахун ку ТОВ «Азовальфапромтранс» (код ЄДРПОУ 33760331) №22000220044000 за період з 01.01.2008р. по теперішній час (з вка зівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, п ризначенням платежів та доку ментів, на підставі яких пров одились фінансові операції);
· оригіналів плат іжних документів, що відобра жають надходження та витрату грошових коштів по рахунку Т ОВ «Азовальфапромтранс»(код ЄДРПОУ 33760331) №22000220044000 за період з 01.01. 2008р. по теперішній час;
· документів, н аданих в банк для відкриття р ахунка №22000220044000, в т.ч. банківськи х карток зі зразками підписі в посадових осіб ТОВ «Азовал ьфапромтранс»(код ЄДРПОУ 33760331) , а також завірених у встановл еному порядку копій наказів (рішень) про призначення на по саду директора та головного бухгалтера ТОВ «Азовальфапр омтранс». К еруючись ст. 178 КПК України, суд -
П О С Т А Н О В И В:
Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у місті Маріуполі Бе резіна А.І., узгодженого з пр окурором міста Маріуполя Р езницьким С.А., про дозвіл на проведення обшуку - задоволь нити.
Надати дозвіл співробіт никам СВ ПМ ДПІ у м. Маріуполі та ГВПМ ДПІ у м. Маріуполі пров едення виїмки в ЦВ ПАТ «Донго рбанк»в м. Маріуполі (МФО 334970) (фі ліалі ЗАТ «Донгорбанк»в м. Ма ріуполі):
· відомостей про рух грошових коштів по рахун ку ТОВ «Азовальфапромтранс» (код ЄДРПОУ 33760331) №22000220044000 за період з 01.01.2008р. по теперішній час (з вка зівкою учасників фінансових операцій, їхніх реквізитів, п ризначенням платежів та доку ментів, на підставі яких пров одились фінансові операції);
· оригіналів плат іжних документів, що відобра жають надходження та витрату грошових коштів по рахунку Т ОВ «Азовальфапромтранс»(код ЄДРПОУ 33760331) №22000220044000 за період з 01.01. 2008р. по теперішній час;
· документів, н аданих в банк для відкриття р ахунка №22000220044000, в т.ч. банківськи х карток зі зразками підписі в посадових осіб ТОВ «Азовал ьфапромтранс»(код ЄДРПОУ 33760331) , а також завірених у встановл еному порядку копій наказів (рішень) про призначення на по саду директора та головного бухгалтера ТОВ «Азовальфапр омтранс». Пос танова оскарженню не підляга є.
Суддя О. В. Ковтуненко
Постанову мені оголошен о "____"
Суд | Орджонікідзевський районний суд м.Маріуполя |
Дата ухвалення рішення | 08.08.2011 |
Оприлюднено | 02.04.2012 |
Номер документу | 17472717 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Амур-Нижньодніпровський районний суд м.Дніпропетровська
Спаї В. В.
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Базан Л. Т.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні