Постанова

від 05.07.2011 по справі 4-917/11

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 4-917/11

ПОСТАНОВА

іменем України

05.07.2011 року м. Херсон

Суд Суворовського району м іста Херсона у складі:

головуючого судді Кузьміної О.І.,

при секретарі Картавих Т.І.,

за участю прокурора Філімонова К.В.,

розглянувши у відкритому с удовому засіданні подання сл ідчого про проведення по кри мінальній справі № 330307-11 обшуку за адресою: м. Херсон, вул. Чекі стів, буд. 6, офіс № 28, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ПМ ДПА у Херсонській області ро зслідується кримінальна спр ава № 330307-11, службових осіб за фа ктом умисного ухилення від с плати податків службовими ос обами ТОВ «Вагоріс», за ознак ами злочину, передбаченого ч .3 ст. 212 КК України.

Досудовим с лідством встановлено, що слу жбові особи ТОВ «Вагоріс»(ко д 33725653, зареєстроване виконавч им комітетом Херсонської міс ької ради 25.08.2005р. за номером №14991020 000003541 за юридичною адресою: м. Х ерсон, вул. Петренка, 19, кв.23, за реєстроване як платник подат ку на додану вартість 09.09.2005 року за № 337256521035), упродовж 2008-2009 років, шл яхом безпідставного включен ня до складу податкового кре диту сум податків по не прове деним у дійсності фінансово- господарським взаємовіднос инам з ТОВ «Н.К. Трейд»(код 34438867, м . Нова Каховка), умисно ухилили ся від сплати податку на дода ну вартість у розмірі 1 469 287,28 грн .

Вказаними діями службови х осіб ТОВ «Вагоріс»державі упродовж 2008-2009 років завдано зб итків у вигляді фактичного н енадходження до бюджету кошт ів на загальну суму 1 469 287,28 грн., щ о є особливо великим розміро м.

Досудовим слідством встан овлено, що службові особи ТОВ «Вагоріс»здійснюють підпри ємницьку діяльність та збері гають первинні бухгалтерськ і документи та документи под аткової звітності приміщенн і за місцем розташування офі сних приміщень ТОВ „Вагоріс” за адресою - м. Херсон, вул. Чекі стів, буд. 6, офіс № 28 (належить на підставі свідоцтва про прав о власності САА 063064 від 25.04.2003р. «ЕМ ДІ ГРУП «Україна»іноземного інвестора Компанії з обмеже ною відповідальністю «ЕМД І ГРУП ЛЛЦ»Дочірнє підприє мство)

На підставі викладеного, є д остатні підстави вважати, що у приміщенні за адресою: м. Хе рсон, вул. Чекістів, буд. 6, офіс № 28, можуть знаходитись предме ти та документи, які мають зна чення для встановлення істин и по справі, а саме: первинні б ухгалтерські документи фіна нсово-господарської діяльно сті ТОВ «Вагоріс», технічні з асоби (у тому числі комп' юте рна техніка), які використову вались при здійсненні незако нної діяльності, печатки під приємств, чорнові записи та з аписні книжки, щодо такої дія льності, незаповнені бланки з відбитками печаток, докуме нти із вільними зразками під пису та почерку службових ос іб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, пр ичетних до незаконної діяльн ості, грошові кошти, здобуті з лочинним шляхом, а також інші предмети, документи і ціннос ті, які мають значення для вст ановлення істини у справі, а т акож ті, що виключені законом з обігу, та можуть бути викори стані для виявлення інших зл очинів.

Керуючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести по кримінал ьній справі № 330307-11 обшук за адр есою: м. Херсон вул. Чекістів, б уд. 6, офіс № 28, з метою виявлення і вилучення предметів та док ументів, які мають значення д ля встановлення істини по сп раві, а саме: первинних бухгал терських документів фінансо во-господарської діяльності ТОВ «Вагоріс», технічних зас обів (у тому числі комп' ютер ної техніки), які використову вались при здійсненні незако нної діяльності, печаток під приємств, чорнових записів т а записних книжок, щодо такої діяльності, незаповнених бл анків з відбитками печаток, д окументів із вільними зразка ми підпису та почерку службо вих осіб ТОВ «Вагоріс»та ін. осіб, причетних до незаконно ї діяльності, грошових кошті в, здобутих злочинним шляхом , а також інші предметів, докум ентів і цінностей, які мають з начення для встановлення іст ини у справі, а також тих, що ви ключені законом з обігу, та мо жуть бути використані для ви явлення інших злочинів.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О. І. Кузьміна