Постанова

від 12.07.2011 по справі 4-948/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-948/11

ПОСТАНОВА

іменем України

12.07.2011 року місто Херсон Суво ровський районний суд міста Херсона у складі

головуючого суд ді Кузьміної О.І.

при секретарі Картавих Т.І.

за участю проку рора Філімонов К.В.

розглянувши подання начал ьника ГВПМ ДПІ у м.Херсоні Л ясковця К.А., щодо розкриття банківської таємниці по роз рахунковим рахункам ПП „ТД „ Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; ю ридична адреса: АДРЕСА_1)

ВСТАНОВИВ:

ГВПМ ДПІ у м. Херсоні у відповідності із Законом У країни «Про міліцію», Податк овим кодексом України збірра ні матеріали по факту здійсн ення фіктивного підприємниц тва ПП „ТД „Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095; юридична адреса: м . Херсон, АДРЕСА_1). Матеріал и перевірки зареєстровано в КОЗП ГВ ПМ ДПІ у м. Херсоні за № 153 від 04.07.11р.

Співробітниками ГВПМ ДПІ у м. Херсоні проведено опитув ання громадянина ОСОБА_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_1.; зареєстрова ний: м. Херсон, АДРЕСА_1), яки й відповідно до реєстраційни х/статутних документів ПП „Т Д „Маркет - плюс” є директоро м, бухгалтером та засновнико м зазначеного підприємства в одній особі, під час якого гр. ОСОБА_2, пояснив, що ПП„ТД „Маркет - плюс” перереєстров ане на його ім' я без мети зді йснення фінансово - господар ської діяльності та отриманн я прибутку, за грошову винаго роду в розмірі 800 грн

Крім того слід зазначит и, що на підприємстві ПП „ТД „ Маркет - плюс” 05.10.2010 р., в Централь ній філії ПАТ "Кредобанк" (МФО 325365) відкрито рахунок № 2600601202247 код валюти 980 - українська гривня.

На підставі вищевикладен ого, з метою встановлення фак тів здійснення незаконної ді яльності ПП „ТД „Маркет - плюс ” та перевірки фактів надход ження на розрахунковий рахун ок коштів від здійснення під приємницької діяльності, отр имання відомостей про їх вик ористання, що може бути викор истано як докази скоєння зло чину, з метою повного відшкод ування завданих державі зб итків необхідно розкрити банківську таємницю в Цент ральній філії ПАТ "Кредобанк " (МФО 325365) рахунок № 2600601202247.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 190 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання начальника ГВПМ ДПІ у м. Херсоні Лясковця К.А ., задовольнити, забовязати Центральну філію ПАТ "Кредоб анк" (МФО 325365) надати роздруківо к руху коштів по рахунку № 2600601202 247, який належить ПП „ТД „Марке т - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095), за пері од з 29.10.2009., по 12.07.2011р., із зазначення м дати перерахування коштів, сум платежів, призначення пл атежів, назв, повних реквізит ів, кодів ЄДРПОУ підприємств - кореспондентів та назви, к одів ЄДРПОУ і МФО банків, з яки ми підприємство мало фінансо во-господарські взаємовідно сини,а також завірену належ ним чином копію юридичної сп рави та карток зі зразками пі дписів, корінців чеків, чеки п о яких отримувалася готівка клієнту банку ПП „ТД „ Маркет - плюс” (код ЄДРПОУ 35469095) з а період з 29.10.2009р. по 12.07.2011р

Дана постанова оск арженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна